股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于6月27日10时现场召开，网络投票时间为6月26 - 27日[4] - 参会股东（或代理人）4人，代表股份33,265,360股，占比50.53%[5] 议案表决 - 多项议案同意票均为33,265,360股，占出席会议有表决权股份的100%[6][8][9][10][11][20] 其他事项 - 股东会召集、召开及表决程序合规，结果有效[22] - 法律意见书报送公告，正本一式二份[23][24]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月27日召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持表决权股份33,265,360股，占比50.53%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[2] 议案表决 - 多项议案同意股数33,265,360股，占比100%[4][5][6][10] - 部分议案同意票数270,660，比例100%[11] 人员变动 - 孙焕、张熙杰、王帅和于6月27日监事离任[15]

股票期权注销 - 2025年6月11日公司通过注销部分股票期权议案[1] - 因4人离职注销34000份未行权股票期权[2] - 期权JLC1注销24000份，剩余536000份[3] - 期权JLC2注销10000份，剩余353750份[3] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营无重大影响[4]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年6月20日获1项发明专利证书，专利号ZL 2021 1 0127303.X[3] - 发明为电动液压泵检测装置和方法，解决传统检测问题[3] - 专利技术有检测精度高、效率高优点，利于提升竞争力[3][4]

激励计划进程 - 2021年1月7日，公司审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年1月29日，公司股东大会审议通过激励计划草案议案[3] - 2022年1月7日，公司股东大会审议通过调整预留股份授予数量及价格等议案[6] 业绩数据 - 2023年剔除激励费用后净利润71,069,850.80元，较2020年增长89.75%[11] 解限售情况 - 《第一期激励计划》预留限制性股票第三个解限售期为授予登记日起40 - 52个月，解限售比例30%[8] - 本期17人解除限售81,000股，占获授数量30%，占总股本0.123%[14][15] 其他事项 - 2名激励对象离职，其未解除限售股票将被注销[11] - 17名激励对象2023年绩效考核合格，解除限售系数100%[12]

股权激励会议 - 2022 - 2025年多次会议审议股权激励相关议案[2][4][5][6][7][8][10][11][12][13][15][16] 股票期权注销 - 因4名激励对象离职注销34,000份未行权股票期权[17] - 本次注销不影响财务和经营及激励计划实施[18] 审批情况 - 注销已获必要批准授权，待信息披露和办理手续[21]

制度修订 - 2025年6月11日公司董事会审议通过修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》议案，需股东会审议[2] 资金管理 - 公司不得10种方式为控股股东等提供资金[6] - 财务部门定期自查上报非经营性资金往来[8] 违规处理 - 违规占用资金应制定清欠方案[11] - 侵占资产可司法冻结股份偿还[11] - 违规责任人将受处分，造成损失可追法律责任[11][12]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-079 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.13：《关于拟修订公司<董事会秘书工作制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 负责信息披露事务、股东会和董事会会议、审计委员会会议的 筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 任职条件 ...

制度审议 - 2025年6月11日董事会审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[3] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，办公室负责日常工作[10] 沟通与活动 - 沟通方式有公告、股东会等，活动应遵循原则并建立档案[14][15] 纠纷解决 - 与投资者纠纷先协商，不成可诉讼[17] 制度生效 - 制度自董事会通过生效，解释权归董事会[17]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会或持股10％以上股东提议，董事会10日内书面反馈[10] 股东提案与通知 - 持股1％以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且确认后不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[20] - 公司相关主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[26] 特殊规定 - 特定情形下选举董事实行累积投票制[26] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[26] - 控股子公司特殊持股应一年内消除情形，消除前不得行使表决权[26] 会议记录与决议 - 会议记录保存不少于10年，由董事会秘书负责[30][31] - 股东会决议及时公告，需列明相关内容[31] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[31] 争议处理 - 股东会决议违法等情况，股东可60日内请求法院撤销[32] - 争议应及时起诉，判决前执行决议[32] 规则生效与修订 - 《股东会议事规则》经股东会审议通过后生效，修改亦同[34] - 规则与后续规定抵触时按规定修订并经股东会审议通过[34]