会议时间 - 2025年第一次临时股东会8月6日15:00召开，网络投票8月5日15:00 - 8月6日15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月31日[4] 审议议案 - 会议审议取消监事会、为子公司担保等议案[5][6] 登记信息 - 8月4日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00登记，地点无锡新吴区梅村锡达路219号[4][9] 联系方式 - 联系人倪成标，电话0510 - 81151978，邮编214112[9] 备查文件 - 《第四届董事会第六次会议决议》和《第四届监事会第六次会议决议》[10]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月17日在公司会议室现场召开，7月9日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 两项议案表决均全票通过，尚需股东会审议[7][8] - 公司拟取消监事会，职权由审计委员会行使，修订多项规则[7]

议案表决 - 《关于取消公司监事会等规则议案》同意5票待股东会审议[6] - 《关于制定等公司制度议案》同意5票，部分子议案待审[10] 业务决策 - 拟为亿能汇尚3000万银行授信担保，待股东会审议[12] 人事安排 - 拟聘任俞丽赟为证券事务代表，无需股东会审议[13] 会议安排 - 拟定于2025年8月6日召开临时股东会，无需审议[14]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月20日获股东会通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润91,798,322.87元[2] - 本次派发现金红利8,092,000.00元[2] - 以101,150,000股为基数，每10股派0.8元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月3日[5] - 除权除息日为2025年6月4日[5] - 现金红利2025年6月4日划入股东账户[6] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴0.16元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.08元[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发0.72元[3] 公司信息 - 公司地址为江苏无锡新吴区梅村锡达路219号[7] - 联系人倪成标，电话0510 - 81151978 [7]

保荐情况 - 东北证券为亿能电力2024年度持续督导保荐机构[2] - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件无错误、遗漏或误导[3] - 保荐机构每半年对公司募集资金使用进行现场核查，资金存放与使用合规[3] 公司情况 - 截至2024年末公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内公司无重大风险事项，控股股东等股份无质押冻结情况[8]

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 致：无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的合法性进行见 证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《无锡亿能电力设备股份有限公司股东会议事规则》（以下简称 "《股东会议事规则》"）的规定 ...

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日现场与网络召开[3] - 出席股东会股东6人，持股63,564,883股，占比62.84%[4] - 网络投票股东2人，持股2,530,100股，占比2.50%[4] 议案表决 - 多项议案同意股数63,564,883股，占比100%[6][7][8][10][11][12]

行业背景与发展机遇 - 国内居民用电和工业用电量持续增长 国家持续推进新能源智慧电网投资建设和新型城镇化建设 [1] - 一带一路和现代化高质量国家综合立体交通网建设提供了大量基础设施投资机会 为输配电及控制设备行业创造良好发展机遇 [1] - 2024年输配电行业在政策支持和市场需求增长推动下保持较好发展态势 但上市公司业绩呈现分化态势 [1] 公司财务表现 - 2024年营业收入1.8亿元 同比减少19.79% [1] - 2024年实现净利润1395.85万元 同比减少22.25% [1] - 公司营收规模较小 毛利率水平和总体业绩处于行业中等水平 [1] 储能业务发展 - 报告期内储能相关业务实现零的突破 公司主要从事工商储能业务 [2] - 随着电池成本降低和储能安全技术提升 预计市场需求将较大增长 [2] - 储能业务易受国家电力能源政策影响 无法预测对公司未来销售及业绩的影响 [2] 未来发展战略 - 加强巩固现有变压器 电抗器 箱式电力成套装置等产品的生产研发和市场开拓 [2] - 中短期继续研究开发推广新型储能设备 扩大变电站智能化云平台管理业务 [2] - 中远期视市场需求从事电力安装总集成业务 满足客户整体解决方案需求 [2] - 深耕电力输配电市场 抓住智慧电力与全球能源安全发展机遇 提高盈利能力实现快速增长 [2]

业绩总结 - 本期营业收入180,417,281.43元，同比减少19.79%[6] - 本期净利润13,958,547.66元，同比减少22.25%[6] - 毛利率比上年度上升4.64个百分点[6] 业务进展 - 储能相关业务销售实现零的突破[9] 未来展望 - 中短期研究、开发、推广新型储能设备，扩大变电站智能化云平台管理业务[5] - 中远期视市场需求从事电力安装总集成业务[5]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 《2024年年度报告》于2025年4月29日披露[2] - 业绩说明会2025年5月13日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，登录上海证券报中国证券网路演中心参与[3] 参会人员及提问 - 参加人员包括董事长黄彩霞等[4] - 提前向投资者征集问题，2025年5月13日14:00前可提问[5] 联系信息 - 联系人倪成标，电话0510 - 81151978[6] - 联系地址为无锡市新吴区锡达路219号[6] - 电子邮箱为ncb@yinow.cn[6]