证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-070 湖北宏裕新型包材股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 鉴于郑毅先生已向公司申请辞去副总经理、财务负责人职务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，提名委 员会审核，现聘任蔡华女士为公司新一任副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 蔡华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生，大学本科学历，副 高级会计师，具有中国注册会计师、税务师、法律职业资格。曾任安琪酵母股份有限公 司审计高级主管、审计部副部长、风险控制部部长，安琪酵母股份有限公司第九届监事 会职工代表监事，拟任公司副总经理、财务负责人。 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-071 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1586 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民 币普通股股票 2,033.34 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 8.00 元/股，首 次公开发行股票后，公司总股本由 6,100 万股变更为 8,133.34 万股。经北京证券 交易所出具《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2023〕337 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 18 日在北京 证券交易所上市。 本次公开发行前，公司控股股东安琪酵母 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，作为公司第三届董事会的独立董事，本着谨慎 原则及独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、对《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》的独立意见 经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩、任职资格、专业能力等情况的认 真审阅，我们认为本次聘任的高级管理人员符合《公司法》等法律法规规定的任 职资格要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监 事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚 未届满的情形；具备与其行使职权相适应的任职条件、知识水平和经营管理能力； 相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 因此，我们一致同意聘任蔡华女士担任公司副总经理、财务负责人。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-069 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-061)。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十 三条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2023 年 9 月 5 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例 （%） 1 安琪酵母股份有限公司 国有法人 39,650,000 48.7500 2 席大凤 境内自然人 18,299,800 22.4998 3 宜昌城发资本控股有限 公司 国有法人 2,441,666 3.0020 4 太一（ ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-059 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 为更好保护投资者利益，公司拟对《公司向不特定合格投资者公开发行股票 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》 1.议案内容： 并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》进行修改。具体内容请 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-064 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 14:30。 2.网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-061 湖北宏裕新型包材股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开了第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份，并将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，促进公司持 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-062 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定，作为公司第三届董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场， 我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》的独立意见 经审阅相关资料，我们认为：修改后的《公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》，符合有关法律、 法规、规范性文件和监管机构的相关要求，为履行稳定股价承诺的约束措施针对 性强，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发 展。 因此， ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 党组织… | | 第五章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第六章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 第一节 董 事 | | 第二节 独立董事 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 | | ...

有关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-063 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》 | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司经北京证券交易所审核 | 第三条 | 公司经北京证券交易所审核 | | | | | | 并于【】年【】月【】日经中国证券监 | 并于 | 2023 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日经中国证券监督 | | 督管理委员会（以下简称"中国证监 | 管理委员会（以下简称"中国证监会"） | | | | | | | | 会"）作出同意注册 ...