制度议案 - 2025年7月17日董事会全票通过制度修订议案，尚需股东会审议[2] 股东会网络投票 - 召开股东会应提供网络投票，明确投票信息，提前申请[5][8] - 登记在册股东可网络投票，多次有效投票视为出席[6][10] - 审议重大事项需单独统计中小投资者投票情况[12] 表决权征集 - 董事会等可网络征集表决权，应披露意向且无偿[13] 细则实施 - 细则经股东会审议通过实施，修改亦同[18]

制度议案 - 2025年7月17日公司第四届董事会第六次会议全票通过制度议案，需股东会审议[2] 独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 会计专业人士有经济管理高级职称需5年以上相关全职经验[8] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[8] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[8] - 过往任职被解除未满12个月不得担任[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东亲属不得担任[10] - 5%以上股份股东或前五股东任职人员亲属不得担任[10] 独立董事提名与审查 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 北交所5个交易日内审查资格[17][18] 独立董事选举与报送 - 股东会通过后2个交易日报送文件[18] 独立董事任期与补选 - 连任不超6年，满6年后36个月内不得提名[18] - 比例不符60日内完成补选[20][21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 2名以上认为材料问题可提议延期[26] - 连续两次未出席且不委托30日内提议解除[26] - 专门会议过半数推举召集人，不履职两人以上可自行召集[30] - 工作记录及资料保存10年[32] 董事会会议资料 - 专门委员会会前3日提供资料[39] - 会议资料保存10年[39] 股东定义 - 主要股东指5%以上或有重大影响股东[42] - 中小股东指特定关联方及5%以上股东关联方以外股东[42] 独立董事报告与披露 - 向年度股东会提交述职报告并披露[36] 公司对独立董事保障 - 保证同等知情权，定期通报运营情况[39] - 及时发通知并提供会议资料[39] - 给予适当津贴，标准董事会制订，股东会审议并年报披露[40] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[44]

制度审议 - 内幕信息知情人登记管理制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意票5票，反对票0票，弃权票0票[3] 内幕信息界定 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[7] - 公司在一年内购买、出售重大资产超资产总额百分之三十等情况属于内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产百分之二十等情况影响债券交易价格[8][9] 文件提交 - 年报、中报、重大事项、收购等披露后10个交易日内提交报备文件[11][12][13] 自查期间 - 年报、中报、收购等披露日前6个月或3个月为自查期[11][12][13] 其他规定 - 内幕信息知情人档案保存10年[16] - 制度自审议通过之日起实施，由董事会负责解释[18][19]

制度通过 - 2025年7月17日公司第四届董事会第六次会议全票通过《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》，尚需提交股东会审议[2] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上（除担保外）应董事会审议后披露[16] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）应董事会审议后披露[16] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保外）应提供评估或审计报告并提交股东会审议[16] - 每年与关联方日常性关联交易可预计年度金额并提交审议[18] - 实际执行超出预计金额应重新履行审议程序并披露[20] - 同一或不同关联方但交易标的类别相关交易按连续十二个月内累计计算[21] 审议程序 - 达到披露标准的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[22] - 董事会审议关联交易过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[22] - 股东会审议关联交易关联股东不参与投票，公告应披露非关联股东表决情况[24] 担保规定 - 公司为关联方担保需合理商业逻辑，为控股股东等担保应提供反担保[24] - 实际控制人无偿为公司担保免董事会、股东会审议程序[26] 其他规定 - 相关人员知晓关联交易12 - 24小时书面报告董事会秘书[28] - 公司可向北交所申请豁免披露敏感关联交易[29] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[32]

重大信息制度 - 重大信息内部报告制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过[2] - 制度自董事会审议通过之日起实施，2025年7月21日发布[27][28] - 制度由董事会负责解释，未尽事宜以法律法规和公司章程规定为准[25][26] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超1000万元[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超150万元[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超150万元[10] 关联交易标准 - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[11] 其他重大事项标准 - 诉讼仲裁涉案金额超1000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[11] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的30%[13] 报告相关规定 - 董事等人员无法正常履行职责达3个月以上需报告[14] - 报送重大事件相关材料包括发生原因、内容、相关方情况等[20] - 报告人需审查信息真实性、准确性和完整性并签署意见[21] 责任人与保密 - 公司董事、高管及各部门和控股子公司负责人是重大信息内部报告责任人[21] - 公司内部信息知情人应保密，不得泄露内幕信息或进行内幕交易[23] - 未经董事会授权，内部信息知情人不得代表公司对外信息披露[23] 责任追究 - 瞒报、漏报、误报重大信息，公司追究责任人及相关人员责任[23]

制度相关 - 2025年7月17日董事会全票通过制度议案，待股东会审议[2] - 制度加强承诺规范性，保护中小投资者权益[4] - 明确承诺内容、履约要求及未履行约束措施[6][7] - 规定承诺变更、豁免流程及披露要求[10] - 制度自股东会通过生效，修改亦同[15]

制度决策 - 2025年7月17日公司董事会全票通过制度议案，尚需股东会审议[2] 担保规定 - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[13] - 多情形担保需提交股东会审议[14][15][16] 责任追究 - 管理人员越权、决策失误等致损追究责任[26][27] 其他事项 - 公司按规定披露担保信息[29] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[31][32]

制度审议 - 2025年7月17日召开第四届董事会第六次会议全票通过《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》，制度尚需提交股东会审议[2] 报告披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告[19] - 应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制并披露半年度报告[19] - 应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制并披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[19] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等七种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行预告[28] - 业绩快报主要财务数据和指标同比增减变动幅度达30%以上，需说明增减变动主要原因[27] - 业绩快报、业绩预告财务数据与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[29] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在此期间披露业绩快报[26] - 业绩预告本期财务数据上下限区间变动幅度一般不得超过30%，最大不得超过50%[29] 交易披露与审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等五种情形之一的交易，应及时披露[31][32] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等五种情形之一的交易，应提交股东会审议[33] 担保与资助 - 公司提供担保应提交董事会审议，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[36] - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，及时披露[36] 分红与股本变动 - 公司拟实施送股、以资本公积转增股本或弥补亏损，依据的半年度或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免[21] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的交易需及时披露[39] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产绝对值超0.2%且超300万元的交易需及时披露[40] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[40] 股份质押 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时通知并披露[52] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及后续质押需及时通知并披露相关情况[52] 异常情况 - 公司股票交易出现异常波动，应于次一交易日开盘前披露公告，无法披露则申请停牌[47] 决议披露 - 公司董事会就股票发行等作出决议，应自决议之日起及时披露公告[56] 重大诉讼与仲裁 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露重大诉讼、仲裁[57] 股份增减 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占比每增减5%需及时告知公司并配合披露[58] 资产变动 - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的30%需及时披露[60] 合同披露 - 涉及购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且超5000万元需及时披露[63] - 涉及出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超5000万元需及时披露[63] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是首要责任人[65] - 董事会秘书负责组织和协调公司具体信息披露事务[65] 信息保密 - 公司及相关信息披露义务人沟通时不得提供未公开重大信息[66] - 公司应建立内幕信息管理制度，控制知情人范围[66] - 信息知情人未公告前对信息负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[67] 文件保存 - 信息披露文件保存期限为10年，若相关法律法规等另有规定从其规定[70] 制度相关 - 制度由股东会制定、董事会修订并负责解释[75] - 制度自股东会审议批准之日起生效并实施[76] - 制度发布时间为2025年7月21日[77]

制度通过 - 年度报告重大差错责任追究制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比及绝对金额标准[10] - 会计报表附注中财务信息披露重大差错认定有未披露变更等情况[12] - 其他年报信息披露重大差错认定涉及重大诉讼等金额标准[14] - 业绩预告和快报重大差异认定有变动方向及幅度标准[15] 处理措施 - 年报信息披露有重大遗漏或不符应补充更正公告[15] - 出现重大差错信息披露负责人调查并拟定方案报董事会批准[17] - 重大差错责任追究形式有责令改正等，可附带经济处罚[21][22]

制度决策 - 2025年7月17日董事会全票通过制度议案，尚需股东会审议[2] 薪酬方案 - 董事会制定董高薪酬方案及考核，独董提建议[7] - 董高薪酬依市场和经营调整，为税前金额[11][12] - 外部董事固定津贴，内部董事和高管按岗位定薪[9][10]