制度相关 - 2025年7月17日董事会全票通过制度议案，待股东会审议[2] - 制度加强承诺规范性，保护中小投资者权益[4] - 明确承诺内容、履约要求及未履行约束措施[6][7] - 规定承诺变更、豁免流程及披露要求[10] - 制度自股东会通过生效，修改亦同[15]

制度决策 - 2025年7月17日公司董事会全票通过制度议案，尚需股东会审议[2] 担保规定 - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[13] - 多情形担保需提交股东会审议[14][15][16] 责任追究 - 管理人员越权、决策失误等致损追究责任[26][27] 其他事项 - 公司按规定披露担保信息[29] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[31][32]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-056 无锡亿能电力设备股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和法证券法》（简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《无锡亿能电力 设备股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司的实 际情况，特制订本制度 ...

制度审议 - 2025年7月17日召开第四届董事会第六次会议全票通过《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》，制度尚需提交股东会审议[2] 报告披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告[19] - 应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制并披露半年度报告[19] - 应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制并披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[19] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等七种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行预告[28] - 业绩快报主要财务数据和指标同比增减变动幅度达30%以上，需说明增减变动主要原因[27] - 业绩快报、业绩预告财务数据与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[29] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在此期间披露业绩快报[26] - 业绩预告本期财务数据上下限区间变动幅度一般不得超过30%，最大不得超过50%[29] 交易披露与审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等五种情形之一的交易，应及时披露[31][32] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等五种情形之一的交易，应提交股东会审议[33] 担保与资助 - 公司提供担保应提交董事会审议，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[36] - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，及时披露[36] 分红与股本变动 - 公司拟实施送股、以资本公积转增股本或弥补亏损，依据的半年度或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免[21] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的交易需及时披露[39] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产绝对值超0.2%且超300万元的交易需及时披露[40] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[40] 股份质押 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时通知并披露[52] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及后续质押需及时通知并披露相关情况[52] 异常情况 - 公司股票交易出现异常波动，应于次一交易日开盘前披露公告，无法披露则申请停牌[47] 决议披露 - 公司董事会就股票发行等作出决议，应自决议之日起及时披露公告[56] 重大诉讼与仲裁 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露重大诉讼、仲裁[57] 股份增减 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占比每增减5%需及时告知公司并配合披露[58] 资产变动 - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的30%需及时披露[60] 合同披露 - 涉及购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且超5000万元需及时披露[63] - 涉及出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超5000万元需及时披露[63] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是首要责任人[65] - 董事会秘书负责组织和协调公司具体信息披露事务[65] 信息保密 - 公司及相关信息披露义务人沟通时不得提供未公开重大信息[66] - 公司应建立内幕信息管理制度，控制知情人范围[66] - 信息知情人未公告前对信息负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[67] 文件保存 - 信息披露文件保存期限为10年，若相关法律法规等另有规定从其规定[70] 制度相关 - 制度由股东会制定、董事会修订并负责解释[75] - 制度自股东会审议批准之日起生效并实施[76] - 制度发布时间为2025年7月21日[77]

内部控制制度 - 内部控制制度经第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会[2] - 制度2025年7月21日发布，董事会负责解释并审议后生效[26][30] 审计部设置 - 设审计部为内部审计部门，在审计委员会领导下独立行使职权[7] 审计部职责 - 对财务信息、内部控制等检查监督，涵盖销货及收款等环节[9][11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审查评价重点 - 审查评价重点包括大额非经营性资金往来等制度[14] 重大事项关注 - 对重大投资、资产买卖、担保、关联交易关注审批等内容[15][17][18] 资料保存 - 审计部工作底稿等资料保存时间不低于十年[21] 人员管理 - 建立激励与约束机制考核内部审计人员绩效[23] - 审计部可提奖励、处罚、追责建议[23][24][28] - 违规人员董事会给予处分、追究经济责任[29] 其他规定 - 制度未尽事宜按法律法规及章程规定执行[25] - 与法律法规或章程抵触时以其规定为准[25] - 犯罪行为移送司法机关追究刑事责任[23][29]

制度决策 - 2025年7月17日董事会全票通过制度议案，尚需股东会审议[2] 薪酬方案 - 董事会制定董高薪酬方案及考核，独董提建议[7] - 董高薪酬依市场和经营调整，为税前金额[11][12] - 外部董事固定津贴，内部董事和高管按岗位定薪[9][10]

股份相关 - 公司设立时股份总数为50100000股[4] - 上市前特定股东股份12个月内不得转让或委托管理[5] - 董事、高管任期内及届满后6个月每年转让股份不超25%[5] - 董事、高管股份上市交易一年内不得转让[5] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[5] - 持有5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[未提及对应内容] 章程修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[1] - 修订后章程规定董事长由董事会聘任或解聘[2] 公司收购与担保 - 公司不得收购本公司股份，六种情形除外[4] - 证券公司包销剩余股票持有5%以上卖出不受6个月限制[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[11] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[11] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[11] 股东会相关 - 董事人数不足2/3、未弥补亏损达实收股本1/3等情况2个月内召开临时股东会[15] - 董事会收到相关提议或请求10日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会5日内发通知[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[22] 董事与股东 - 董事任期为3年，可连选连任[28] - 兼任高管职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[28] - 连续90日以上持有或合并持有公司3％以上股份股东可提非独立董事、监事候选人[26] - 1%以上股份股东可提独立董事候选人[26] - 选举两名以上独立董事等情况应采用累积投票制[26] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[39] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[40] - 董事会临时会议提前2日通知，经全体董事同意可随时召开[40] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[40] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[44] - 法定公积金累计额为公司注册资本50%以上时可不再提取[44] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[44][45] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[45] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议[47] - 公司合并支付价款不超公司净资产10%，经董事会决议[47] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[47][48] - 文件发布时间为2025年7月21日[54]

担保情况 - 公司拟为亿能汇尚3000万综合授信提供连带责任担保，期限1年[3][7] - 担保议案已通过董事会审议，需股东会审议[5] 亿能汇尚财务 - 2025年3月31日资产608.845382万元，负债522.557976万元，净资产86.287406万元，负债率85.83%[6][7] - 2025年1季度营收92.004993万元，利润总额 -22.357656万元，净利润 -22.020561万元[7] - 注册资本1000万元，实缴资本120万元[6] 公司担保总体情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额3000万元，占比12.23%[12] - 对合并报表外单位担保余额为0，逾期、涉诉、败诉担保金额为0[12] 其他 - 公司称担保支持子公司业务，风险可控，不损股东利益[8][9] - 保荐机构对本次担保无异议[11]

董高离职制度 - 董事及高级管理人员离职管理制度经董事会审议通过，无需股东会审议[2] - 7种情形人员不得担任公司董高[7] 离职生效与履职 - 董事辞任、高管辞职生效时间规定[8] - 4种情形下原董高需继续履职至新董高就任[8] 补选与移交 - 董事辞任公司应60日内完成补选[9] - 董高离职生效后5个工作日内移交文件[11] 股份转让 - 董高任职及离职后股份转让限制[13] 追责与复核 - 公司发现董高问题董事会审议追责方案[15] - 董高对追责决定异议可15日申请复核[15] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[17]

人事任命 - 2025 年 7 月 17 日董事会通过聘任俞丽赟为证券事务代表议案[2] - 任职期限自 2025 年第一次临时股东会批准取消监事会起至第四届董事会任期届满[2] - 本次任命 2025 年 8 月 6 日股东会批准取消监事会起生效[2] 人员信息 - 俞丽赟持有公司股份 0 股，占比 0%[2] - 俞丽赟有多家公司任职经历[5] 影响说明 - 聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响[3]