证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-084 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 7 日收到独立董事纪志成先生、郑春美女士递交的辞 职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事。由于纪志成先生、郑春美女士目前任职境内上市公司家数超过 三家，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及相关专门委员会委员职务。 上述独立董事没有需要提示公司股东和债权人注意的相关情况。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已建立了较为完备的组织架构和法人治理结构，纪志成先生、郑春美女士的辞 职不会对公司生产经营产生重大影响。 纪志成先生、郑春美女 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-099 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>有关条款的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定，同时结合 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以邮件方式发出 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-097 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会，现提名万晓霞女士、龚小凤 女士为湖北宏裕新型包材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖北宏裕新型包材股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与湖北宏裕新型包材股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-087 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律、法规、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 一、 审议及表决情况 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-090 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 实施细则 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>有 关条款的议案》，本议案无需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-100 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>有关条款的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-089 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>有关条款 的议案》，本议案无需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《湖 北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事 会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-086 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第三条 有下列情形之一的，人员不得担任公司的董事： 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》， 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-101 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， ...

章 程 2023 年 12 月 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 第一章 总 则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 党组织……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第五章 股东和股东大会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | ...