证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-054 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,856,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 ...

湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北宏裕新型包材股份有限 公司(以下简称:公司)委托,指派我们出席公司 2023年年度股东大会(以下 简称:本次股东大会),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东大会规则》, 以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)、《湖 北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称:《议事规则》） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,审查了公司本次股 东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证:其向本所律师提供了本所律 师认为作为出具本法律意见书所必需的材料;所提供的原始材料、副本、复印件 等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与 原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-054 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,856,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-053 湖北宏裕新型包材股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 活动时间：2024 年 4 月 9 日 15:00-17:00 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长、总经理单涛先生，副总经理、财务负责人蔡华 女士，董事会秘书蒋慧婷女士，保荐代表人赵炜华先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司基本情况及 2023 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流， 主要问题及回复如下： 问题 1：公司有与高校合作吗？ 回答：您好！公司 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2024年4月9日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式，投资者可登陆全景网参与[3] 报告披露信息 - 2024年3月18日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 问题征集信息 - 提前征集问题，截止时间为2024年4月8日15:00[5] - 专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理单涛等[4] - 联系人是蒋慧婷[6] - 联系地址在湖北省宜昌市夷陵区[6] - 联系电话为0717 - 7734709[6]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-052 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》，为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一） 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00229 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24QL39RWLB WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 告 报 计 电 大信审字[2024]第 2-00229 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 ...

募资情况 - 2022年股转系统定增发行100万股，发行价10.35元/股，募资1035万元，5月25日到账[11] - 2023年北交所公开发行2033.3334万股，发行价8元/股，募资1.62666672亿元，扣除费用后净额1.4232501603亿元，8月4日到账1.51006672亿元[12] 募资使用情况 - 截至2023年12月31日，2022年定增募资1035.138393万元已全部使用[14] - 截至2023年12月31日，2023年公开发行募资已使用1946.823512万元，余额1.3266855536亿元[14] - 2023年公开发行募资已使用部分中，年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目用1120.823425万元，补充流动资金用826.000087万元[14] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，广发银行武汉分行专户余额1.3264197713亿元，用于年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目[17] - 截至2023年12月31日，招商银行宜昌分行专户余额2.060233万元，用于补充流动资金[17] - 截至2023年12月31日，中信银行宜昌分行专户余额0.59759万元，用于补充流动资金[17] 项目投资情况 - 年产3.2吨化工材料餐即可耗材项目承诺投资272.4万元，调整后投资4272.4万元，年度投入20.82342万元，累计投入20.82342万元，投入进度7.85%，预定可使用状态日期为2025 - 6 - 30 [33] - 补充流动资金项目承诺投资828.2672万元，调整后投资828.2672万元，年度投入26.000087万元，累计投入26.000087万元，投入进度99.73% [33] 其他情况 - 2023年12月11日通过《湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金管理办法》[15] - 报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更及先期投入及置换情况[19][20] - 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理、节余募集资金使用、超募资金使用情况[21][22][23][24] - 公司尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户，将按计划逐步投入[26] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更[27] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[28]

2023年情况 - 召开12次董事会、3次股东大会等会议，独立董事积极参与[1][2][3] - 独立董事发表6次独立意见，现场工作6天[4][10] - 未独立聘请外部机构等多项事宜[6] 2024年展望 - 独立董事将落实规定维护公司和中小股东权益[11]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-049 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2023 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。 2.议案表决结 ...