证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-010 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话、邮件方式发 出 5.会议主持人：钟永铎先生 议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告 编号：2023-013）。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-012 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙焕、张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-008 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日 召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本的议案》 及《关于拟修订公司章程的议案》。公司已于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易 所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司 注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-147）。。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于变更注册资本的审议情况 公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，并于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技 股份有 ...

2023-009 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 $$\Xi\,{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\rlap{\leftarrow}}}\,{\bf{\rlap{\leftarrow}}}\,{\bf{\rlap{\leftarrow}}}\,{\bf{\cal{H}}}$$ | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | | 股东大会的召开 23 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | | 董事 33 | | 第 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-007 青岛建邦汽车科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 175,125 股，占公司总股本 0.28%，可交易时 间为 2023 年 3 月 2 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实际 | 董事、监事、高 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除限 | | | | | | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 | 名或名 | 控制人 | 级管理人员任 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 售的股票数 | | | 称 | 或其一 | 职情况 | | 股票数量 | | 量 | | | | 致行动 | | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 ...

营业收入变化 - 2022年公司营业收入423,282,462.07元，同比下降12.05%[3][5] 净利润相关变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润50,396,800.14元，同比增长21.04%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润43,476,207.44元，同比增长8.97%[3][5] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.82元，同比增加18.84%[3][5] 总资产变化 - 2022年末公司总资产604,757,032.98元，同比增长7.71%[3][5] 所有者权益变化 - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益467,166,337.04元，同比增长10.97%[3][5] 股本变化 - 2022年末股本62,268,000.00元，同比减少0.19%[3][5] 每股净资产变化 - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产7.50元，同比增长11.11%[3][5] 毛利率变化 - 2022年公司整体毛利率由2021年的23.05%提升至25.86%，同比提升2.81个百分点[5] 其他收益变化 - 2022年公司形成汇兑收益535.00万元，同比增长262.67%；收到各类政府补贴882.00万元，同比增长220.76%[5]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-005 青岛建邦汽车科技股份有限公司 二、 股权结构变动情况 注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 特此公告。 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 36,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.06%。公司已于 2023 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 36,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 62,172,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 62,136,000 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-003 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日 召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本的议案》 及《关于拟修订公司章程的议案》。公司已于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易 所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少公司 注册资本暨修订公告》（公告编号：2022-118）。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，并于 2022 年 11 月 16 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技 股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-128）。 二、工商变更完成情况 公司于 2023 年 1 月 9 日完成相应的工商变更登记手续，并取得了青岛市行 政审批服务局核发的《营业执照》。工商变更完成后，公司注册资本由原来的 6226 ...

2023-004 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 $$\Xi\,{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\rlap{\leftarrow}}}\,{\bf{\rlap{\leftarrow}}}\,{\bf{\rlap{\leftarrow}}}\,{\bf{\cal{H}}}$$ | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | | 股东大会的召开 23 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | | 董事 33 | | 第 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-002 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《股权激励计划（草案）》的规定："激励对象因自愿辞职、被公司辞 退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未行权的股 票期权不得行权，由公司注销。" 公司原董事会秘书王云凯因个人原因离职，公司决定取消该激励对象的激励 资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 30,000 份。 1、股票期权注销情况 二、对公司财务状况的影响 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）> 部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 ...