证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-007 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》，本 议案尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-001 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 4 日收到董事长陈佰涛先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因工作变动，陈佰涛先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员及公 司其他所有职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-003 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 24 日，湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 20,333,334 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 8.00 元/股，募集 资金总额为 162,666,672.00 元，扣除中信证券股份有限公司的承销保荐费用 11,660,000.00 元，实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元。截至 2023 年 8 月 4 日，认购资金已经全部缴齐，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出 具了《验资报告》（大信验字〔2023〕第 2-00020 号）。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-011 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1.议案内容： 公司对 2024 年度日常关联交易的预计。具体内容请详见公司 2024 年 1 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2024-002 号公告。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式： ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-002 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 年与关联方 2023 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、 | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 234,250,000.00 | 222,870,247.77 | 不适用 | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 总 则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 党组织……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第五章 股东和股东大会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第 ...

中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对宏裕包材使 用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 24 日，宏裕包材发行普通股 20,333,334 股，发行方式为向战略 投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的 方式，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 162,666,672.00 元，扣除中信证 券的承销保荐费用 11,660,000.00 元，实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元。 截至 2023 年 8 月 4 日，认购资金已经全部缴齐，并经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，出 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-004 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》等 相关规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十五条 股东大会由董事长主持。 | 第七十五条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | 由半数以上董事共同推举的一名董事 | 由副董事长主持；副董事长不能履行职 | | 主持。 | 务或不履行职务时，由半数以上董事共 | | | 同推举的一名董事主持。 | | 第一百四十五条 董事会由7名董事组 | 第一百四十五条 董事会由 7 名董事组 | | 成，设董事长 1 人。 | 成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。 | | 第一百五十三条 董事会设董事长 1 | 第一百五十三条 董事会设董事长 1 | | 人。董事长由董事会以全体董事的过半 | 人，可设副董事长 1 人。董事长和副董 | | 数选举产生。 | 事长由董事会以全体董事的过半数选 | | | ...

回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开了 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，于 9 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份，并将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，促进公司持续稳定健康发展。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-102 湖北宏裕新型包材股份有限公司 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期股价，公司本次 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-103 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 77.11%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...