一、 审议及表决情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-090 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>有 关条款的议案》，本议案无需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会，现提名万晓霞女士、龚小凤 女士为湖北宏裕新型包材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖北宏裕新型包材股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与湖北宏裕新型包材股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-091 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>有关条款 的议案》，本议案无需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，确定公司长远战略发展规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 性文件及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-099 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以邮件方式发出 党建入章工作要求，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>有关条款的议案》 1.议案内容： 根据《 ...

（一）任免的基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 提名万晓霞女士为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名龚小凤女士为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事。由于纪志成先生、郑春美女士目前任职境内上市公司家数超过 三家，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及相关专门委员会委员职务。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-098 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-088 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理办法>有关条款的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规及《公司章程》的规 定，制定本办法。 所列资金用途使用相一致，不得随意改变募集资 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-084 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，纪志成先生、郑春美女士辞职导 致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一。为保证董事会正常运作，在公 司股东大会选举产生新任独立董事前，纪志成先生、郑春美女士将继续履行公司独立董 事及董事会专门委员会委员职责。 本公司独立董事补选工作已启动。12 月 11 日，本公司第三届董事会第二十四次会 议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，补选万晓霞女士、龚小凤女士为公司独 立董事，并将该议案提交 2023 年第二次临 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-085 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十二条 党支部委员会由 5 人组 | 第三十七条 坚持和完善"双向进入、 | | 成，设书记 1 人，副书记 1 人，委员 3 | 交叉任职"的领导体制，符合条件的党 | | 人，其中纪检委员 1 人。党支部每届任 | 支部领导班子成员通过法定程序进入 | | 期 3 年，期满应及时换届。坚持和完善 | 董事会、经理层，董事会、经理层成员 | | "双向进入、交叉任职"的领导体制， | 中符合条件的党员依照有关规定和程 | | 符合条件的公司党支部领导班子成员 | 序进入党支部班子。 | | 通过法定程序进入董事会、经理层，董 | 原则上，党支部书记、董事长由一人担 | | 事会、经理层成员中符合条件的党员依 | 任。 | | 照有关规定和程序进入公司党支部班 | ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-093 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议通过。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司治理水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-092 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>有关条款 的议案》，本议案无需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）决策和 经营层人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《湖北宏裕新型包材股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》》及其他有关规定，公司设立董事会提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高 ...