东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 对外担保的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为无锡亿 能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对亿能电力对外担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持无锡亿能汇尚机电工程有限公司（公司二级全资子公司，以下简称"亿 能汇尚"、"全资子公司"）的业务开展，公司拟为亿能汇尚申请银行授信提供担 保，具体明细如下： 被担 授信 担保方 贷款银行 融资金额 担保金额 保人 期限 式 亿能 中国工商银行股份有限公司无锡 1,000 万元 1,000 万元 连带责 汇尚 新吴支行 人民币 人民币 任担保 亿能 中国银行股份有限公司无锡高新 1,000 万元 1,000 万元 连带责 汇尚 技术产业开发区支行 人民币 人民币 任担保 亿能 1 ...

东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 对外担保的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为无锡亿 能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对亿能电力对外担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持无锡亿能汇尚机电工程有限公司（公司二级全资子公司，以下简称"亿 能汇尚"、"全资子公司"）的业务开展，公司拟为亿能汇尚申请银行授信提供担 保，具体明细如下： 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 被担保人名称：无锡亿能汇尚机电工程有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号 注册地址：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号 注册资本：10,000,000 元 实缴资本：1,200,000 元 企业类 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定 和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应综合考虑所处行业特点、发展阶 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-042 无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司募集资金监管规则》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法 规的规定和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所 ...

一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-061 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规 则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《无锡亿 能电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-055 无锡亿能电力设备股份有限公司总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范公司经营行为，确保总经理及其他高级管理人员忠实勤勉履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性 文件及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本工作细则。 第二条 总经理对董事会负责；总经理根据《公司法》《公司章程》的规定及董 事会的授权，主持公司的日常经营管理工作。 第三条 公司根据经营发展的需要，设副总经理若干名，财务负责人一名，协 助 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-035 无锡亿能电力设备股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会 议，分别全票审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事 规则><董事会议事规则>的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 股东会议事规则 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-058 无锡亿能电力设备股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥无锡亿能电力设备股份有限公司审计委员会对公司财务信 息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制， 根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、北京证券交易所（简称"北 交所"）自律规则、《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》(简称"公司章程")， 制定本细则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成及条件如下： （一）由三名董事构 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-045 无锡亿能电力设备股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事、 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票 上市规则》相关等法律法规和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下 称《公司章程》） 等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一 种投票方式。即公司选举董事时，有 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-063 控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为维护无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）全体投资 者的合法权益，加强公司对控股子公司的管理控制，规范公司及控股子公司的 组织和行为，确保控股子公司高效合规运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件 及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司，指公司直接或间接持有其 50%以上股权比例 的公司，或能够决定其董 ...