议案审议 - 2025年6月11日四届四次董事会通过修订《网络投票实施细则》议案，尚需股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会应提供网络投票，需律师出具法律意见书[6][10] - 登记在册股东有权投票，一股份一种方式[10] - 通知明确投票代码等事项，登记日与开始日至少间隔二交易日[10] - 多次有效投票算出席，累积投票超量弃权，重复投票以首次为准[10][9] 细则生效 - 细则经股东会通过生效，解释权归董事会[13]

制度修订 - 2025年6月11日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过修订《信息披露事务管理制度》议案[3] 信息定义与披露原则 - 信息指对投资者决策有实质或较大影响且未得知的信息，披露指按规定公布重大信息[6] - 信息披露应遵循依法、及时公平、真实准确完整原则[14] 披露内容与方式 - 披露信息包括定期报告和临时报告，重大事件及时披露临时报告[9] - 其他媒体披露信息时间不得早于规定平台，可非交易时段发重大信息[10] - 可自愿披露与投资者决策有关信息，但不得冲突、误导[10] 定期报告披露时间 - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[20] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[22] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[22] - 季度报告在前三个月、九个月结束后的一个月内披露[22] 业绩预告与修正 - 业绩快报、业绩预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏变化，及时披露修正公告[30] - 预计年度经营业绩出现净利润为负等情形，在会计年度结束之日起1个月内预告[29] 临时报告披露情形 - 实现盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，立即披露临时报告[32] - 利润总额等三者孰低为负且扣除无关业务收入后营业收入低于5000万元，立即披露[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等，立即披露[33] 交易与担保审议披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易经董事会审议后披露[44] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易经审议披露[44] - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或资助金额超净资产10%经股东会审议[45] - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情形需经股东会审议[45] 其他需披露情形 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需及时披露[48] - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼、仲裁需及时披露[48] - 营业用主要资产抵押等一次超过30%需及时披露[55] 报告编制与审议 - 定期报告由总经理等编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议[64] 信息发布与保密 - 依法披露信息在北交所网站和符合规定媒体发布[67] - 公司应保密信息包括股东会、董事会会议材料等[71] 违规处理与责任 - 因董事等失职致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[79] - 各部门、子公司信息披露违规，董事会秘书可建议处罚责任人[79] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[81] - 本制度解释权归属公司董事会[81]

制度修订 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交30万元以上交易（担保除外）应董事会审议并披露[12] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易（担保除外）应董事会审议并披露[12] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，董事会审议后还需股东会审议[13] 担保规定 - 为关联方提供担保，董事会审议后披露并提交股东会审议；为股东等提供担保需股东会审议；为控股股东等提供担保对方需反担保[14] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[14] - 股东会审议关联交易，相关股东回避表决[14] 其他规定 - 关联交易按《上市规则》及时披露[15] - 不得为关联方提供财务资助，特殊情况除外[15] - 对外财务资助逾期未收回，不得对同一对象继续或追加资助[15] - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序并披露[15] - 日常关联交易协议应含交易价格等主要条款[16] - 协议仅参考市场价格应披露实际交易价格及差异原因[17] - 部分交易可免予履行相关义务[17] - 制度自股东会审议通过后生效，解释权归董事会[22]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.07：《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-073 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高 募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行 ...

制度修订 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 独立董事每年现场工作不少于15日，最多在三家境内上市公司兼任[8] - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少1名会计专业人士[8] - 特定自然人股东及其直系亲属等不得担任独立董事[11][14][16] 提名选举 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人，经股东会选举决定[16] - 发布选举股东会通知时披露相关声明等并报送审查材料[16] 履职要求 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[22] - 发表独立意见应明确清晰，发现特定情形应调查报告[27] 履职保障 - 公司保证独立董事知情权，提供履职条件和人员支持[1] - 聘请中介机构等费用由公司承担，给予适当津贴[3] 离职补选 - 不符合资格应辞职，比例不符等应60日内补选[19][20] 其他规定 - 制度自股东会通过生效，解释权归董事会[3]

制度审议 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过新增《会计师选聘制度》议案，需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定，不得提前开展审计[8] - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等，审计委员会负责并监督[8][9] 报告与披露 - 审计委员会每年向董事会提交履职评估报告[9] - 公司在年报披露会计师服务年限、审计费用等信息[19] 其他规定 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[11] - 解聘或不再续聘提前15日通知，更换应在四季度前完成选聘[15][16] - 制度自股东会通过生效，解释权归董事会[20]

议案审议 - 公司2025年6月11日召开会议审议通过修订《累积投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 累积投票规则 - 单一股东及其一致行动人持股30％以上选两名及以上董事应实行累积投票制[7] - 选举非/独立董事时，股东最大表决权数计算方式及投向规定[7][8] - 当选董事得票数须超出席股东所持表决权股份总数二分之一[12] 特殊情况处理 - 候选人票数相同等情况的第二轮投票规则[12] - 不同当选人数情况的补选规定[13][14] 细则生效 - 细则自股东会审议通过生效，解释权归董事会[14]

制度审议 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 交易审议标准 - 5种情况由董事会审议通过并披露，5种情况需提交股东会审议[10] - 未达董事会审议标准，授权董事长决定，可再授权总经理[11] 部门职责 - 董事会办公室统筹对外投资项目分析研究并提建议[14] - 总经理负责新投资项目信息收集等并提建议[14] - 财务部负责对外投资财务管理等工作[15] - 法律顾问负责对外投资项目法律审核[16] 投资实施与管理 - 短期投资按权限审批，证券投资执行联合控制制度[16][19] - 长期投资初审后编制报告，经审核提交审议[24] - 投资项目季报制，年末全面检查投资，子公司定期报送报表[25][31] 投资收回与转让 - 公司在经营期满等情况可收回投资，违背方向等可转让[34][35] - 投资转让按规定办理[22] 人员派出与报告 - 对外投资组建合作、合资公司派董事、监事，子公司派董事长等[39][40] - 子公司重大事项及时报告财务部和董事会秘书[25] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过后生效实施[55]

制度审议 - 2025年6月11日公司第四届董事会第四次会议通过新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 涉及商业秘密、国家秘密可暂缓或豁免披露，特定情形需及时披露[8][10][12] 后续管理 - 暂缓披露原因消除后及时披露并说明情况[13] - 相关表格登记入档，保存不少于十年[17] 责任机制 - 确立信息披露业务责任追究机制，惩戒违规人员[16] 制度生效 - 制度自审议通过生效，解释权归董事会[20]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-067 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.01：《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则 ...