东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为无锡亿 能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求， 对亿能电力 2022 年度公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、 2022 年度公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡亿能电力设备股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2022 号）核准，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,500 万股（超额配售选择权行使前）， 发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额人民币 75,000,000.00 元（超额配售 选择权行使前），扣除发行费用人民币 8,787,184.42 元（不含 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-016 无锡亿能电力设备股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-017 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，无锡亿能电力设备股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为马锡中、黄彩霞、马晏琳，实际控制人 能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 60.75%。 公司存在控股股东，控股股东为黄彩霞，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 46.20%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-010 1 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事2022年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，陈易平、 钱美芳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、陈易平先生，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年12月 获得北京市高等教育自学考试（北京大学法律系）法律专业大专；2002年7月毕业于 苏州大学，本科学历，法学学士；2005年12月毕业于南京大学，法律硕士；2008年1 月毕业于美国Dominican大学，工商管理硕士（访问学者）。1995年4月~1996年12月任 无锡东华律师事务所实习律 ...

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设 备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2022 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.00 元/股，发行股数为 17,250,000 股（其中超额配售选择 权行使 2,250,000 股），实际募集资金总额为 86,250,000 元，扣除发行费用 8,790,221.92 元，公司募集资金净额为 77,459,778.08 元。 截至 2022 年 11 月 14 日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35 号《验资报告》（不含 超额配售）及苏亚苏验[2022]第 36 号《验资报告》（实施超额配售选择权）。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-012 无锡亿能电力设备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

通过对《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》审核，我们认为，议案所 列交易事项为公司生产经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格确定，遵循了 公开、公平的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，符合相关 法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。我们同意本议案并提 交股东大会审议。 三、 对议案《续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)》的独立意见 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-011 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据法律法规、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，作为无锡亿能电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，仔细阅读了董事会提供 的会议议案及相关资料，基于独立判断的原则，我 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-021 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司章程、股东大会会议事 规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公 司 2022 年年度股东大会审议。 二、 修订后的公司《董事会议事规则》如下： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及《无锡亿能电 力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-001 无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 200,750,757.45 | 205,372,951.72 | -2.25% | | 归属于上市公司 | 19,161,900.36 | 26,329,091.76 | -27.22% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 18,011,098.87 | 26,654,499.62 | -32.43% | | 股东的扣除非经 | | | | | 常性损益 ...

证券代码 : 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 11 | | 第四节 | 财务会计报告 13 | 亿能电力 3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、亿能电力 指 无锡亿能电力设备股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会、董事会、监事会 指 分别指公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 已经生效的、且是最近一次由股东大会会议审议通过 的《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》 年初至报告期末 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 本报告期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 亿能合伙 指 无锡亿能信息科技合伙企业( 有限合伙）<原无锡亿 能电力工程中心（有限合伙）、无锡亿能电力投资中 心（有 ...