制度审议 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过新增《会计师选聘制度》议案，需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定，不得提前开展审计[8] - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等，审计委员会负责并监督[8][9] 报告与披露 - 审计委员会每年向董事会提交履职评估报告[9] - 公司在年报披露会计师服务年限、审计费用等信息[19] 其他规定 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[11] - 解聘或不再续聘提前15日通知，更换应在四季度前完成选聘[15][16] - 制度自股东会通过生效，解释权归董事会[20]

议案审议 - 公司2025年6月11日召开会议审议通过修订《累积投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 累积投票规则 - 单一股东及其一致行动人持股30％以上选两名及以上董事应实行累积投票制[7] - 选举非/独立董事时，股东最大表决权数计算方式及投向规定[7][8] - 当选董事得票数须超出席股东所持表决权股份总数二分之一[12] 特殊情况处理 - 候选人票数相同等情况的第二轮投票规则[12] - 不同当选人数情况的补选规定[13][14] 细则生效 - 细则自股东会审议通过生效，解释权归董事会[14]

制度审议 - 2025年6月11日公司第四届董事会第四次会议通过新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 涉及商业秘密、国家秘密可暂缓或豁免披露，特定情形需及时披露[8][10][12] 后续管理 - 暂缓披露原因消除后及时披露并说明情况[13] - 相关表格登记入档，保存不少于十年[17] 责任机制 - 确立信息披露业务责任追究机制，惩戒违规人员[16] 制度生效 - 制度自审议通过生效，解释权归董事会[20]

制度审议 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 交易审议标准 - 5种情况由董事会审议通过并披露，5种情况需提交股东会审议[10] - 未达董事会审议标准，授权董事长决定，可再授权总经理[11] 部门职责 - 董事会办公室统筹对外投资项目分析研究并提建议[14] - 总经理负责新投资项目信息收集等并提建议[14] - 财务部负责对外投资财务管理等工作[15] - 法律顾问负责对外投资项目法律审核[16] 投资实施与管理 - 短期投资按权限审批，证券投资执行联合控制制度[16][19] - 长期投资初审后编制报告，经审核提交审议[24] - 投资项目季报制，年末全面检查投资，子公司定期报送报表[25][31] 投资收回与转让 - 公司在经营期满等情况可收回投资，违背方向等可转让[34][35] - 投资转让按规定办理[22] 人员派出与报告 - 对外投资组建合作、合资公司派董事、监事，子公司派董事长等[39][40] - 子公司重大事项及时报告财务部和董事会秘书[25] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过后生效实施[55]

舆情管理制度修订 - 2025年6月11日第四届董事会第四次会议审议通过修订《舆情管理制度》议案[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[6] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[10] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[9] 舆情信息处理 - 采集范围涵盖公司及子公司各互联网信息载体[10] - 报告流程分一般和重大舆情不同处理[12] - 一般舆情由董事会秘书等灵活处置，重大舆情工作组决策[12] 保密责任 - 公司内部人员及关联人对舆情负有保密义务[17]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-099 青岛建邦汽车科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任唐聪聪女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 6 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 唐聪聪女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 唐聪聪，女，1999 年出生，中国国 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-064 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟取消监事会、 ...

回购注销情况 - 2025年6月11日会议通过拟回购注销部分限制性股票议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] - 因激励对象严庆翔离职，回购注销10,000股限制性股票，占股本总数0.015%[4][5] - 回购注销价格为3.23元/股，回购金额32,300元[6][10] 权益分派与价格调整 - 2024年5月15日，2023年年度股东大会通过每10股派5元现金预案[6] - 2025年5月23日，2024年年度股东会通过每10股派2元现金预案[8] - 2024年6月3日和2025年6月9日权益分派后，限制性股票回购价格分别调整为3.43元/股和3.23元/股[8] 股份数量与比例 - 有限售条件股份数量为29,214,525股，比例44.38%；无限售条件股份数量为36,619,225股，比例55.62%[14] - 回购专户股份数量为0股，比例0%；股份总计数量为65,833,750股[14] 人员注销情况 - 董事、高级管理人员拟注销数量为0股，剩余获授股票数为300,000股，拟注销比例为0%[10][11] - 核心员工拟注销数量为10,000股，剩余获授股票数为1,230,500股，拟注销比例为0.83%[11] 其他事项 - 回购实施前所持股份以2025年3月31日登记数据为准[14] - 本次回购注销不影响公司财务，不损害股东利益[15] - 公司将在股东会通过方案十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[16]

回购注销 - 2025年6月11日会议通过拟回购注销部分限制性股票议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] - 因严庆翔离职，回购注销其4,500股限制性股票[4] - 回购注销股份占公司目前股本总数的0.007%[5] - 回购注销价格为2.2746656元/股[7] - 定向回购数量4,500股，占总股本比例0.007%[14] - 回购资金为自有资金，金额10,236元[15] - 严庆翔拟注销4,500股，占授予总量比例0.25%[15][16] - 回购注销前有限售条件股份29,219,025股，占比44.38%；后为29,214,525股，占比44.38%[18] - 回购注销前无限售条件股份（不含回购专户股份）36,619,225股，占比55.62%；后不变[18] 权益分派 - 2020年度以未分配利润每10股派2.5元现金红利，以资本公积每10股转增5股[6] - 2021年半年度以未分配利润每10股派1元现金红利[9] - 2021年度以未分配利润每10股派1元现金红利，预计派6,237,300元[10] - 2022年年度以现有总股本为基数每10股派5元现金[11] - 2023年半年度通过相关权益分配预案[11] - 2023年9月11日以62,136,000股为基数，每10股派3.5元，每股现金红利0.35元，调整后回购价2.9746656元/股[12] - 2024年6月3日以64,519,250股为基数，每10股派5元，每股现金红利0.5元，调整后回购价2.4746656元/股[12] - 2025年6月9日以65,838,250股为基数，每10股派2元，每股现金红利0.2元，调整后回购价2.2746656元/股[13][14] 其他 - 本次回购注销对公司财务等无重大影响[19] - 公司将在股东会通过方案后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[20][21]

股票期权注销 - 2022年11月15日股东大会授权董事会办理激励计划变更与终止[6] - 2025年6月11日董事会、监事会审议通过拟注销部分股票期权议案[6][7] - 5名离职激励对象的34,000份未行权股票期权将被注销[8] - 本次注销已获批准授权，需披露信息并办手续[7][10] - 本次注销符合相关规定[9][10]