证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-025 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规 则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立健全宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科 学、规范的激励机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规 和《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》 设立的董事会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级 管理人员的薪酬政策与 ...

证券代码：836961 证券简称: 西磁科技 公告编号：2024-009 根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 】经北京证券交易所 | 公司于【 | | | 第二条 | 公司于 | | 2023 | 年 | 11 | | 月 | 23 | 日经 | | (以下简称"北交所")审核并于【 】 | | | 中国证券监督管理委员会(以下简称 | | | | | | | | | | | | 经中国证券监督管理委员会(以下简 | | | "中国证监会")同意注册，首次向不 | | | | | | | | | | | | 称"中国证监会")注册，首次向不特 | | | | | | | 特定合格投资者发行人民币普通股 | | | | | | 1, | | 】 | | 定合格 ...

公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正 常需要，有助于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳健、健康的 发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 为保证公司生产经营的流动资金需要，宁波西磁科技发展股份 有限公司（以下简称"公司"）包括全资子公司，2024 年度拟向各商 业银行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度，具体授信额度 以各商业银行的最终授信数额为准。公司上述申请的授信额度不等同 于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另 行与银行签署相应合同。公司授权公司总经理根据授信额度落实情况 及公司资金需求情况，在 2024 年度银行授信总额内具体办理申请银 行贷款事宜及签署相关法律文件。上述授信额度可能需要公司在征得 第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事和实际控制人在内的第 三方为公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财 产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策 程序和信息披露义务。上述授信额度申请与之配套的相关事项，在不 超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批 和披露。 二、表决和审议情况 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-022 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为促进宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《宁波西磁科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会 （一 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 截至 2023 年 12 月 14 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 " 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10034 号 宁波西磁科技发展股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的宁波西磁科技发展股份有限公司(以下 简称"贵公司"或"西磁科技"）管理层编制的截止日为 2023 年 12 月 14 日《关于宁波西磁科技发展股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022） 15 号)及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关文件的 规定编制《关于宁波西磁科技发展股份有限公司以募集 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-026 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员均应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，并至少有一名独 立董事为会计专业人士。 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，且 须具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-028 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-010 宁波西磁科技发展股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、规章和《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议 事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后 6 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-004 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况 公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日 出具的《关于同意宁波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》（北证函〔2023〕593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-016 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司独立董事工作制度》，本制度尚需股 东大会审议通过。 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化 对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波西磁科 技发展股份有限公司章程》（以下简称 ...