持股变动制度 - 董事及高级管理人员持股变动管理制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过[2] 身份申报 - 新任董事、高级管理人员需在相关决议通过后2个交易日内委托公司向北交所申报个人及其近亲属身份信息[4] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内，董事和高级管理人员所持公司股份不得转让[4] - 董事和高级管理人员任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 董事和高级管理人员所持股份不超1000的，可一次全部转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[6] 减持计划披露 - 大股东、董事、高级管理人员减持应提前15个交易日报告并披露计划[7] - 每次披露减持计划时间区间不超3个月[8] - 3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，应提前30个交易日披露计划[8] 股票买卖限制 - 董事和高级管理人员在公司年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[9]

细则审议与生效 - 总经理工作细则经第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会[2] - 细则经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[35] 人员聘任与任期 - 总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[7][8] - 其他高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[7][8] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[8] 人员限制与薪酬 - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超董事总数二分之一[5] - 董事兼任高级管理人员，薪酬方案需股东会审议批准[30] - 公司高级管理人员薪酬以经营业绩及市场薪酬水平为基础确定[31] 会议与报告 - 每月召开一次由总经理主持、中层以上干部参加的经营工作会议[27] - 有三分之一以上高级管理人员联名提议等情形时，应立即召开总经理办公会[26] - 总经理应根据要求向董事会、审计委员会、董事长报告工作[20][21] 考核与奖惩 - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会负责考核[29] - 履职有贡献应获奖励，失职致效益下滑应受处罚[32] - 总经理任职期内失职或失误，董事会可追究责任等[32] 其他规定 - 总经理办公会议记录保管期不少于10年[27] - 独立董事应召开专门会议对高级管理人员薪酬提建议[31] - 细则未规定事宜依相关法律法规等执行[34] - 细则与相关规定相悖时以规定为准[34] - 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会于2025年7月21日发布细则[36]

公司决策 - 2025年7月17日公司董事会、监事会全票通过取消监事会并修订相关制度议案，待股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下二个月内召开[8] 股东会请求与提案 - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[12] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人二日内发补充通知[18] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[16] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确定后不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] 选举制度 - 公司单一股东及其一致行动人持股30%以上或选举两名以上独立董事时，选举董事采用累积投票制[26] 表决相关 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[27] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[31] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[31] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[33] 规则生效与解释 - 规则自股东会审议通过之日起生效并施行，修改亦同[37] - 规则由公司董事会负责解释[36]

审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事构成，两名为独立董事[6] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[9] - 作出决议需成员过半数通过[11] 资料保存 - 会议记录等相关资料保存期限至少十年[15] 财务披露 - 披露财务会计报告等经全体委员过半数同意后提交董事会审议[17] 监督工作 - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[20] - 监督内部审计工作，内部审计机构至少半年检查一次重大事件和大额资金往来[19][22] - 监督指导内控检查和评价，对内控有效性出具书面评估意见并报告[20] - 存在内控重大缺陷督促整改和内部追责[21] - 有权检查公司财务，监督董事和高管履职行为[23] 会议提议 - 提议召开临时董事会和临时股东会会议[23][24] - 董事会10日内书面反馈临时股东会提议[24] - 同意后5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[25] - 自行召集股东会需书面通知董事会并向北交所备案[25] 股东诉讼 - 接受连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东请求可向法院诉讼[27] - 拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[27]

制度决策 - 公司于2025年7月17日全票通过制度制定、修订及废止议案[2] 董事选举规则 - 特定情况选董事采用累积投票制[6] - 不同类型董事候选人提名方式不同[6] - 股东累积表决票数计算方法[9] - 选票数、候选董事人数及当选票数规定[10][11] - 当选人数不足及超员处理办法[11][12] 实施细则 - 实施细则经股东会审议通过生效及修改[14]

制度通过情况 - 控股子公司管理制度经第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 控股子公司定义 - 制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其50%以上股权比例的公司等[5] 管理方式 - 公司可向控股子公司委派股东代表、推荐或委派董监高进行管理[8] 经营管理 - 控股子公司应制定和修订经营管理目标，建立计划管理体系[12] 交易审议 - 控股子公司特定交易依《公司章程》权限提交公司董事会或股东会审议[13] 财务制度 - 控股子公司遵守公司统一财务管理制度，实行统一会计政策[15] 财务审计 - 控股子公司接受公司定期或不定期财务审计[18] 信息披露 - 控股子公司按要求及时报告重大信息，由公司履行披露义务[21] 激励考核 - 控股子公司建立激励约束机制，制订考核与薪酬制度报董事会备案[24] 制度执行 - 制度未尽事宜或与法规等不一致时按相关规定执行[26] 制度生效 - 制度自董事会审议通过后生效施行[28]

制度相关 - 2025年7月17日董事会全票通过制度议案，需股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过之日起实施[20] 投资者关系管理 - 遵循合规等原则，沟通内容含发展战略等[7][12] - 通过多种渠道和方式与投资者沟通[10] - 董事会秘书负责，办公室处理具体事务[11] 业绩说明会与活动 - 不晚于年度股东会召开业绩说明会并提前通知[14] - 开展活动建档案并及时披露记录[15][16] - 定期报告披露前三十日尽量避免活动[18] 信息披露 - 指定北京证券交易所网站等为披露平台[20]

董事会秘书制度 - 董事会秘书工作制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会[2] 解聘规定 - 董事会秘书出现特定情形，公司应1个月内解聘[13][14] 公告报备 - 董事会秘书被解聘或辞职，公司应2个转让日内公告并报备[14] 新聘时间 - 董事会秘书离任，公司应3个月内聘任新秘书[14]

制度审议 - 2025年7月17日公司董事会全票通过制度议案，尚需股东会审议[2] 投资标准 - 董事会审议投资融资事项有多项金额占比标准[8] - 董事会审议后交股东会批准的投资融资事项有多项金额占比标准[9] 投资流程 - 总经理负责对外投资项目具体工作[12] - 短期投资由总经理或委托部门预选并编制计划，按权限审批后实施[15] - 委托理财选合格机构，内审部监督[17] - 长期投资由总经理或委托部门提建议，重大项目可请专家，超权限交股东会[17] - 长期投资项目签合同，经审核和批准后签署[20] 投资管理 - 财务部对投资项目季度编报表，预算调整需原审批机构批准[23] - 特定情况公司可收回或转让对外投资[23] - 公司向合作、合资公司及子公司选派人员参与运营决策[25] - 财务部对投资全面记录核算，负责长期投资财务管理[27] - 公司年末检查投资，审计子公司，子公司遵循财务制度并报报表[27] - 投资资产定期盘点核对[27] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[32]

内部审计制度审议 - 内部审计制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 审计报告提交 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况，每年结束后提交内部审计工作报告[9] - 审计部每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计检查 - 审计部至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[10] 审计关注内容 - 审计部对重大对外投资、购买和出售资产、对外担保、重大关联交易事项关注审批程序等内容[16][18][20] 审计其他职责 - 审计部协助建立健全反舞弊机制，督促整改内部控制缺陷[9] 审计资料管理 - 审计部门需及时整理审计资料并建立审计档案，保存时间不低于十年[22] 人员监督考核 - 公司应建立激励与约束机制监督考核内审人员[24] 违规处理 - 内部审计人员违规董事会将给予处分追究经济责任，严重者移送司法机关[24][26] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行，由董事会负责解释，审议通过后生效实施[28][29][30]