湖北宏裕新型包材股份有限公司 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例 （%） 1 安琪酵母股份有限公司 国有法人 39,650,000 48.7500 2 席大凤 境内自然人 18,299,800 22.4998 3 宜昌城发资本控股有限 公司 国有法人 2,441,666 3.0020 4 太一（宜昌）股权投资基 金管理有限公司－宜昌 夷陵城发产业投资基金 （有限合伙） 基金、理财产品 1,906,300 2.3438 一、2023 年 9 月 5 日登记在册的前十大股东持股情况 | 10 | 晋江光资创科壹号股权 投资合伙企业（有限合 伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 月 二、2023 9 5 | 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况 | | | | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量 （股） | 持有比例 （%） | | 1 | 马志 | 境内自然人 | 757,000 | 0.9307 | | 2 | 郝光卿 | 境内自然人 | 686,286 | 0.8438 | | 3 | 刘星显 | 境内自然人 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-059 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 为更好保护投资者利益，公司拟对《公司向不特定合格投资者公开发行股票 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》 1.议案内容： 并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》进行修改。具体内容请 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-064 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 14:30。 2.网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-061 湖北宏裕新型包材股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开了第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份，并将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，促进公司持 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-062 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定，作为公司第三届董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场， 我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》的独立意见 经审阅相关资料，我们认为：修改后的《公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》，符合有关法律、 法规、规范性文件和监管机构的相关要求，为履行稳定股价承诺的约束措施针对 性强，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发 展。 因此， ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 党组织… | | 第五章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第六章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 第一节 董 事 | | 第二节 独立董事 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 | | ...

有关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-063 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》 | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司经北京证券交易所审核 | 第三条 | 公司经北京证券交易所审核 | | | | | | 并于【】年【】月【】日经中国证券监 | 并于 | 2023 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日经中国证券监督 | | 督管理委员会（以下简称"中国证监 | 管理委员会（以下简称"中国证监会"） | | | | | | | | 会"）作出同意注册 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-058 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》 1.议案内容： 为更 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-062 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事 经审阅相关资料，我们认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号-股份回购》等相关规定，综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素。公司 本次回购股份的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于增强投 资者对公司的投资信心，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构 成重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：纪志成、郑春美、闻碧静 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定，作为公司第三届董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场， 我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-064 湖北宏裕新型包材股份有限公司 （一）股东大会届次 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定。 （四）会议召开方式 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn ...