无锡亿能电力设备股份有限公司 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-026 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,564,883 股，占公司有表决权股份总数的 62.84%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,530,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.50%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出 ...

行业背景与发展机遇 - 国内居民用电和工业用电量持续增长 国家持续推进新能源智慧电网投资建设和新型城镇化建设 [1] - 一带一路和现代化高质量国家综合立体交通网建设提供了大量基础设施投资机会 为输配电及控制设备行业创造良好发展机遇 [1] - 2024年输配电行业在政策支持和市场需求增长推动下保持较好发展态势 但上市公司业绩呈现分化态势 [1] 公司财务表现 - 2024年营业收入1.8亿元 同比减少19.79% [1] - 2024年实现净利润1395.85万元 同比减少22.25% [1] - 公司营收规模较小 毛利率水平和总体业绩处于行业中等水平 [1] 储能业务发展 - 报告期内储能相关业务实现零的突破 公司主要从事工商储能业务 [2] - 随着电池成本降低和储能安全技术提升 预计市场需求将较大增长 [2] - 储能业务易受国家电力能源政策影响 无法预测对公司未来销售及业绩的影响 [2] 未来发展战略 - 加强巩固现有变压器 电抗器 箱式电力成套装置等产品的生产研发和市场开拓 [2] - 中短期继续研究开发推广新型储能设备 扩大变电站智能化云平台管理业务 [2] - 中远期视市场需求从事电力安装总集成业务 满足客户整体解决方案需求 [2] - 深耕电力输配电市场 抓住智慧电力与全球能源安全发展机遇 提高盈利能力实现快速增长 [2]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-024 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-005）。为广大投资者能深入了解公司 2024 年度经营情况，加强公 司与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00 ~ 17:00。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 前访问（https://compan ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-004 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会编写了《2024 年度监事会工作 报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-003 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 与分析"。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无，不涉及关联交易。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 《20 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-007 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,798,322.87 元，母公司未分配利润为 92,294,077.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,150,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 8,092,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议 ...

亿能电力 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 证券代码 : 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

亿能电力 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 Wuxi Yinow Electric Equipment Co., Ltd 年度报告 2024 1 公司年度大事记 2 1、 2024 年 1 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于修订<对 外投资管理制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于拟修订<利 润分配管理制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于提名许国 忠先生为公司监事的议案》等议案。 2、 2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023 年度 董事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》《关于续聘会 计师事务所的议案》《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董 事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司 ...

亿能电力（837046）今日下跌4.85%，全天换手率23.11%，成交额2.21亿元，振幅11.01%。龙虎榜数据 显示，营业部席位合计净买入41.31万元。 北交所公开信息显示，当日该股因日换手率达23.11%上榜，营业部席位合计净买入41.31万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营 业部，买入金额为553.89万元，第一大卖出营业部为平安证券股份有限公司北京市分公司，卖出金额为 674.99万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜7次，上榜次日股价平均跌3.24%，上榜后5日平均跌12.18%。（数据宝） 亿能电力4月28日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 部 | 553.89 | 336.30 | | 买二 | 国海证券股份有限公司平南二环大道营业部 | 497.23 | 0.00 | | 买三 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路营业部 | 426.89 | 6.90 | | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入180,417,281.43元，较上年同期下降19.79%[2][3] - 2024年利润总额15,390,251.12元，较上年同期下降23.57%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,089,339.54元，较上年同期下降21.52%[2][3] - 2024年基本每股收益0.14元，较上年同期下降44%[2][3] - 报告期末总资产359,119,967.85元，较期初下降11.59%[2][3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益245,354,000.94元，较期初增长2.88%[2][3] - 报告期末股本101,150,000.00元，较期初增长40%[2][3][4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.43元，较期初下降26.36%[2][3] 财务指标下降原因 - 营业收入下降主要是市场竞争因素所致[3] - 净利润下降主要是营业收入下降、期间费用增加、政府补助减少所致[3]