二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.07：《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-073 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高 募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行 ...

制度修订 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 独立董事每年现场工作不少于15日，最多在三家境内上市公司兼任[8] - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少1名会计专业人士[8] - 特定自然人股东及其直系亲属等不得担任独立董事[11][14][16] 提名选举 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人，经股东会选举决定[16] - 发布选举股东会通知时披露相关声明等并报送审查材料[16] 履职要求 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[22] - 发表独立意见应明确清晰，发现特定情形应调查报告[27] 履职保障 - 公司保证独立董事知情权，提供履职条件和人员支持[1] - 聘请中介机构等费用由公司承担，给予适当津贴[3] 离职补选 - 不符合资格应辞职，比例不符等应60日内补选[19][20] 其他规定 - 制度自股东会通过生效，解释权归董事会[3]

制度审议 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过新增《会计师选聘制度》议案，需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定，不得提前开展审计[8] - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等，审计委员会负责并监督[8][9] 报告与披露 - 审计委员会每年向董事会提交履职评估报告[9] - 公司在年报披露会计师服务年限、审计费用等信息[19] 其他规定 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[11] - 解聘或不再续聘提前15日通知，更换应在四季度前完成选聘[15][16] - 制度自股东会通过生效，解释权归董事会[20]

议案审议 - 公司2025年6月11日召开会议审议通过修订《累积投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 累积投票规则 - 单一股东及其一致行动人持股30％以上选两名及以上董事应实行累积投票制[7] - 选举非/独立董事时，股东最大表决权数计算方式及投向规定[7][8] - 当选董事得票数须超出席股东所持表决权股份总数二分之一[12] 特殊情况处理 - 候选人票数相同等情况的第二轮投票规则[12] - 不同当选人数情况的补选规定[13][14] 细则生效 - 细则自股东会审议通过生效，解释权归董事会[14]

制度审议 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 交易审议标准 - 5种情况由董事会审议通过并披露，5种情况需提交股东会审议[10] - 未达董事会审议标准，授权董事长决定，可再授权总经理[11] 部门职责 - 董事会办公室统筹对外投资项目分析研究并提建议[14] - 总经理负责新投资项目信息收集等并提建议[14] - 财务部负责对外投资财务管理等工作[15] - 法律顾问负责对外投资项目法律审核[16] 投资实施与管理 - 短期投资按权限审批，证券投资执行联合控制制度[16][19] - 长期投资初审后编制报告，经审核提交审议[24] - 投资项目季报制，年末全面检查投资，子公司定期报送报表[25][31] 投资收回与转让 - 公司在经营期满等情况可收回投资，违背方向等可转让[34][35] - 投资转让按规定办理[22] 人员派出与报告 - 对外投资组建合作、合资公司派董事、监事，子公司派董事长等[39][40] - 子公司重大事项及时报告财务部和董事会秘书[25] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过后生效实施[55]

制度审议 - 2025年6月11日公司第四届董事会第四次会议通过新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 涉及商业秘密、国家秘密可暂缓或豁免披露，特定情形需及时披露[8][10][12] 后续管理 - 暂缓披露原因消除后及时披露并说明情况[13] - 相关表格登记入档，保存不少于十年[17] 责任机制 - 确立信息披露业务责任追究机制，惩戒违规人员[16] 制度生效 - 制度自审议通过生效，解释权归董事会[20]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-067 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.01：《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-076 青岛建邦汽车科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.10：《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范青岛建邦汽车科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所 股票上 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.17：《关于拟修订公司<舆情管理制度>的议案》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-083 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-099 青岛建邦汽车科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任唐聪聪女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 6 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 唐聪聪女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 唐聪聪，女，1999 年出生，中国国 ...