北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒(无锡)律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 致:无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 本所律师仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任 何其他目的。本所同意将本法律意见作为本次股东大会的必备公告文件随同其他, 文件一并公告。现出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 北京德恒(无锡)律师事务所受无锡忆能电力设备股份有限公司(以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托,指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人 ...

公告编号： 20230-030 无锡亿能电力设备股份有限公司 (2023 年 修正) 二〇二三年五月 - ከ设备加 g 无锡亿能电力设备股份有限公司章程 目录 | ロスティース アイトレストー | | --- | | 第一章 总则 | | 管一音 经营宗旨和范围 | | 第三章 股价 | | 第一节 股份发行 . | | 第一书 股份增减和回购 … | | 第二节 股份转让 - | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 ……………………………………………………………………………………… 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和次议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 独立董事 ……………………………………………………………… ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-027 无锡亿能电力设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动的类别 □特定对象调研 □√业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容）。 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月12日（星期五） 15:00~17:00 在上海证券报中国证券网路演中心举办了 2022 年年度报告说明会。（网 址：https://roadshow.cnstock.com/）。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司2022年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员公司 1 公司董事长：黄彩霞女士 公司董事、总经理：马锡中先生 公司财务负责人：张静女士 公司董事会秘书：倪成标先生 公司保荐代表人：曹君锋先生 三、投资者关系活动的主要内容 本次业绩说明会以网 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-026 三、 参加人员 公司董事长：黄彩霞女士； 公司总经理：马锡中先生； 公司财务负责人：张静女士； 公司董事会秘书：倪成标先生； 保荐代表人：曹君锋先生。 无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-003），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报中国 证券网路 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-026 三、 参加人员 公司董事长：黄彩霞女士； 公司总经理：马锡中先生； 公司财务负责人：张静女士； 公司董事会秘书：倪成标先生； 保荐代表人：曹君锋先生。 无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-003），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报中国 证券网路 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-025 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 20,561,955 | 28.4595% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 38,777,345 | 53.6711% | | | 2、个人或基金 | 7,900,700 | 10.9352% | | | 3、其他法人 | 5,010,000 | 6.9343% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 51,688,045 | 71.5405% | | | 总股本 | 72,250,000 | 100.0000% | 三、本次股票解除限售后的股本情况 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-020 无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司章程、股东大会会议事 规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公 司 2022 年年度股东大会审议。 二、 修订后的公司《股东大会议事规则》全文如下： 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规 定和《无锡亿能电力设备股份有限公司公司章程（北交所上市后适用）》（以下简 称《公司章程 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-008 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 注册地址：宜兴市周铁镇新达路 82 号 1、关联法人：无锡亿电电力设备科技有限公司 注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇科技路 8 号 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：黄国峰 实际控制人：黄国峰 注册资本：800 万人民币 主营业务：机械电气设备、金属制品、冲压件、钣金的加工。 与公司的关联关系：公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳，分别为无锡亿电电 力设备科技有限公司控股股东黄国峰为的姐夫、姐姐、外甥女。 交易内容：采购原材料，公司预计 2023 年与无锡亿电电力设备科技有限公司发生 不超过 560 万的关联交易。 2、关联法人：无锡亿能电气有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-005 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2022 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-009 一、会议召开基本情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大 ...