制度审议 - 2025 年 7 月 31 日公司第三届董事会二十一次会议通过《董高离职管理制度》，6 票同意[2] 任职限制 - 有贪污犯罪、缓刑等情形不得担任公司董高[7] 离职生效与补选 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[9] - 董事任期届满未改选需继续履职，辞任后 60 日内完成补选[9][10] 离职交接与股份转让 - 董高离职 5 个工作日内移交文件并签确认书[12] - 任职期间每年股份转让不超 25%，离职半年内不得转让[14] 追责与制度生效 - 公司可对离职董高追责，有异议 15 日内向审计委复核[17] - 制度由董事会解释修改，2025 年 8 月 1 日发布生效[20][22]

人员提名 - 徐荣华被提名为宁波西磁科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责批评[6] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职不超六年[6] - 需具有注册会计师职业资格或相关经验[6] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[8] 承诺事项 - 承诺任职后若不符合条件将按规定辞去职务[8]

独立董事提名 - 王箴若被提名为宁波西磁科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[4] - 近12个月内有特定情形人员不适合担任[4] - 近36个月内有违规处罚记录人员不得担任[6] - 兼任境内上市公司数量不超三家，连续任职不超六年[6] 履职要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不适合[7] - 近36个月内受中国证监会以外其他部门处罚不适合[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐荣华先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12月特定不独立情形人员无独立性[4][5] - 近36月受处罚、谴责或多次通报批评人员不得任职[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] 连续任职限制 - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] - 过往任职连续12月未亲出席超半数会议不得任职[8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召开时间为8月18日14:00[2] - 网络投票起止时间为2025年8月17日15:00至8月18日15:00[2] - 股权登记日为2025年8月12日[4] - 会议地点为宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号[4] - 会议登记时间为2025年8月18日13:00 - 14:00[10] - 会议联系电话为0574 - 86503106[14] 选举信息 - 非独立董事应选人数为4人[6] - 独立董事应选人数为2人[7] - 累积投票议案涉及提名吴望蕤等非独立董事候选人[17] - 累积投票议案涉及提名徐荣华为等独立董事候选人[17] 议案信息 - 议案1.00、3.00、4.00、5.00经第三届董事会第二十一次会议审议通过[7] - 议案1.00、2.00经第三届监事会第十八次会议审议通过[7] - 需审议《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》等非累积投票议案[16] - 需审议《董事会议事规则》等多项公司内部管理制度修订议案并逐项表决[16] - 需审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》等累积投票议案[17] 投票规则 - 委托人应在“同意”“反对”“弃权”中选一个并打“√”[19] - 累积投票议案需逐项表决，有差额选举和等额选举之分[19] - 委托人对受托人的指示以在投票权份数栏内填写为准[19]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月31日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[4] 后续安排 - 两议案需提交股东会审议[4]

会议情况 - 会议于2025年7月31日召开，通知于7月21日发出[2] - 应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》全票通过[4] - 多项董事会候选人提名议案全票通过[4][5][6][7][8] - 《董事会议事规则》等30项议案全票通过[15][16][17] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》[18] 制度相关 - 公司新制定并修订部分内部管理制度[8][9][10][11] - 原《独立董事薪酬制度》废止[13] 议案审议进度 - 部分子议案已通过相关委员会审议[17] - 17项子议案尚需提交股东会审议[17] 备查文件 - 备查文件包含四届会议决议[19]

制度通过 - 2025年7月31日公司第三届董事会二十一次会议通过《董事会秘书工作细则》[3] 任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利等情况未逾规定年限不得任董秘[7] 聘任解聘 - 原任董秘离职3个月内聘任新董秘[8] - 董秘连续3个月以上不能履职或违规致损1个月内解聘[9] 职责协议 - 聘任董秘需签保密协议[10] - 董秘负责信息披露等多项职责[11] 生效实施 - 工作细则自董事会审议通过日起生效[15]

制度审议 - 2025年7月31日第三届董事会第二十一次会议审议通过《募集资金管理制度》，尚需股东会审议[3] 协议与公告 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议，签订后2个交易日内公告[8] - 开立或注销产品专用结算账户2个交易日内披露[17] 资金支取与管理 - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或净额20%，通知保荐或财务顾问[11] - 可对闲置资金现金管理，产品安全，期限不超十二个月且不质押[15][16] - 临时补充流动资金通过专户用于主营，单次不超十二个月[17][19] 项目管理 - 募投项目搁置超一年等情况重新论证可行性[15] - 募投项目年度使用与预计差异超30%调整投资计划[29] 审批程序 - 节余资金低于200万元且低于净额5%豁免审议，超标准按规定审议[22] - 以募集资金置换自筹资金在六个月内实施[23] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查资金存放与使用情况[28] - 董事会每半年度核查并出具资金使用报告[28] - 保荐或财务顾问至少半年现场核查，年度出具专项核查报告[29][30] - 会计师事务所年度审计时出具资金鉴证报告[30] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[36]

利润分配制度审议 - 2025年7月31日董事会审议通过《利润分配管理制度》，尚需股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[10] 现金分红规定 - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[16] - 成熟期无重大支出安排现金分红比例最低80%[16] - 成熟期有重大支出安排现金分红比例最低40%[16] - 成长期有重大支出安排现金分红比例最低20%[16] 特殊情况处理 - 不进行现金分红或调整比例，董事会说明并提交股东会审议[20] 其他事项 - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[24] - 执行章程现金分红政策及股东会批准方案[25] - 调整或变更政策需董事会和股东会审议[25] - 在年报、半年报披露利润分配方案及执行情况[25] - 披露现金分红政策调整或变更合规情况[25] - 拟发行证券等需披露现金分红政策及安排[25] - 股东违规占用资金，公司扣减现金红利偿还[25] - 制度由董事会制定，股东会通过生效[27] - 制度由董事会负责解释[28]