证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-059 无锡亿能电力设备股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司及其控股子公司（以下简称 "公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《上市公司治理准 则》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合本公司内部审计工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的与 财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-048 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性， 提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事及高级管理人员的薪酬，以公司经营业绩及市场薪酬水平为 基础，根据经营计划完成情 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-034 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护无锡亿能电力设备股份 | 第一条 为维护无锡亿能电力设备股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称" 《公司法》"）、《中华人 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 法 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-033 无锡亿能电力设备股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任俞丽赟女士为公司证券事务代表，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议 批准取消监事会起至第四届董事会任期届满止，本次任命自2025年8月6日召开的2025 年第一次临时股东会审议批准取消监事会起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 俞丽赟女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-060 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（简称"上市规则"）和《公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定。 ...

担保情况 - 公司拟为亿能汇尚3000万综合授信提供连带责任担保，期限1年[3][7] - 担保议案已通过董事会审议，需股东会审议[5] 亿能汇尚财务 - 2025年3月31日资产608.845382万元，负债522.557976万元，净资产86.287406万元，负债率85.83%[6][7] - 2025年1季度营收92.004993万元，利润总额 -22.357656万元，净利润 -22.020561万元[7] - 注册资本1000万元，实缴资本120万元[6] 公司担保总体情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额3000万元，占比12.23%[12] - 对合并报表外单位担保余额为0，逾期、涉诉、败诉担保金额为0[12] 其他 - 公司称担保支持子公司业务，风险可控，不损股东利益[8][9] - 保荐机构对本次担保无异议[11]

无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-032 （一）股东会届次 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 5 日 15:00—2025 年 8 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-031 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董 事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，同时拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的 相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-030 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董 事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等 ...

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月20日获股东会通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润91,798,322.87元[2] - 本次派发现金红利8,092,000.00元[2] - 以101,150,000股为基数，每10股派0.8元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月3日[5] - 除权除息日为2025年6月4日[5] - 现金红利2025年6月4日划入股东账户[6] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴0.16元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.08元[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发0.72元[3] 公司信息 - 公司地址为江苏无锡新吴区梅村锡达路219号[7] - 联系人倪成标，电话0510 - 81151978 [7]