本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-004 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会编写了《2024 年度监事会工作 报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-003 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 与分析"。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无，不涉及关联交易。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 《20 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-007 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,798,322.87 元，母公司未分配利润为 92,294,077.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,150,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 8,092,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议 ...

亿能电力 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 证券代码 : 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

亿能电力 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 Wuxi Yinow Electric Equipment Co., Ltd 年度报告 2024 1 公司年度大事记 2 1、 2024 年 1 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于修订<对 外投资管理制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于拟修订<利 润分配管理制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于提名许国 忠先生为公司监事的议案》等议案。 2、 2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023 年度 董事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》《关于续聘会 计师事务所的议案》《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董 事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-016 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈易平 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 12月起担任全国律协涉外法律委员会副主任；2023年12月起担任江苏律协副监事长； 2022年3月至今兼任无锡派克新材料科技股份有限公司；2022年5月至今兼任鹏鹞环保 股份有限公司独立董事；2021年3月至今兼任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-012 无锡亿能电力设备股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-015 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、 履职情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员会会议， 勤勉尽责，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议。本人对涉及募集资 金使用、修订公司治理相关制度等发表了独立意见。 (一) 出席股东大会的情况 2024年度，公司共召开5次股东大会，本人均参会。 钱美芳 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第1号——独立董事 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S01718 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01718 号 无锡亿能电力设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称亿能电力公司）财务报 表，包括2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2024年度的合并利润表 及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了亿能电力公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-018 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中喜会计师事务所，最早于1985年成立，是改革开放以来国内设立的首 批大型会计师事务所之一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北 京市财政局京财会许可【2013】0071 号文件批准，改制设立为中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市东城区崇外大街 11 号新成文化 大厦 A 座 11 层，首席合伙人张增刚。 2、 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所共有合伙人 102 人，共有注 册会计师 442 人，其中 330 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和 要求，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）对中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）在公 ...