证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-034 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护无锡亿能电力设备股份 | 第一条 为维护无锡亿能电力设备股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称" 《公司法》"）、《中华人 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 法 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持无锡亿能汇尚机电工程有限公司（公司二级全资子公司，以下简称"亿 能汇尚"、"全资子公司"）的业务开展，公司拟为亿能汇尚申请银行授信提供担 保，具体明细如下： | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | | 担保金额 | | 授信期限 | | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亿能汇尚 | 中国工商银行 股份有限公司 | 1,000 | 万 | 1,000 | 万 | 1 | 年 | 连带责任 担保 | | | 无锡新吴支行 | | | | | | | | | 亿能汇尚 | 中国银行股份 有限公司无锡 | 1,000 | 万 | 1,000 | 万 | 1 | 年 | 连带责任 担保 | | | 高新技术产业 | | | | | | | | | | 开发区支行 | | | | | | | ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-033 无锡亿能电力设备股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任俞丽赟女士为公司证券事务代表，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议 批准取消监事会起至第四届董事会任期届满止，本次任命自2025年8月6日召开的2025 年第一次临时股东会审议批准取消监事会起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 俞丽赟女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-060 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（简称"上市规则"）和《公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定。 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-032 （一）股东会届次 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 5 日 15:00—2025 年 8 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-031 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董 事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，同时拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的 相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-030 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董 事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-029 无锡亿能电力设备股份有限公司 以公司现有总股本 101,150,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.160000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.720000 元。 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 ...

东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件等的规定，东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作 为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）的保荐机构， 负责亿能电力的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露文件审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件，公司拟披露信息或已披 | | | 露信息不存在错误、遗漏或者误导。 | | 2.督导公司建立健全并有效执行 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度（包括但不限于关联交易管 理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理 | | 规则制度的情况 | 制度、承诺管理制度、防范大股东及其关联方资金占用管理制度 | | | 等）。持续督导期内，公司有效执行了规则制度 | | 3.募集资金使用监督情况 | 本持续督导期间，保荐机构持续督促、指导上市公司做好募集资 | | | 金的存放和使用工作，定期查阅公司募集资金账户对账单，核查 | ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 致：无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的合法性进行见 证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《无锡亿能电力设备股份有限公司股东会议事规则》（以下简称 "《股东会议事规则》"）的规定 ...