制度审议 - 2025年7月31日公司董事会审议通过《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[9] 履职与补选 - 特定情形原董高需履职，董事辞任公司60日内补选[9] 股份转让 - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责与复核 - 公司可对离职董高追责，异议可15日内向审计委复核[17] 制度实施 - 制度经董事会通过生效实施，由董事会负责解释[19]

会议信息 - 公司2025年第一次职工代表大会于7月31日召开[2] - 会议应到49人，实到47人[2] - 会议由盛斌先生主持[2] 选举结果 - 全体代表47票同意选姚航为职工代表董事[3] - 姚航任职自2025年7月31日起至第四届董事会届满[3]

人员变动 - 2025年7月31日公司召开职代会，选举姚航为职工代表董事[2] - 姚航任职至第四届董事会届满，自2025年7月31日生效[2] 持股情况 - 姚航持有公司股份1,641,114股，占股本2.0312%[2] 合规说明 - 人员变动及任职资格符合规定，未影响董事会人员比例[2] - 任命有利于规范运作，不影响生产经营[3]

人员变动 - 姚航自2025年7月31日起不再担任董事、副总经理[3] - 姚航离任后继续担任职工代表董事职务[3] 股份情况 - 姚航持有公司股份1,641,114股，占公司股本的2.0312%[3] 影响说明 - 姚航辞职未导致董事会、监事会等人数不达标[5] - 姚航辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[6]

董事会变动 - 2025年7月31日公司召开会议，审议通过补选战略委员会委员议案[1] - 原董事姚航因工作调动辞职后补选为委员[1] - 补选后战略委员会由刘景郁等五人组成[2] 影响说明 - 补选符合规定，对公司经营无不利影响[3] 备查文件 - 备查文件为第四届董事会第三次会议决议[4]

人员聘任 - 2025年7月31日公司聘任高竹为证券事务代表[2] - 任职期限至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 高竹持有公司股份0股，占比0%[2] - 具备初级会计等多项资格[6] 任职影响 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年8月25日15:00召开，网络投票8月24 - 25日15:00[5] - 股权登记日为2025年8月21日[8] - 会议地点为北京西城区南礼士路二条2号院建工发展大厦15层[9] 议案情况 - 审议取消监事会等多项议案[10] - 议案1和3经董事会审议通过，议案1和2经监事会审议通过[10] - 特别决议议案序号1.00，对中小投资者单独计票议案序号3.08[11] 其他信息 - 登记时间为2025年8月25日14:30，地点同会议地点[14] - 会议联系人李佳慧，电话010 - 84933266，传真转8000，邮编100018[15]

会议信息 - 会议于2025年7月31日召开，7月21日发通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等三议案均全票通过[7] 后续安排 - 取消监事会和废止议事规则议案需提交股东会审议[7] - 募投项目延期议案无需提交股东会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月31日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设23个子议案均涉修订[7] - 《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》8票同意，1人回避[12] 其他决议 - 多项制度修订和制定公告于2025年7月31日披露[10] - 会议相关决议文件含《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》[18]

上市情况 - 2023年7月10日公司股票在北京证券交易所上市，发行1265万股，价格10.38元/股，募资1.31307亿元，净额1.1518453405亿元[2] 项目进度 - 截至2025年6月30日，数字智治一体化平台项目投资进度64.46%，投入2225.73万元[4][5] - 综合服务能力提升项目投资进度84.10%，投入6783.43万元[4][5] 项目延期 - 数字智治一体化平台项目延期至2026年8月，因引入AI复杂度上升[7][8][9] - 综合服务能力提升项目延期至2025年12月，因住建部政策要求[7][10][11] 资金情况 - 中信银行北京安贞支行等账户合计余额26564016.96元[5] 审批情况 - 公司审议通过募投项目延期议案[15] - 保荐机构对募投项目延期无异议[16]