证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-060 华信永道（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘景郁、王弋、姚航、吴文、于鸿洲、彭韵、冯晓波、王玉荣、许茂芝 因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体 ...

上市情况 - 2023年7月10日公司股票在北京证券交易所上市，发行1265万股，价格10.38元/股，募资1.31307亿元，净额1.1518453405亿元[2] 项目进度 - 截至2025年6月30日，数字智治一体化平台项目投资进度64.46%，投入2225.73万元[4][5] - 综合服务能力提升项目投资进度84.10%，投入6783.43万元[4][5] 项目延期 - 数字智治一体化平台项目延期至2026年8月，因引入AI复杂度上升[7][8][9] - 综合服务能力提升项目延期至2025年12月，因住建部政策要求[7][10][11] 资金情况 - 中信银行北京安贞支行等账户合计余额26564016.96元[5] 审批情况 - 公司审议通过募投项目延期议案[15] - 保荐机构对募投项目延期无异议[16]

制度修订 - 2025年7月31日公司审议通过《修订〈董事会战略委员会制度〉》[3] 战略委员会构成 - 战略委员会由五名董事组成，任期与董事会一致[8] - 下设投资评审小组，总经理任组长[8] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，表决多样，关联委员回避[15][17] - 决议需全体委员过半数通过，非关联委员不足两人提交董事会[19] 其他 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年，制度自通过日生效[17][20]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-073 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规、部门规章、规范性文件以及《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项， 制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善 华信永道（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-066 华信永道（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.04：《修订〈对外担保管理制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保的决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《华信永道（北 京）科技股份有限公司章 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-064 华信永道（北京）科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.02：《修订〈董事会议事规则〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《 ...

制度审议 - 2025年7月31日公司第四届董事会第三次会议审议通过《修订〈内部审计制度〉》，表决9同意0反对0弃权[2] 审计报告 - 审计部至少每年向董事会报告内部审计计划执行及问题情况[8] - 审计部应在会计年度结束前后两月分别提交年度内审计划和报告[8] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] 审计范围 - 内部审计涵盖公司财务报告和信息披露相关业务环节[9] - 内部控制审查评价范围包括相关内控制度建立实施，重点查大额非经营性资金往来[12] 审计监督 - 审计部对内控缺陷督促整改并后续审查[12] - 审计部对重要对外投资和资产买卖及时审计关注审批程序[12][13] 报告与说明 - 审计委员会根据内审报告出具财务报告内控年度自我评价报告[14] - 公司聘请会计师审计可要求出具内控鉴证报告，非无保留结论董事会专项说明[14] 考核与奖惩 - 公司建立机制监督考核内审人员工作[16] - 审计部可对模范部门个人提奖励建议，对违规部门个人提处分追责建议[16][17] - 内审人员违规董事会给予处分追责[17] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行，由董事会解释，审议通过生效[19]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-087 华信永道（北京）科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 华信永道（北京）科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.25：《修订〈舆情管理制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

关联交易制度修订 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》，议案待股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[11] 交易审议标准 - 与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需出具报告并提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交30万元以上交易经董事会审议并披露[15] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元经董事会审议并披露[15] 交易决策规定 - 与关联自然人成交30万元以下交易由董事长决定，董事长有关联关系由董事会决定[16] - 与关联法人成交300万元以下或占比0.2％以下交易由董事长决定，董事长有关联关系由董事会决定[16] 担保及其他规定 - 为关联方担保需合理逻辑，为控股股东等担保需反担保[17] - 达到披露标准关联交易需独立董事同意后提交董事会[19] - 与关联方部分交易可免审议[19] 审议程序 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[21] - 股东会审议关联交易关联股东回避，普通决议半数以上、特别决议三分之二以上通过[24] 违规处理 - 董事会违反制度审计委员会责成改正，损失由责任董事赔偿[26] - 高管违反制度董事会等责成改正，损失由其赔偿[26] 制度生效及解释 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会解释[29]

华信永道（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.05：《修订〈对外投资管理制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-067 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和 《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华信 永道（北京）科技 ...