证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事、总经理任命公告 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开的 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选 公司非独立董事的议案》。 聘任朱少华先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名朱少华先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满时，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 由于单涛先生申请辞去公司第三届董事会董事长、总经理及相关董事会专门委员会 委员职务， ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-079 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 4 日 15:00—2024 年 12 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-076 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事长、总经理辞职公告 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 11 月 18 日收到董事长、总经理单涛先生递交的辞职报告， 其辞去总经理职务自辞职报告送达董事会时生效，辞去董事长、董事会专门委员会委员 职务自股东大会选举产生新任董事之日起生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因工作变动，单涛先生申请辞去公司董事长、总经理、董事会专门委员会委员及公 司其他所有职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司章程》规定，单涛先生的 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-075 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 1.议案内容： （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于注销部分募集资金专项账户的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相 关规定，公司补充流动资金的两个专用账户已满足转出募集资金余额并销户 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为466,637,040.69元，同比下降2.15%[4] - 公司本报告期营业收入为162,244,910.55元，同比增长14.08%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为466,637,040.69元，同比下降2.15%[16] - 公司2024年1-9月营业总成本为476,891,143.59元，同比增长5.71%[16] - 公司2024年1-9月净利润为-4,300,062.98元，同比下降115.32%[18] - 公司2024年1-9月基本每股收益为-0.05元，同比下降111.36%[19] - 公司2024年1-9月营业利润为-9,062,985.81元，同比下降135.89%[18] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-9,236,122.73元，同比下降401.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,300,062.98元，同比下降115.32%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为39,632,301.55元，同比增长138.84%[4] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为41,486,984.46元，同比增长986.36%[4] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为39,632,301.55元，较2023年同期的16,593,839.54元增长138.9%[20] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为434,496,151.42元，较2023年同期的463,313,149.03元下降6.2%[20] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为338,425,666.74元，较2023年同期的385,655,516.93元下降12.2%[20] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-109,596,984.08元，较2023年同期的-13,709,899.54元大幅下降699.4%[21] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-4,911,860.03元，较2023年同期的129,959,301.04元大幅下降103.8%[21] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为114,574,752.52元，较2023年同期的190,399,188.59元下降39.8%[21] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为56,199,348.38元，较2023年同期的51,079,391.79元增长10.0%[20] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为6,395,536.05元，较2023年同期的16,330,339.63元下降60.8%[20] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19,804,097.25元，较2023年同期的13,760,737.14元增长43.9%[21] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为130,000,000.00元，较2023年同期的70,000,000.00元增长85.7%[21] 资产与负债 - 公司资产总计为900,302,292.26元，同比增长0.96%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为472,456,039.95元，同比下降8.61%[4] - 公司资产负债率为47.52%，同比上升5.49个百分点[4] - 公司2024年9月30日货币资金为165,787,606.69元，较2023年12月31日的189,247,052.76元有所下降[13] - 公司2024年9月30日应收账款为110,013,068.99元，较2023年12月31日的99,105,163.92元有所增加[13] - 公司2024年9月30日存货为130,213,367.20元，较2023年12月31日的129,700,606.56元略有增加[13] - 公司2024年9月30日流动资产合计为458,721,928.95元，较2023年12月31日的432,407,195.16元有所增加[13] - 公司2024年9月30日固定资产为386,982,380.14元，较2023年12月31日的412,875,357.62元有所下降[13] - 公司2024年9月30日其他流动资产为40,778,047.17元，较2023年12月31日的2,811,281.26元大幅增加[13] - 公司2024年9月30日应收票据为2,118,418.74元，较2023年12月31日的3,371,132.59元有所下降[13] - 公司2024年9月30日预付款项为3,159,541.92元，较2023年12月31日的1,953,299.26元有所增加[13] 研发与费用 - 公司2024年1-9月研发费用为15,616,614.76元，同比下降13.75%[16] - 公司2024年1-9月财务费用为1,936,016.35元，同比下降50.33%[16] - 公司2024年1-9月其他收益为4,327,966.33元，同比增长91.54%[16] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-791,143.42元，同比增长35.47%[18] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-2,345,705.82元，同比增长6.87%[18] 关联交易与募集资金 - 公司2024年1-9月关联交易发生额为15,447.03万元，占全年预计比例的65.80%[12] - 公司使用闲置募集资金3,900万元受让关联方持有的广发银行股份有限公司宜昌分行营业部大额可转让存单[12] 非经常性损益 - 公司非经常性损益净额为5,930,853.08元[6]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-074 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司 2024 年第三季度报告具体内容请详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证 券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-072 号公告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-073 湖北宏裕新型包材股份有限公司 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求制定《湖北宏裕新型包材股份有限 公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、 使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 9 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，于 2022 年 8 月 26 日召 开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 9 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，于 2022 年 8 月 26 日召 开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1586 号）。 公 司 公 开 发 行 20,333,334 股 ， 发 行 价 格 8.00 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 162,666,672.00 元，扣除中信证券股份有限公司的承销保荐费用 11,660,000.00 元， 实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元，认购资金于 2024 年 8 月 4 日全部缴 齐，并经大信会计师事务 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-075 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司 2024 年第三季度报告具体内容请详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证 券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-072 号公告。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-074 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-072 号公告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应 ...