本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定，作为公司第三届董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场， 我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》的独立意见 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-062 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 二、对《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅相关资料，我们认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号-股份回购》等相关规定，综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素。公司 本次回购股份的资金来源为自有资金 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-064 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 14:30。 2.网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-058 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 为更 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-063 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》 有关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： 委员会，所议事项应当形成会议纪要。 当形成会议纪要。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2023 年 8 月 18 日完成向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市，新增发行股票数量 20,333,334 股，公司股份总数及注册资本发生变 化，同时结合公司党建入章工作要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 三、备查文件 公司第三届董事会第二十一次会议决议。 ...

回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开了第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-061 湖北宏裕新型包材股份有限公司 护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，公司第三届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》，拟将公司本次回购股份的 价格修改为不高于公司本次发行价8.00元/股，具体 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-063 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》 有关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司经北京证券交易所审核 | 第三条 | 公司经北京证券交易所审核 | | | | | | 并于【】年【】月【】日经中国证券监 | 并于 | 2023 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日经中国证券监督 | | 督管理委员会（以下简称"中国证监 | 管理委员会（以下简称"中国证监会"） | | | | | | | | 会"）作出同意注册 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-061 湖北宏裕新型包材股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开了第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 经公司第三届董事会第十次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过的《公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预 案》规定，公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度末经审计的每股净资产。为保 护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-059 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 3.回避表决情况 无 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为更好保护投资者利益，公司拟对《公司向不特定合格投资者公开发行股票 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-059 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 为更好保护投资者利益，公司拟对《公司向不特定合格投资者公开发行股票 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修改<公司向不特定合 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-060 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 9 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》。 为进一步维护公司股价的稳定，保护公司股东特别是中小股东的权益，2023 年 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》，修改后具体内容如下： 一、启动股价稳定措施的具体条件和顺序 自（一）公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，若公司股票出现 连续 5 个交易日的收盘价均低于本次发行价格（以下简称"触发条件一"），或 者（二）公司上市后三年内股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经 审计的每股净资产（以下简称"触发条件二"）（每股净资产=合并财务报表中 归属于母公司股东的权 ...