担保信息 - 公司拟为永昇新能申请不超1亿元贷款按10%持股比例担保，金额不超1000万元[1] - 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为2.57%[2] - 本次交易构成关联交易[3] 被担保人情况 - 永昇新能注册资本2000万元，实缴资本1100万元[5] - 2025年8月15日，资产总额1100万元，负债0元，净资产1100万元，资产负债率0%[7] - 2024年度，营业收入、利润总额、净利润均为0元[7] 决策进展 - 董事会同意9票，反对0票，弃权0票，议案需提交2025年第四次临时股东会审议[4] 风险评估 - 公司认为担保风险整体可控[9] - 担保不存在损害公司和股东利益情况，无不利影响[10] 机构意见 - 保荐机构对担保暨关联交易事项无异议[13]

上市与股本 - 公司于2023年4月23日首次公开发行1265万股，7月10日在北交所上市[7] - 公司注册资本8079.5万元，股份总数8079.5万股，全部为普通股[8][15] 股东信息 - 北京众邦融鑫信息技术中心持股945万股，比例23.625%[14] - 刘景郁持股751.15万股，比例18.77875%[14] - 中房基金持股600万股，比例15%[14] - 信华信技术股份有限公司持股560万股，比例14%[14] - 王弋持股521.45万股，比例13.03625%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，决议需三分之二以上董事通过[15] - 收购股份后合计持股不超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[22] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[27] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下可书面请求诉讼[29] 交易审议 - 股东会审议购买、出售重大资产累计超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元事项需股东会审议[37] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[37] 会议相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内召开；临时股东会特定情形下两个月内召开[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东、独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[49][50] - 连续九十日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[51] 人员任职 - 董事任期三年，可连选连任；兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[75] - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，职工代表董事一名[82] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[110] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[118] 信息披露 - 会计年度结束四个月内披露年度报告，上半年结束两个月内披露中期报告[116] - 每季度结束一个月内编制并披露季度报告，第一季度报告不早于上一年度报告[116] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[143] - 公司合并、分立、减资时通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[144][145]

担保事项 - 公司拟为永昇新能提供不超1000万元连带责任保证担保，占比2.57%[2] - 永昇新能拟申请不超1亿元贷款，公司按10%持股比例担保[2] - 本次担保需提交2025年第四次临时股东会审议[5] 永昇新能情况 - 2024年度营收、利润总额、净利润均为0元[8] - 2025年8月15日资产总额1100万元，负债0元，净资产1100万元[8] 公司担保余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1000万元，占比2.57%[12] - 对合并报表外单位担保余额1000万元，占比2.57%[12] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0元[12]

经营范围 - 公司拟变更经营范围，新增一般与许可项目[3] 交易审议 - 多类交易指标超50%且满足金额条件需股东会审议[4] 报告期限 - 经审计财报距使用日不超六个月，评估报告不超一年[5] 交易豁免 - 公司单方面获利益交易免股东会审议[5] 章程修订 - 为提高资金利用率修订章程，待股东大会审议[7][8]

募集资金情况 - 发行价格10.38元/股，发行股份1265万股，募集资金总额1.31307亿元，净额1.1518453405亿元[3] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金9009.167193万元，本年度使用314.058021万元[5] - 截至2025年6月30日，累计理财等利息收入（减手续费）147.115484万元，本年度为6.469721万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额（含利息）2656.401696万元，活期存款余额相同[5] 募投项目进度 - 综合服务能力提升项目投入进度74.99%，数字智治一体化项目投入进度57.48%[6] 资金使用安排 - 2023年8月15日，同意以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金368.867923万元（不含增值税）[8] - 2024年4月22日，同意使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月2日归还[9] - 2025年4 - 5月，使用2000万元闲置募集资金购买中信银行结构性存款，预计年化收益率1.80%[9] - 2024年10月25日，同意12个月内使用不超5000万元闲置募集资金现金管理[10] 项目调整情况 - 调减建筑工程费94.72万元、安装工程费11.25万元、研发人员薪酬633.47万元[11] - 增加采购GPU算力服务器等硬件设备投资预算360.61万元、工程建设其他费用投资187.35万元、预备费191.48万元[11] - 综合服务能力提升项目减少杭州实施地，该地拟投入的1194.34万元募集资金转入其他实施主体[12] - 数字智治一体化项目减少济南实施地，该地拟投入的768.51万元募集资金转入其他实施主体，增加长春实施地[13] 项目延期情况 - 数字智治一体化平台项目拟延期12个月，原规划建设期24个月[19] - 综合服务能力提升项目拟延期6个月，原规划建设期24个月[20] 未来资金计划 - 公司拟使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[22] - 公司同意12个月内使用不超5000万元闲置募集资金购买理财产品，单笔产品存续期最长不超12个月[22] 项目资金构成 - 综合服务能力提升项目投资总额90453986.52元，募集资金80655888.52元，自有资金9798098.00元[24] - 数字智治一体化项目投资总额38723255.76元，募集资金34528645.53元，自有资金4194610.23元[24] - 募投项目合计投资总额129177242.28元，募集资金115184534.05元，自有资金13992708.23元[24]

委托理财安排 - 公司拟用不超1亿元自有闲置资金委托理财[3][4] - 资金一年内循环滚动，单笔期限最长不超1年[4] 决策流程 - 相关议案经董事会会议审议通过，无需股东会审议[7] 风险与风控 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[8] - 风控措施有跟踪产品、监督检查等[8] 实施意义 - 委托理财不影响主业，可提高资金效率增收益[9]

会议信息 - 2025年7月31日决定召开股东会，8月25日召开[5] - 现场会议于8月25日15:00召开，网络投票时间为8月24 - 25日[6] 参会股东 - 出席股东及代理人12名，代表50,789,060股，占比62.8616%[9] - 参加网络投票股东0名，代表0股，占比0%[10] - 中小投资者股东1名，代表1,482,573股，占比1.8350%[11] 议案审议 - 多项议案同意股数均为50,789,060股，占比100%[16][17][19][21][23][26][28][30][32][35][37]

会议信息 - 会议于2025年8月25日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] 参会情况 - 出席股东会股东12人，持有表决权股份50789060股，占比62.8616%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决 - 多项议案同意股数均为50789060股，占比100%[5][6][8][9][10][11][12] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数1482573股，占比100%[15]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年9月10日15:00召开，网络投票9月9 - 10日15:00[3] - 股权登记日为2025年9月5日[6] 审议事项 - 审议变更经营范围、修订章程及工商登记议案[8] - 审议为参股公司提供担保暨关联交易议案[8] 其他信息 - 会议登记时间为2025年9月10日14:30[11] - 会议登记及召开地点均在建工发展大厦15层[7][12] - 会议联系人李佳慧，电话010 - 84933266[13]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在北京公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[6] - 《关于2025年半年度募集资金报告的议案》全票通过[6] - 《关于拟变更经营范围等议案》全票通过，待股东会审议[8] - 《关于使用闲置资金委托理财的议案》全票通过[9] - 《关于为参股公司担保议案》全票通过，待股东会审议[10] - 《关于提请召开临时股东会的议案》全票通过[12] 其他 - 董事冯晓波、王玉荣通讯表决[4] - 会议程序符合规定[3]