活动概述 - 公司参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1][3] - 活动主题为“提质增效重回报” [3] - 活动由湖北证监局指导，湖北省上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办 [3] 活动时间与地点 - 会议时间：2024年5月16日（周四）14:30-16:00 [4] - 会议地点：通过网络方式召开，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与 [4] 参与人员 - 公司董事长、总经理：单涛先生 [5] - 公司副总经理、财务负责人：蔡华女士 [5] - 公司董事会秘书：蒋慧婷女士 [5] 投资者参与方式 - 活动采用网络方式召开 [6] - 投资者可提前通过指定链接或扫描二维码提交问题，问题征集截止时间为2024年5月16日14:00 [6] - 公司将在活动上对投资者普遍关注的问题进行回答 [6] 联系方式 - 联系人：蒋慧婷 [7] - 联系地址：湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道1号 [7] - 联系电话：0717-7734709 [7] - 邮政编码：443113 [7] - 邮箱：ir@hybaocai.com [7]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-060 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 （二）会议召开地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全 景网络有限公司承办的"提质增效重回报"——2024 年湖北辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事长、总经理：单涛先生 公司副总经理、财务负责人：蔡华女士 公司董事会秘书：蒋慧婷女士 四、 投资者参加方式 本次活动采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，本次活动将提前向投资者公开 征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 16 日 ( 星期四 )14: ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-057 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议 案》。根据公司未来发展规划和业务发展需要，公司拟对内部组织机构做出调整， 将原生产一部、生产二部、生产四部合并为彩印生产部；原生产三部更名为材料 生产部。 调整后的公司组织机构图如下： 公司第三届董事会第三十次会议决议 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 二、组织机构调整对公司的影响 公司本次组织机构的调整，将进一步优化公司内部治理结构，有利于提升公 司管理水平和运营效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 三、备查文件 ...

资产与负债变动 - 公司总资产为885,683,375.50元，较上年末减少0.68%[9] - 公司2024年3月31日货币资金为111,580,530.25元，较2023年12月31日的189,247,052.76元有所下降[27] - 公司2024年3月31日应收账款为123,302,881.60元，较2023年12月31日的99,105,163.92元有所增加[27] - 公司2024年3月31日存货为135,129,508.97元，较2023年12月31日的129,700,606.56元有所增加[27] - 公司2024年3月31日固定资产为405,519,520.92元，较2023年12月31日的412,875,357.62元有所下降[27] - 公司2024年3月31日流动资产合计为428,339,677.38元，较2023年12月31日的432,407,195.16元有所下降[27] - 公司2024年3月31日其他流动资产为39,884,641.80元，较2023年12月31日的2,811,281.26元大幅增加[27] - 公司2024年第一季度资产总计为885,683,375.50元，同比下降0.7%[28] - 公司2024年第一季度流动负债合计为329,728,323.66元，同比下降3.2%[28] 利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为5,136,592.05元，同比下降67.39%[9] - 营业利润下降76.01%，主要由于收入减少且产品毛利率下降[11] - 2024年第一季度净利润为5,136,592.05元，同比下降67.4%[31] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5,136,592.05元，同比下降67.4%[31] - 公司2024年第一季度营业利润为3,835,991.73元，同比下降76.0%[31] - 公司2024年第一季度利润总额为5,136,592.05元，同比下降70.6%[31] - 综合收益总额为5,136,592.05元，同比增长206.7%[32] - 基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,479,965.32元，同比下降34.60%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-49,308,098.98元，同比下降717.68%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,479,965.32元，同比下降34.6%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-49,308,098.98元，同比下降717.5%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,927,193.28元，同比下降111.6%[33] - 期末现金及现金等价物余额为111,580,530.25元，同比下降40.9%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为121,472,982.20元，同比下降18.6%[32] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,308,098.98元，同比增长70.0%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为20,930,118.52元，同比增长6.1%[32] - 收到的税费返还为1,243,913.37元，同比增长370.5%[32] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1,841,852.72元，其中政府补助为541,252.40元[13] 股份变动 - 无限售股份总数增加至20,333,534股，占总股本的25.0002%[16] 关联交易 - 公司2024年1-3月关联销售发生额占全年预计比例为13.06%，关联采购发生额占全年预计比例为7%[23] 募集资金使用 - 货币资金减少41.04%，主要由于使用募集资金支付设备预付款和购买大额存单[10] - 预付款项增加186.37%，主要由于支付材料预付款增加[10] - 其他流动资产增加1,318.74%，主要由于使用募集资金购买大额存单[10] - 公司使用闲置募集资金3900万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营业部大额可转让存单[23] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为5,945,316.45元，同比增长2.4%[30] 营业收入 - 公司2024年第一季度营业总收入为151,783,751.37元，同比下降12.7%[30] 资产减值与信用减值 - 公司2024年第一季度信用减值损失为-1,346,608.73元，同比减少40.4%[31] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-1,173,230.53元，同比增加65.2%[31]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-058 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司监事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行审核并发表如下意见：（1） 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 内部管理制度等各 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-059 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2024 年第一季度报告具体内容请详见公司 2024 年 4 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-057 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 二、组织机构调整对公司的影响 公司本次组织机构的调整，将进一步优化公司内部治理结构，有利于提升公 司管理水平和运营效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 三、备查文件 公司第三届董事会第三十次会议决议 湖北宏裕新型包材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议 案》。根据公司未来发展规划和业务发展需要，公司拟对内部组织机构做出调整， 将原生产一部、生产二部、生产四部合并为彩印生产部；原生产三部更名为材料 生产部。 调整后的公司组织机构图如下： 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-058 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 公司监事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行审核并发表如下意见：（1） 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 内部管理制度等各项规定。（2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合规 定，未发现公司 2024 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司 2024 年第一季度报告基本上真实地反映出公司一季度的经营管理和财务情 况。（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员存 在违反保密 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-059 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2024 年第一季度报告具体内容请详见公司 2024 年 4 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 (2024) 鄂瑞天律非诉字第 0205 号 致:湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北宏裕新型包材股份有限 公司(以下简称:公司)委托,指派我们出席公司 2023年年度股东大会(以下 简称:本次股东大会),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 湖北瑞通天元律师事务 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东大会规则》, 以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)、《湖 北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称:《议事规则》） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,审查了公司本次股 东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证:其向本所律师提供了本所律 师认为作为出具本法律意见书所必需的材料;所提供的原始材料、副本、 ...