一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-046 第五条 公司独立董事人数由公司章程规定。独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司董事会设立审计委员会。 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事人数过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡亿能 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-044 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票工作，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《无锡亿能 电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统是指中国证券登记结算有限责任公司 的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-057 无锡亿能电力设备股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和控股子公司的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《无锡亿能电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公司制 度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-037 无锡亿能电力设备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活 动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允，保障公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-041 无锡亿能电力设备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《无锡亿能电 力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-038 无锡亿能电力设备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《北 京证券交易所股票上市规则》、《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》及其 他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公司制 度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-051 无锡亿能电力设备股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强无锡亿能电力设备股份有限公司（简称"公司"）信息披露工作 的管理，保护投资者合法权益，规范公司的信息披露行为，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（简称《上 市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-056 无锡亿能电力设备股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和法证券法》（简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《无锡亿能电力 设备股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司的实 际情况，特制订本制度 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-059 无锡亿能电力设备股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司及其控股子公司（以下简称 "公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《上市公司治理准 则》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合本公司内部审计工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的与 财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-048 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性， 提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事及高级管理人员的薪酬，以公司经营业绩及市场薪酬水平为 基础，根据经营计划完成情 ...