制度通过情况 - 控股子公司管理制度经第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 控股子公司定义 - 制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其50%以上股权比例的公司等[5] 管理方式 - 公司可向控股子公司委派股东代表、推荐或委派董监高进行管理[8] 经营管理 - 控股子公司应制定和修订经营管理目标，建立计划管理体系[12] 交易审议 - 控股子公司特定交易依《公司章程》权限提交公司董事会或股东会审议[13] 财务制度 - 控股子公司遵守公司统一财务管理制度，实行统一会计政策[15] 财务审计 - 控股子公司接受公司定期或不定期财务审计[18] 信息披露 - 控股子公司按要求及时报告重大信息，由公司履行披露义务[21] 激励考核 - 控股子公司建立激励约束机制，制订考核与薪酬制度报董事会备案[24] 制度执行 - 制度未尽事宜或与法规等不一致时按相关规定执行[26] 制度生效 - 制度自董事会审议通过后生效施行[28]

制度相关 - 2025年7月17日董事会全票通过制度议案，需股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过之日起实施[20] 投资者关系管理 - 遵循合规等原则，沟通内容含发展战略等[7][12] - 通过多种渠道和方式与投资者沟通[10] - 董事会秘书负责，办公室处理具体事务[11] 业绩说明会与活动 - 不晚于年度股东会召开业绩说明会并提前通知[14] - 开展活动建档案并及时披露记录[15][16] - 定期报告披露前三十日尽量避免活动[18] 信息披露 - 指定北京证券交易所网站等为披露平台[20]

董事会秘书制度 - 董事会秘书工作制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会[2] 解聘规定 - 董事会秘书出现特定情形，公司应1个月内解聘[13][14] 公告报备 - 董事会秘书被解聘或辞职，公司应2个转让日内公告并报备[14] 新聘时间 - 董事会秘书离任，公司应3个月内聘任新秘书[14]

制度审议 - 2025年7月17日公司董事会全票通过制度议案，尚需股东会审议[2] 投资标准 - 董事会审议投资融资事项有多项金额占比标准[8] - 董事会审议后交股东会批准的投资融资事项有多项金额占比标准[9] 投资流程 - 总经理负责对外投资项目具体工作[12] - 短期投资由总经理或委托部门预选并编制计划，按权限审批后实施[15] - 委托理财选合格机构，内审部监督[17] - 长期投资由总经理或委托部门提建议，重大项目可请专家，超权限交股东会[17] - 长期投资项目签合同，经审核和批准后签署[20] 投资管理 - 财务部对投资项目季度编报表，预算调整需原审批机构批准[23] - 特定情况公司可收回或转让对外投资[23] - 公司向合作、合资公司及子公司选派人员参与运营决策[25] - 财务部对投资全面记录核算，负责长期投资财务管理[27] - 公司年末检查投资，审计子公司，子公司遵循财务制度并报报表[27] - 投资资产定期盘点核对[27] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[32]

制度决策 - 2025年7月17日董事会全票通过制度议案，需提交股东会审议[3] 独董会议 - 每年至少开一次独董专门会议，现场召开为原则[6] - 过半数独董推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[6] - 召集人提前3天通知，全体同意不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决等[6] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需过半数同意[7] 其他规定 - 可研究征集股东权利等公司事项[9] - 会议应制作记录，独董签字确认[10][12] - 制度经股东会通过生效，修改亦同[16]

内部审计制度审议 - 内部审计制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 审计报告提交 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况，每年结束后提交内部审计工作报告[9] - 审计部每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计检查 - 审计部至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[10] 审计关注内容 - 审计部对重大对外投资、购买和出售资产、对外担保、重大关联交易事项关注审批程序等内容[16][18][20] 审计其他职责 - 审计部协助建立健全反舞弊机制，督促整改内部控制缺陷[9] 审计资料管理 - 审计部门需及时整理审计资料并建立审计档案，保存时间不低于十年[22] 人员监督考核 - 公司应建立激励与约束机制监督考核内审人员[24] 违规处理 - 内部审计人员违规董事会将给予处分追究经济责任，严重者移送司法机关[24][26] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行，由董事会负责解释，审议通过后生效实施[28][29][30]

一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-049 无锡亿能电力设备股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡亿能电力设备股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《无锡亿 能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相 ...

会议审议 - 2025年7月17日会议全票通过取消监事会并修订规则议案，待股东会审议[2] 董事会会议规则 - 定期会议每年至少两次，提前10日通知；临时会议提前2日，全体董事同意可随时召开[8] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[15] - 有关联关系时，无关联董事过半数出席且决议通过，不足3人提交股东会[17] 董事履职规定 - 连续两次未亲自且不委托出席，建议撤换；独立董事30日内提议解除[17] - 任职期内连续十二个月未亲自出席超半数需书面说明披露[17] - 一名董事不得接受超两名委托，不委托已接受两名委托董事[19] 会议表决与记录 - 表决方式多样，结果当场公布，规定时限后不统计[20] - 会议记录保存不少于10年，含日期等内容[23][24] 决议落实与公告 - 决议由相关部门落实，董事长督促检查[25] - 违背决议追究个人责任，公告由秘书办理，披露前保密[25][26] 档案管理与规则生效 - 会议档案秘书保存，期限十年以上[27][28] - 规则经股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释[31][32]

制度相关 - 2025年7月17日董事会全票通过制度议案，需股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过之日起实施，修改亦同[20] 资金占用管理 - 限制控股股东及关联方经营性资金占用，不得垫支费用[7] - 发生占用要求制定还款计划，拒不偿还申请司法冻结[9] 人员责任 - 董事长是防范资金占用第一责任人，总经理为执行负责人[12] - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分[15]

制度审议 - 公司信息披露暂缓、豁免管理制度经第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会[3] 制度目的 - 规范信息披露暂缓、豁免行为，加强管理，保护投资者权益[5] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[6] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，原因消除后说明情况[7][10] 审批与保存 - 有关事项由董事会秘书审核、董事长批准，登记材料保存不少于十年[9] 报送与生效 - 报告公告后十日内报送材料，制度经审议生效，由董事会解释[11]