证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-105 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 为完善公司治理结构，公司拟调整陈佰涛先生任董事会审计委员会委员， ...

湖北瑞通天元律师 HUBEI RUITONG TIANYUAN 法律意见书 鄂瑞天律非诉字「2023] 第 0360 号 致:湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北宏裕新型包材股份有限 公司(以下简称:公司)委托,指派我们出席公司 2023年第二次临时股东大会 (以下简称:本次股东大会),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律 意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东大会规则》, 以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)、《湖 北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称:《议事规则》） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,本所律师审查了公司本次股东 大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证:其向本所律师提供了本所律师 认为作 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-102 湖北宏裕新型包材股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开了 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，于 9 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份，并将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，促进公司持续稳定健康发展。 （三）回购方式 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期股价，公司本次回 购股份的价格为不高于 8. ...

湖北瑞通天元律师 HUBEI RUITONG TIANYUAN 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字「2023] 第 0360 号 致:湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北宏裕新型包材股份有限 公司(以下简称:公司)委托,指派我们出席公司 2023年第二次临时股东大会 (以下简称:本次股东大会),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律 意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东大会规则》, 以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)、《湖 北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称:《议事规则》） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,本所律师审查了公司本次股东 大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证:其向本所律师提供了本所律师 认为作 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-105 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 为完善公司治理结构，公司拟调整陈佰涛先生任董事会审计委员会委员， ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-103 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 77.11%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

| | 公告日期 2023-12-13 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宏裕包材(837174) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 7131873 | 成交金额（万 元） | 9986.3 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2056055.1 | 2738920.23 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | | | 1794583.71 | 135064.48 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1644889.58 | 1731772.06 | | 买4 | 华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 | | | 1467214.58 | 128838 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1407458.3 | 2 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 13 | 871753 | 天纺标 | 17689209.0 | 29534.75 | 达到52.26% | | 2023-12- | 838837 | 华原股份 | 13660095.0 | 12461.16 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 13 | | | | | | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 9721295 | 18196.78 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 13 | | | | | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 23655533.0 | 24197.76 | 当日收盘价涨幅达到29.93% | | 13 | | | | | | | 2023-12- | 837174 | 宏裕包材 | 7131873 | 9986.3 | 当日收盘价涨幅达到21.83% | | 13 | | | ...

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[2] - 有违法犯罪等情况不得担任[3] - 兼任公司数、任职时长等有要求[4] 候选人承诺 - 任职后不符条件将辞去职务[5]

公司章程修订 - 原党支部委员会5人组成，修订后书记、董事长原则一人担任[3] - 原董事候选人相关披露规定有调整[5] - 原独立董事任职家数上限从5家修订为3家[6] - 原独立董事工作经验要求修订[6] - 原公司章程第三十八条 - 第四十二条将被删除[5] - 原公司群团组织设立规定修订，不再提及党支部工作部门[3][4] - 原公司党支部研究讨论重大经营管理事项范围调整，新增多方面重大事项[4] 独立董事任职 - 多种情况人员不得担任独立董事候选人[7][8][9] - 公司董事会等可提出独立董事候选人，投资者保护机构可代为提名[9] 独立董事职责与管理 - 独立董事需每年自查独立性，董事会每年评估并披露[8] - 董事会提名委员会审查被提名人任职资格并披露报送[10] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] - 公司为独立董事提供工作条件和支持，保证知情权[10][11] - 两名以上独立董事对资料有问题可提延期要求，董事会应采纳[10][11] - 独立董事行使职权费用公司承担，公司给予津贴并披露[11][12] - 公司可建立独立董事责任保险制度[11][12] - 独立董事需履行多种职责，有特别职权[12][13] - 董事会制定独立董事专门会议工作制度[13] - 独立董事向年度股东大会提交述职报告并披露[14] - 独立董事发现违规及时报告，可要求公司说明并披露[14] - 独立董事辞职或任期届满相关规定[15] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[16] 其他 - 公司章程修订不涉及注册地址变更[16] - 修订原因是根据证监会及北交所规则，结合党建入章要求[17] - 备查文件为公司第三届董事会第二十四次会议决议[18] - 修订内容尚需提交股东大会审议，以工商登记为准[16]