会议信息 - 会议于2025年1月8日在青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[4] - 《关于提名孙焕为监事的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于提名王帅和为监事的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[4]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1042.3万股，发行价18.86元/股，募资1.9657778亿元[2] - 扣除费用后，募资净额1.7896834594亿元[2] 账户处理 - 多个募集资金专户已销户，596.518466万元转入一般账户[4][5] 项目进展 - 2024年12月26日部分募投项目结项，节余资金补充流动资金[5]

股权激励 - 2024年11月14日授予9名高管及核心员工24万股预留限制性股票，授予价3.43元/股[2] - 激励计划有效期最长48个月，分两期解除限售，比例均50%[6] - 2024年11月28日首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售405,000股[15] - 2024年12月25日2022年股权激励计划第二个行权期股票期权行权[15] 业绩目标 - 第一个解限售期2024年净利润不低于6400万元，第二个2025年不低于7000万元[7][8] 资金与费用 - 截至2024年11月23日收到认购资金823,200元，计入股本240,000元，资本公积583,200元[9] - 本次授予限制性股票应确认股份支付总费用680.88万元，2024 - 2026年分别摊销85.11万元、453.92万元、141.85万元[11][12] 股份结构 - 授予后有限售条件股份变为29,207,775股，占比44.60%；无限售条件股份为36,276,725股，占比55.40%[13] - 公司股本总额变为65,244,500股[15] - 控股股东钟永铎持股比例由50.57%变为50.39%，未变更控股权[17]

行权情况 - 实际行权人数33人，行权数量35.375万份，行权价格7.34元/份[3] - 陈汝刚实际行权15,000份，核心员工合计行权338,750份，总计占比0.54%[3][4] - 2024年12月25日第二个行权期行权759,000股，12月26日预留限制性股票授予登记240,000股[8] 股权结构 - 行权前陈汝刚持股44,000股比例0.07%，行权后持股59,000股比例0.09%[6] - 核心员工行权前持股204,302股比例0.31%，行权后持股543,052股比例0.82%[6] - 行权前有限售条件股份29,207,775股比例44.60%，行权后29,219,025股比例44.38%[11] - 控股股东钟永铎先生持股比例由50.39%变更为50.11%，行权不导致控股股东和实际控制人变更[12] 财务数据 - 截至2024年11月29日，公司收到行权款2,596,525元，计入股本353,750元，资本公积2,242,775元[13] - 公司2024年1 - 9月净利润75,656,075.46元，基本每股收益1.17元/股，行权后摊薄为1.15元/股[15]

股价与成交量 - 2024年12月27日凯大催化成交价6.27元，成交数量114200股[1] - 2024年12月27日康比特成交价21元，成交数量140000股[1] - 2024年12月27日建邦科技成交价29元，成交数量80000股[1]

会议信息 - 会议于2024年12月26日在青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[4]

新策略 - 公司将“汽车非易损件新产品开发项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[1] - 监事会同意该事项，审议程序合规，符合公司和股东利益[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月26日[3]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月26日在青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[4]

募集资金 - 2020年7月公开发行1042.3万股，募资1.9657778亿元，净额1.7896834594亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月20日，汽车非易损件等三项目累计投入超计划[7][9] 资金余额与收益 - 截至2024年12月20日，专项账户余额596.186301万元，获利息及理财收益[8][12] 资金安排 - 拟将节余596.186301元永久补充流动资金[15] 审议情况 - 2024年12月26日，董事会、监事会通过项目结项及资金补充议案[16][17]

业绩总结 - 2020年7月公开发行1042.3万股，募资1.9657778亿元，净额1.7896834594亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月20日，三项目计划投资1.877317799亿元，累计投入1.912840879亿元[9] 资金情况 - 截至2024年12月20日，募集资金专项账户余额596.186301万元[6] - 汽车非易损件项目节余596.186301万元，拟永久补充流动资金[13][15] 会议决议 - 2024年12月26日，董事会、监事会通过项目结项及资金补充议案[16][17]