证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-081 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《青岛建邦汽车科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司 青岛建邦汽车科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.1 ...

薪酬制度审议 - 2025年6月11日董事会审议通过新增薪酬管理制度议案，待股东会审议[2] 适用人员与审议主体 - 制度适用于董高人员，股东会审董事薪酬，董事会审高管薪酬[4][5] 薪酬构成与发放 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管薪酬含基本、奖金和津贴[8][10] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，离任按实际任期和绩效算，失职不发，调整有依据[8][10][11] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，解释权归董事会[12]

管理层设置 - 设总经理1名、副总经理若干、财务负责人1名[6] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[12] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[12] 权限范围 - 副总经理可决定100万以下资产处置、对外投资[13] - 副总经理可签1000万以下日常经营合同[13] - 副总经理可决定50万以下单笔及100万以下年度累计捐赠[13] 会议相关 - 总经理办公会每周一次，特定情形开临时会[19] - 会议提前一天通知，记录保存至少5年[21] 绩效与薪酬 - 董事会考核总经理绩效[21] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[21] 其他规定 - 总经理每季度向董事会报告工作[17] - 总经理离任需审计[23] - 细则自通过日生效，解释权归董事会[23]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-082 青岛建邦汽车科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.16：《关于拟修订公司<审计委员会工作细则>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督与风险控制，强化青岛建邦汽车科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票 上市规则》（下称 ...

制度审议 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过新增《董事、高级管理人员持股变动管理制度》议案[2] 股份转让限制 - 上市交易1年内、离职后半年内董事和高管所持股份不得转让[4] - 任职期间及任期届满后6个月内每年转让不超25% [5] - 实际离任6个月内不得转让持有及新增股份[5] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[5][6] 转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] 信息披露 - 转让前15个交易日报告并披露减持计划[7] - 实施完毕或未完毕2个交易日报告公告[8] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[11] 管理职责 - 董秘管理身份及持股数据，每季度检查披露情况[14] - 发现违规向证监会和北交所报告[14] 制度执行 - 制度自通过日生效，解释权归董事会[14][15]

制度审议 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过新增《重大信息内部报告制度》议案[3] 报告标准 - 重大交易资产总额占总资产10%以上需报告[8] - 重大交易成交金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[10] - 重大交易标的营业收入占营收10%以上且超1000万元需报告[10] - 重大交易产生利润占净利润10%以上且超150万元需报告[10] - 关联交易与关联法人成交金额占总资产0.2%以上且超300万元需报告[10] - 诉讼涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[10] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%需报告[11] - 董事等辞任或被解聘需报告[11] 责任人员 - 各部门、分支机构负责人为信息报告第一责任人，财务总监为联络人[15] - 高级管理人员对报告人负有督促义务[17] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[19] 报告要求 - 信息报告义务人应在重大事项最先触及特定时点当日预报[20] - 报告人在报告信息出现特定情形时应第一时间报告[21] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，此后每隔三十日报告一次进展[21] - 信息报告义务人书面报送重大事项应包含多方面内容[21] 信息处理 - 董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时提请董事会并公开[22] 保密与违规 - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[25] - 报告人未履行义务导致违规，公司可给予处分并要求赔偿[25] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[25]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-084 青岛建邦汽车科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.18：《关于拟修订公司<年报信息披露重大差错责任 追究制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《青岛建邦 汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增 强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 10 号——权益分派》以及《青岛建邦汽车科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-072 青岛建邦汽车科技股份有限公司 利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.06：《关于拟修订公司<利润 ...

制度审议 - 2025年6月11日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 制度内容 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[5] - 承诺应具体明确，有履约时限，不得无故变更[6][7][8] 变更与披露 - 变更需独立董事同意，经董事会和股东会审议[9] - 定期报告披露承诺事项及进展[11] 生效时间 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[10]

制度审议 - 2025年6月11日公司董事会审议通过新增《子公司管理制度》议案[3] 子公司定义 - 子公司指公司持股超50%或能实际控制的下属各级子、孙公司[6] 子公司管理要求 - 及时报告重大事项并按权限报审议[11] - 按要求报送会计报表并接受审计[11] - 担保、募投、关联交易等按规定执行[14] - 明确信息披露职责和保密责任[14] - 配合公司审计监督[16] 制度生效 - 制度自审议通过生效，解释权归董事会[16]