会议信息 - 2025年8月18日在公司会议室现场召开会议[3] - 8月7日以通讯方式发出董事会会议通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] - 董事长黄彩霞主持会议，高级管理人员列席[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[6] 信息披露 - 《2025年半年度报告》及摘要8月20日在北交所披露[5][6] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在北交所披露[6]

公司基本信息 - 公司于2022年10月13日在北交所上市[7] - 公司注册资本为10115万元[10] - 公司设立时股份总数为5010万股[16] - 公司当前股份总数为10115万股[18] 股权结构 - 黄彩霞持股3018万股，比例60.24%[17] - 马晏琳持股501万股，比例10.00%[17] - 无锡亿能电力投资中心持股501万股，比例10.00%[17] 股份限制与规定 - 特定情形收购股份不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[23] - 上市前大股东股份12个月内不得转让[27] - 董高任期及届满后6个月内每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[33][34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[37] 担保与交易审议 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[44] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需股东会审议[45] 会议相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数2/3等情况2个月内召开临时股东会[53] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[80] - 关联交易普通决议需出席非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[86] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[97] - 兼任高级管理人员等的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[164] - 最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[166] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[172] - 拟3个月内减持股份总数超公司股份总数1%，应提前30个交易日披露减持计划[185]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月6日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东7人，持股63,037,083股，占比62.32%[3] - 通过网络投票股东3人，持股2,002,300股，占比1.98%[3] 议案情况 - 多项议案同意股数63,037,083股，占比100%[5][6][8] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数2,002,300股，占比100%[15]

会议安排 - 公司2025年7月17日同意召开2025年第一次临时股东会[6] - 2025年7月21日披露股东会通知公告[6] - 股东会于2025年8月6日15:00举行，网络投票时间为8月5 - 6日15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人7人，代表63,037,083股，占比62.32%[8] - 现场4人，代表61,034,783股，占比60.34%[9] - 网络投票3人，代表2,002,300股，占比1.98%[9] 议案表决 - 多项议案同意票均为63,037,083股，占比100%通过[11][15][25][27][29][31][33][35][37][39][41] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票2,002,300股，占比100%[23]

公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过取消监事会并修订公司章程等文件的议案 [1][2] - 会议应出席监事3人，实际出席和授权出席监事3人，审议程序符合相关法律法规 [1] - 取消监事会后，其原有职权将由董事会审计委员会行使 [2] 公司章程与规则修订 - 公司拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订 [2] - 公司拟相应废止《无锡亿能电力设备股份有限公司监事会议事规则》 [4] - 上述所有议案均不涉及关联交易，且尚需提交公司股东会审议通过 [2][4]

会议基本信息 - 本次会议为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 [1] - 股权登记日为2025年7月31日 [2] - 会议现场地点在无锡市新吴区梅村锡达路219号 [2] - 股东登记时间为2025年8月4日上午9:00-11:30及下午13:00-16:00 [6] 会议审议事项 - 审议关于取消公司监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 [4][5] - 审议关于废止《无锡亿能电力设备股份有限公司监事会议事规则》的议案 [4][5] - 审议关于修订《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》的议案 [4] - 审议关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 [4] - 审议关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [4] - 审议关于为全资子公司提供担保的议案 [6] - 审议关于制定、修订及废止部分公司制度的议案 [6] - 议案1.00为特别决议议案 [6] - 议案4.04为对中小投资者单独计票议案 [6] 股东参与方式 - 股东可通过中国结算网上营业厅或官方微信公众号进行网络投票 [1] - 首次投票需进行身份认证并注册开通网络服务功能 [2] - 同一股东只能选择一种表决方式 重复投票以第一次为准 [1] - 股东可委托代理人出席会议并表决 [2] - 公司不接受电话或其他方式办理会议登记 [6]

担保基本情况 - 公司为二级全资子公司亿能汇尚提供总额3000万元人民币的银行授信担保 具体包括工商银行无锡新吴支行1000万元 中国银行无锡高新技术产业开发区支行1000万元 招商银行无锡分行1000万元 均为连带责任担保 授信期限1年 [1] 被担保人情况 - 被担保人亿能汇尚机电工程有限公司注册资金1000万元 实缴资本120万元 主营业务为电力建设施工及电力设备销售安装 成立于2020年9月21日 非失信被执行人 [1] - 被担保人为公司二级全资子公司 非控股股东或实际控制人关联方 未提供反担保 [1] 担保协议内容 - 授信额度将用于流动资金贷款 开立银票及保函等日常经营需求 公司在授信范围内提供连带责任保证 [1] 担保原因 - 担保主要为支持全资子公司业务发展 确保授信合同签订与履行 满足其日常经营资金需求 [2] 公司影响 - 担保事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 子公司经营业绩已纳入合并报表 符合公司整体战略 [3] 决策程序 - 该担保议案于2025年7月17日经第四届董事会第六次会议全票通过 5票同意 0票反对 [3] 保荐机构意见 - 东北证券认为担保事项信息披露真实准确完整 符合北交所相关监管规则 不会对公司生产经营产生不利影响 [3][4]

亿能汇尚财务数据 - 2025年3月31日资产总额608.845382万元，负债522.557976万元，净资产86.287406万元[4] - 2025年3月31日资产负债率为85.83%[4] - 2025年1季度营收92.004993万元，利润总额 -22.357656万元，净利润 -22.020561万元[4] 担保相关 - 公司拟为亿能汇尚3家银行共3000万元授信提供担保[1][5] - 担保议案已过董事会，尚需股东会审议[8] - 保荐机构认为担保合规无重大风险[9][10]

制度决策 - 2025年7月17日公司董事会全票通过制度议案，尚需股东会审议[2] 分红政策 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[8] - 年度股东会可审议下一年中期分红条件、比例及金额上限，上限不超相应期间净利润[10] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[10] 实施要求 - 权益分派方案通过后2个月内实施完毕[14] 披露要求 - 近三年现金分红总额低于年均净利润30%需披露相关事项[15] - 母公司未分配利润为负但合并报表为正需披露子公司利润分配情况[16] - 董事会未作现金利润分配预案需披露原因及资金用途计划[16] 其他规定 - 存在股东违规占用资金可扣减其现金红利[16] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[22]

制度决策 - 2025年7月17日公司第四届董事会第六次会议全票通过制度议案，尚需股东会审议[2] 募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[10] 资金账户管理 - 商业银行每月向公司提供专户对账单并抄送保荐或顾问[10] - 公司应在资金到位一月内签三方协议，2个交易日内公告[9] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[15] 资金使用限制 - 募集资金应存专项账户，不得存放非募集资金或他用[8] - 确保专款专用，原则用于主营业务，非金融企业有使用限制[5] 资金使用决策 - 闲置资金现金管理经董事会审议，2个交易日内公告[15] - 节余资金低于200万且低于净额5%豁免审议，超200万或5%需董事会，高于500万且高于10%需股东会[18] - 募投项目资金使用差异超30%，公司调整计划并披露[28] 资金补充与置换 - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，审议后2个交易日披露，到期归还2个交易日公告[16] - 自筹资金投入募投项目，募集资金到位后置换在六个月内实施[19] 资金用途变更 - 变更募集资金用途，董事会审议后2个交易日公告[24] 资金监督检查 - 内部审计机构至少半年检查一次资金存放使用并报告[27] - 保荐或顾问至少半年现场核查，年度结束出具报告[29] - 会计师事务所年度审计出具资金存放使用鉴证报告[29] 项目进展核查 - 董事会每半年全面核查募投项目进展并披露报告[28] 违规责任 - 未按规定使用或变更用途致损失，责任人担责[32] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜依法规和章程，不一致以规定为准[34] - 制度由董事会解释，自股东会通过生效，修改亦同[35][36]