审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事构成，两名为独立董事[6] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[9] - 作出决议需成员过半数通过[11] 资料保存 - 会议记录等相关资料保存期限至少十年[15] 财务披露 - 披露财务会计报告等经全体委员过半数同意后提交董事会审议[17] 监督工作 - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[20] - 监督内部审计工作，内部审计机构至少半年检查一次重大事件和大额资金往来[19][22] - 监督指导内控检查和评价，对内控有效性出具书面评估意见并报告[20] - 存在内控重大缺陷督促整改和内部追责[21] - 有权检查公司财务，监督董事和高管履职行为[23] 会议提议 - 提议召开临时董事会和临时股东会会议[23][24] - 董事会10日内书面反馈临时股东会提议[24] - 同意后5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[25] - 自行召集股东会需书面通知董事会并向北交所备案[25] 股东诉讼 - 接受连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东请求可向法院诉讼[27] - 拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[27]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-050 无锡亿能电力设备股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强公司与投资者之间的信息沟通，切实维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和《无锡亿能电力设备股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股 ...

制度通过情况 - 控股子公司管理制度经第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 控股子公司定义 - 制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其50%以上股权比例的公司等[5] 管理方式 - 公司可向控股子公司委派股东代表、推荐或委派董监高进行管理[8] 经营管理 - 控股子公司应制定和修订经营管理目标，建立计划管理体系[12] 交易审议 - 控股子公司特定交易依《公司章程》权限提交公司董事会或股东会审议[13] 财务制度 - 控股子公司遵守公司统一财务管理制度，实行统一会计政策[15] 财务审计 - 控股子公司接受公司定期或不定期财务审计[18] 信息披露 - 控股子公司按要求及时报告重大信息，由公司履行披露义务[21] 激励考核 - 控股子公司建立激励约束机制，制订考核与薪酬制度报董事会备案[24] 制度执行 - 制度未尽事宜或与法规等不一致时按相关规定执行[26] 制度生效 - 制度自董事会审议通过后生效施行[28]

本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-054 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和《无锡亿能电力设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司及董事会 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-039 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 对外投资管理制度 第一章 总则 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险、委托理财产品等；长期投资主要指 投资期限超过一年，不能随时变现或不 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-047 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法 规、规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-053 无锡亿能电力设备股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一章 总则 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司及其控股子公司（以下简称 "公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《上市公司治理准 则》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合本公司内部审计工 作的实际情况，制定本制度。 第 ...

一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-049 无锡亿能电力设备股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡亿能电力设备股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《无锡亿 能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-036 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次 会议，分别全票审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会 议事规则><董事会议事规则>的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 等有关规定以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东会负责， ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-043 无锡亿能电力设备股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用资金制度 第一章 总则 第一条 为建立无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股 东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法 ...