内部控制制度 - 内部控制制度经第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会[2] - 制度2025年7月21日发布，董事会负责解释并审议后生效[26][30] 审计部设置 - 设审计部为内部审计部门，在审计委员会领导下独立行使职权[7] 审计部职责 - 对财务信息、内部控制等检查监督，涵盖销货及收款等环节[9][11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审查评价重点 - 审查评价重点包括大额非经营性资金往来等制度[14] 重大事项关注 - 对重大投资、资产买卖、担保、关联交易关注审批等内容[15][17][18] 资料保存 - 审计部工作底稿等资料保存时间不低于十年[21] 人员管理 - 建立激励与约束机制考核内部审计人员绩效[23] - 审计部可提奖励、处罚、追责建议[23][24][28] - 违规人员董事会给予处分、追究经济责任[29] 其他规定 - 制度未尽事宜按法律法规及章程规定执行[25] - 与法律法规或章程抵触时以其规定为准[25] - 犯罪行为移送司法机关追究刑事责任[23][29]

股份相关 - 公司设立时股份总数为50100000股[4] - 上市前特定股东股份12个月内不得转让或委托管理[5] - 董事、高管任期内及届满后6个月每年转让股份不超25%[5] - 董事、高管股份上市交易一年内不得转让[5] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[5] - 持有5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[未提及对应内容] 章程修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[1] - 修订后章程规定董事长由董事会聘任或解聘[2] 公司收购与担保 - 公司不得收购本公司股份，六种情形除外[4] - 证券公司包销剩余股票持有5%以上卖出不受6个月限制[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[11] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[11] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[11] 股东会相关 - 董事人数不足2/3、未弥补亏损达实收股本1/3等情况2个月内召开临时股东会[15] - 董事会收到相关提议或请求10日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会5日内发通知[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[22] 董事与股东 - 董事任期为3年，可连选连任[28] - 兼任高管职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[28] - 连续90日以上持有或合并持有公司3％以上股份股东可提非独立董事、监事候选人[26] - 1%以上股份股东可提独立董事候选人[26] - 选举两名以上独立董事等情况应采用累积投票制[26] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[39] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[40] - 董事会临时会议提前2日通知，经全体董事同意可随时召开[40] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[40] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[44] - 法定公积金累计额为公司注册资本50%以上时可不再提取[44] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[44][45] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[45] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议[47] - 公司合并支付价款不超公司净资产10%，经董事会决议[47] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[47][48] - 文件发布时间为2025年7月21日[54]

担保情况 - 公司拟为亿能汇尚3000万综合授信提供连带责任担保，期限1年[3][7] - 担保议案已通过董事会审议，需股东会审议[5] 亿能汇尚财务 - 2025年3月31日资产608.845382万元，负债522.557976万元，净资产86.287406万元，负债率85.83%[6][7] - 2025年1季度营收92.004993万元，利润总额 -22.357656万元，净利润 -22.020561万元[7] - 注册资本1000万元，实缴资本120万元[6] 公司担保总体情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额3000万元，占比12.23%[12] - 对合并报表外单位担保余额为0，逾期、涉诉、败诉担保金额为0[12] 其他 - 公司称担保支持子公司业务，风险可控，不损股东利益[8][9] - 保荐机构对本次担保无异议[11]

董高离职制度 - 董事及高级管理人员离职管理制度经董事会审议通过，无需股东会审议[2] - 7种情形人员不得担任公司董高[7] 离职生效与履职 - 董事辞任、高管辞职生效时间规定[8] - 4种情形下原董高需继续履职至新董高就任[8] 补选与移交 - 董事辞任公司应60日内完成补选[9] - 董高离职生效后5个工作日内移交文件[11] 股份转让 - 董高任职及离职后股份转让限制[13] 追责与复核 - 公司发现董高问题董事会审议追责方案[15] - 董高对追责决定异议可15日申请复核[15] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[17]

人事任命 - 2025 年 7 月 17 日董事会通过聘任俞丽赟为证券事务代表议案[2] - 任职期限自 2025 年第一次临时股东会批准取消监事会起至第四届董事会任期届满[2] - 本次任命 2025 年 8 月 6 日股东会批准取消监事会起生效[2] 人员信息 - 俞丽赟持有公司股份 0 股，占比 0%[2] - 俞丽赟有多家公司任职经历[5] 影响说明 - 聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会8月6日15:00召开，网络投票8月5日15:00 - 8月6日15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月31日[4] 审议议案 - 会议审议取消监事会、为子公司担保等议案[5][6] 登记信息 - 8月4日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00登记，地点无锡新吴区梅村锡达路219号[4][9] 联系方式 - 联系人倪成标，电话0510 - 81151978，邮编214112[9] 备查文件 - 《第四届董事会第六次会议决议》和《第四届监事会第六次会议决议》[10]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月17日在公司会议室现场召开，7月9日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 两项议案表决均全票通过，尚需股东会审议[7][8] - 公司拟取消监事会，职权由审计委员会行使，修订多项规则[7]

议案表决 - 《关于取消公司监事会等规则议案》同意5票待股东会审议[6] - 《关于制定等公司制度议案》同意5票，部分子议案待审[10] 业务决策 - 拟为亿能汇尚3000万银行授信担保，待股东会审议[12] 人事安排 - 拟聘任俞丽赟为证券事务代表，无需股东会审议[13] 会议安排 - 拟定于2025年8月6日召开临时股东会，无需审议[14]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月20日获股东会通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润91,798,322.87元[2] - 本次派发现金红利8,092,000.00元[2] - 以101,150,000股为基数，每10股派0.8元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月3日[5] - 除权除息日为2025年6月4日[5] - 现金红利2025年6月4日划入股东账户[6] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴0.16元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.08元[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发0.72元[3] 公司信息 - 公司地址为江苏无锡新吴区梅村锡达路219号[7] - 联系人倪成标，电话0510 - 81151978 [7]

保荐情况 - 东北证券为亿能电力2024年度持续督导保荐机构[2] - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件无错误、遗漏或误导[3] - 保荐机构每半年对公司募集资金使用进行现场核查，资金存放与使用合规[3] 公司情况 - 截至2024年末公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内公司无重大风险事项，控股股东等股份无质押冻结情况[8]