募集资金情况 - 2022年定向发行100万股，发行价10.35元/股，募资1035万元，实到1035万元[2] - 2023年首次公开发行20333334股，发行价8元/股，募资162666672元，扣费用后实到151006672元[4] - 2022年定向发行募资已用完，专户余额1383.93元利息转出并注销专户[4] - 截至2023年12月31日，2023年首次公开发行募资累计使用19468235.12元，余额132668555.36元[5] 资金存放与使用 - 2022年定向发行募资存于广发银行宜昌分行专户，2023年7月27日注销[7] - 2023年首次公开发行募资存于广发银行武汉分行等三个专户[7] - 2023年首次公开发行募资已用金额中，补充流动资金8260000.87元，二期项目11208234.25元[9] 项目投入进度 - 年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目调整后投资总额142724000元，本报告期投入11208234.25元，累计投入11208234.25元，投入进度7.85%[20] - 补充流动资金调整后投资总额8282672元，本报告期投入8260000.87元，累计投入8260000.87元，投入进度99.73%[20] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司无募集资金置换、闲置资金补充流动、用途变更、买理财产品情况，募投项目可行性无重大变化[10][11][12][21] - 募集资金净额为151006672元，本报告期投入19468235.12元，变更用途资金总额及比例为0[20]

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-046 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信 在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1.会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2012 年 3 月 6 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 5.截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 166 人，注册会计师人数为 941 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人； 6.2022 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-044 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，湖北宏裕新型包材股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事闻碧静女士、万 晓霞女士、龚小凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合法律法规、规范 性文件中对独立董事独立性的相关要求。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘大信为2024年年度审计机构[2] - 2024年3月15日董事会通过续聘议案[12] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[14] 审计机构情况 - 大信2022年末合伙人166人、注册会计师941人[2] - 大信2022年收入总额15.78亿元、审计业务收入13.65亿元[2] - 大信2022年上市公司审计客户196家、审计收费2.43亿元[3] 审计收费 - 2023年审计收费55万元，年报审计收费40万元[10] - 2024年审计收费未确定[10] 执业情况 - 大信近三年受行政处罚3次、监管措施13次、自律措施7次[5] - 33名大信从业人员近三年受处罚6次、措施27次、措施13次[5]

湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 837174 | 宏裕包材 | 年 月 2024 4 3 | 日 | 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-045 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 2023 年 8 月 23 日，召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了 《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 12 月 26 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事 郑春美、纪志成、闻碧静及董事刘家明、覃光新等 5 人组成，主任委员由具有会 计专业资格的独立董事郑春美担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于 12 月 11 日召开第三 届董事会第二十四次会议、于 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议 ...

会议情况 - 2023年12月11日召开第三届董事会第二十四次会议，12月26日召开2023年第二次临时股东大会补选独立董事[1] - 2023年度召开1次董事会会议、1次审计委员会会议、1次提名委员会会议[1][2] 独立董事情况 - 2023年度独立董事未独立聘请外部审计机构等多项事宜[3][4] - 2023年度财务报表审计完成阶段与外部审计机构沟通[5] 未来展望 - 2024年独立董事将落实规定，为公司发展提供建议并加强合作[7]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-047 湖北宏裕新型包材股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，湖北宏裕新型包材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 2012 年 3 月 6 日，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏 先生。大信为中央企业、省属大型企业、A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公 司提供审计、税务、咨询、造价等专业服务。截至 2 ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况 的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"或"宏裕包材"）2022 年向特 定对象发行股票和 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,根据 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行 )》等法律法规和相关规范性文件的要求,对公司 2023年年度募集资金存放 与实际使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见: 公司于 2016 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2023 年 8 月 18 日在北交所发行上市。自挂牌以来,截至 2023年 12 月 31 日,公司共完成两 次股票发行,包括 2022年定向发行募集资金和 2023 年首次公开发行募集资金。 具体情况如下: （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2022年定向发行募集资金 公司于 2022年 4 月 18 日召 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-048 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2023 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 3 ...