制度决策 - 2025年7月17日董事会全票通过制度议案，需提交股东会审议[3] 独董会议 - 每年至少开一次独董专门会议，现场召开为原则[6] - 过半数独董推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[6] - 召集人提前3天通知，全体同意不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决等[6] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需过半数同意[7] 其他规定 - 可研究征集股东权利等公司事项[9] - 会议应制作记录，独董签字确认[10][12] - 制度经股东会通过生效，修改亦同[16]

一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-049 无锡亿能电力设备股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡亿能电力设备股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《无锡亿 能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相 ...

会议审议 - 2025年7月17日会议全票通过取消监事会并修订规则议案，待股东会审议[2] 董事会会议规则 - 定期会议每年至少两次，提前10日通知；临时会议提前2日，全体董事同意可随时召开[8] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[15] - 有关联关系时，无关联董事过半数出席且决议通过，不足3人提交股东会[17] 董事履职规定 - 连续两次未亲自且不委托出席，建议撤换；独立董事30日内提议解除[17] - 任职期内连续十二个月未亲自出席超半数需书面说明披露[17] - 一名董事不得接受超两名委托，不委托已接受两名委托董事[19] 会议表决与记录 - 表决方式多样，结果当场公布，规定时限后不统计[20] - 会议记录保存不少于10年，含日期等内容[23][24] 决议落实与公告 - 决议由相关部门落实，董事长督促检查[25] - 违背决议追究个人责任，公告由秘书办理，披露前保密[25][26] 档案管理与规则生效 - 会议档案秘书保存，期限十年以上[27][28] - 规则经股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释[31][32]

制度相关 - 2025年7月17日董事会全票通过制度议案，需股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过之日起实施，修改亦同[20] 资金占用管理 - 限制控股股东及关联方经营性资金占用，不得垫支费用[7] - 发生占用要求制定还款计划，拒不偿还申请司法冻结[9] 人员责任 - 董事长是防范资金占用第一责任人，总经理为执行负责人[12] - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分[15]

制度审议 - 公司信息披露暂缓、豁免管理制度经第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会[3] 制度目的 - 规范信息披露暂缓、豁免行为，加强管理，保护投资者权益[5] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[6] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，原因消除后说明情况[7][10] 审批与保存 - 有关事项由董事会秘书审核、董事长批准，登记材料保存不少于十年[9] 报送与生效 - 报告公告后十日内报送材料，制度经审议生效，由董事会解释[11]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-052 无锡亿能电力设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息知情人管理，加强公司内幕信息管理，防控内幕交易风险，根据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人 管理及报送》等有关规定以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（含下属部门）、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的登记、报备 ...

制度议案 - 2025年7月17日董事会全票通过制度修订议案，尚需股东会审议[2] 股东会网络投票 - 召开股东会应提供网络投票，明确投票信息，提前申请[5][8] - 登记在册股东可网络投票，多次有效投票视为出席[6][10] - 审议重大事项需单独统计中小投资者投票情况[12] 表决权征集 - 董事会等可网络征集表决权，应披露意向且无偿[13] 细则实施 - 细则经股东会审议通过实施，修改亦同[18]

制度议案 - 2025年7月17日公司第四届董事会第六次会议全票通过制度议案，需股东会审议[2] 独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 会计专业人士有经济管理高级职称需5年以上相关全职经验[8] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[8] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[8] - 过往任职被解除未满12个月不得担任[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东亲属不得担任[10] - 5%以上股份股东或前五股东任职人员亲属不得担任[10] 独立董事提名与审查 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 北交所5个交易日内审查资格[17][18] 独立董事选举与报送 - 股东会通过后2个交易日报送文件[18] 独立董事任期与补选 - 连任不超6年，满6年后36个月内不得提名[18] - 比例不符60日内完成补选[20][21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 2名以上认为材料问题可提议延期[26] - 连续两次未出席且不委托30日内提议解除[26] - 专门会议过半数推举召集人，不履职两人以上可自行召集[30] - 工作记录及资料保存10年[32] 董事会会议资料 - 专门委员会会前3日提供资料[39] - 会议资料保存10年[39] 股东定义 - 主要股东指5%以上或有重大影响股东[42] - 中小股东指特定关联方及5%以上股东关联方以外股东[42] 独立董事报告与披露 - 向年度股东会提交述职报告并披露[36] 公司对独立董事保障 - 保证同等知情权，定期通报运营情况[39] - 及时发通知并提供会议资料[39] - 给予适当津贴，标准董事会制订，股东会审议并年报披露[40] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[44]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-057 无锡亿能电力设备股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和控股子公司的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《无锡亿能电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 ...

制度通过 - 2025年7月17日公司第四届董事会第六次会议全票通过《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》，尚需提交股东会审议[2] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上（除担保外）应董事会审议后披露[16] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）应董事会审议后披露[16] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保外）应提供评估或审计报告并提交股东会审议[16] - 每年与关联方日常性关联交易可预计年度金额并提交审议[18] - 实际执行超出预计金额应重新履行审议程序并披露[20] - 同一或不同关联方但交易标的类别相关交易按连续十二个月内累计计算[21] 审议程序 - 达到披露标准的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[22] - 董事会审议关联交易过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[22] - 股东会审议关联交易关联股东不参与投票，公告应披露非关联股东表决情况[24] 担保规定 - 公司为关联方担保需合理商业逻辑，为控股股东等担保应提供反担保[24] - 实际控制人无偿为公司担保免董事会、股东会审议程序[26] 其他规定 - 相关人员知晓关联交易12 - 24小时书面报告董事会秘书[28] - 公司可向北交所申请豁免披露敏感关联交易[29] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[32]