上市与股本 - 公司于2023年7月10日在北交所上市，首次公开发行1265万股[4] - 公司原注册资本6215万元，修订后为8079.5万元[4] - 公司原股份总数6215万股，修订后为8079.5万股[6] 股份交易限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[9] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[9] - 控股股东等公开发行前股份，上市12个月内不得转让或委托管理[9] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿等[16] - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[17] - 股东所持5%以上股份被质押等情况应及时通知公司并披露[20] 交易审议规则 - 购买、出售重大资产等累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[26] - 与关联方成交金额占总资产2%以上且超3000万元需股东会审议[26] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上需提交股东会审议[28] 财务资助与担保 - 被资助对象资产负债率超70%或资助金额超净资产10%需经董事会和股东大会审议[31] - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情况需经董事会和股东大会审议[32] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后六个月内召开[36] - 特定情形下临时股东会应在两个月内召开[36] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集和主持股东大会[38] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，职工代表董事一名[69] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会应提议解除职务[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[96] - 董事会提交股东会的现金分红方案需经全体董事过半数表决通过[105] - 利润分配政策制订和修改需股东会出席股东所持表决权三分之二以上通过[105] 信息披露与审计 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[95] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[107] - 公司董事会为信息披露负责机构，董事会秘书具体办理[110] 其他事项 - 公司拟取消监事会及监事设置，修订《公司章程》部分条款[120] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[110]

制度审议 - 2025年7月31日公司董事会审议通过《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[9] 履职与补选 - 特定情形原董高需履职，董事辞任公司60日内补选[9] 股份转让 - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责与复核 - 公司可对离职董高追责，异议可15日内向审计委复核[17] 制度实施 - 制度经董事会通过生效实施，由董事会负责解释[19]

会议信息 - 公司2025年第一次职工代表大会于7月31日召开[2] - 会议应到49人，实到47人[2] - 会议由盛斌先生主持[2] 选举结果 - 全体代表47票同意选姚航为职工代表董事[3] - 姚航任职自2025年7月31日起至第四届董事会届满[3]

人员变动 - 2025年7月31日公司召开职代会，选举姚航为职工代表董事[2] - 姚航任职至第四届董事会届满，自2025年7月31日生效[2] 持股情况 - 姚航持有公司股份1,641,114股，占股本2.0312%[2] 合规说明 - 人员变动及任职资格符合规定，未影响董事会人员比例[2] - 任命有利于规范运作，不影响生产经营[3]

人员变动 - 姚航自2025年7月31日起不再担任董事、副总经理[3] - 姚航离任后继续担任职工代表董事职务[3] 股份情况 - 姚航持有公司股份1,641,114股，占公司股本的2.0312%[3] 影响说明 - 姚航辞职未导致董事会、监事会等人数不达标[5] - 姚航辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[6]

董事会变动 - 2025年7月31日公司召开会议，审议通过补选战略委员会委员议案[1] - 原董事姚航因工作调动辞职后补选为委员[1] - 补选后战略委员会由刘景郁等五人组成[2] 影响说明 - 补选符合规定，对公司经营无不利影响[3] 备查文件 - 备查文件为第四届董事会第三次会议决议[4]

人员聘任 - 2025年7月31日公司聘任高竹为证券事务代表[2] - 任职期限至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 高竹持有公司股份0股，占比0%[2] - 具备初级会计等多项资格[6] 任职影响 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年8月25日15:00召开，网络投票8月24 - 25日15:00[5] - 股权登记日为2025年8月21日[8] - 会议地点为北京西城区南礼士路二条2号院建工发展大厦15层[9] 议案情况 - 审议取消监事会等多项议案[10] - 议案1和3经董事会审议通过，议案1和2经监事会审议通过[10] - 特别决议议案序号1.00，对中小投资者单独计票议案序号3.08[11] 其他信息 - 登记时间为2025年8月25日14:30，地点同会议地点[14] - 会议联系人李佳慧，电话010 - 84933266，传真转8000，邮编100018[15]

会议信息 - 会议于2025年7月31日召开，7月21日发通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等三议案均全票通过[7] 后续安排 - 取消监事会和废止议事规则议案需提交股东会审议[7] - 募投项目延期议案无需提交股东会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月31日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设23个子议案均涉修订[7] - 《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》8票同意，1人回避[12] 其他决议 - 多项制度修订和制定公告于2025年7月31日披露[10] - 会议相关决议文件含《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》[18]