会议安排 - 公司2024年4月25日决定于5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 4月26日刊登股东大会通知公告[3][4] - 现场会议5月21日11：00召开，网络投票时间为5月20日15:00－5月21日15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东12名，持有表决权股份29,547,817股，占总额75.88％[6] 议案表决 - 多项议案同意股数均为29,547,817股，占出席会议有效表决股份总数100%[11][13][15][17][19][22][23][25][29] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数1,339,045股，占100%[27] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数29,421,800股，占100%[32] 会议合规 - 股东大会表决程序和结果合法有效，召集和召开程序符合规定[33][34]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东12人，持股29,547,817股，占比75.88%[3] - 网络投票股东1人，持股140,060股，占比0.36%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数29,547,817股，占出席有表决权股份总数100%[7][11][14][17][20][37] - 2024年度董事薪酬方案议案同意股数1,339,045股，占比100%[34] - 2024年度监事薪酬方案议案同意股数29,421,800股，占比100%[40] - 2023年度权益分派预案议案同意票数1,124,091，占比100%[43] 财务相关 - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润124,328,148.23元，母公司报表71,915,740.14元，拟10股派10元[29] 薪酬相关 - 2024年独立董事津贴7.2万元/年，按月发放[33] 其他 - 2024年度监事薪酬方案议案关联股东回避表决[41] - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[44]

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 美 登 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 1 美登科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于杭州美登科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 美登科技 法律意见书 致：杭州美登科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州美登科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指 派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 ...

（一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹宇先生 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-042 杭州美登科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股 份总数 29,547,817 股，占公司有表决权股份总数的 75.88%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 140,060 ...

公司经营业绩 - 2023 年度，公司营业收入同比增长 0.90%，净利润增长 1.38% [4][8] - 2024 年第一季度，公司营业收入同比增长 34.30%，净利润增长 5.13% [8] 研发情况 - 2023 年投入研发费用 25,124,142.03 元，截至 2023 年年末，拥有知识产权共计 93 项 [4] - 2023 年研发完成直播管理工具光圈智播 2.0 版、我打_微信视频号订单管理系统 1.0 版等多个产品，我打分销管理系统、我打铺货管理系统等产品在研发中 [4] 市场竞争力与应对策略 - 积极顺应行业新趋势，不断创新进步，加强品牌宣传和营销推广，提高产品品质 [5] - 建立客户管理体系，及时响应客户反馈，提高客户满意度和忠诚度，降低客户流失率 [5] - 通过数字化管理、大数据分析等信息化方式提高工作效率，应对人力成本上升风险 [5] 业务规划 产品拓展 - 将直播管理工具“光圈智播”从抖音拓展到快手、视频号等平台 [6][13] - 在电商客服服务领域，构建个性化、智能化的电商客户服务标准和体系 [6][14] - 拓展电商供应链服务，在抖音平台上线“多宝分销”，配合建设“选品中心” [6][13] 市场拓展 - 海外业务处于市场需求调研阶段，暂无新的重大投入和进展 [11] - 暂无跨境电商 SaaS 市场拓展计划 [12] 客服外包服务 - 提供全面培训，涵盖产品知识、客户服务技能、沟通技巧等，定期开展内外部培训交流 [6] - 优化客户服务流程，利用技术实现自动化和智能化处理 [6] - 建立客户成功团队，收集客户反馈，分析改进服务质量 [7] AI 布局 - 持续关注 AGI 技术，围绕电商服务领域引入 AI 技术降本增效，寻找新应用场景实现落地应用 [9][10] 产品现状与未来发展 现有产品 - 营销管理产品：面向淘宝天猫的“美折”，面向抖音等平台的“光圈智播” [12] - 订单管理产品：“我打”软件在淘宝/天猫、拼多多、抖音等平台销售 [12] - 电商客服外包产品：“水手客服”面向各个电商平台 [12] 未来发展 - 营销管理：研发新平台新场景产品，拓展“光圈智播”平台，推进“多宝分销”和“选品中心”建设 [13] - 订单管理：以订单管理为核心，拓展业务链上下游，提高商家订单处理与交付效率，降低运营成本 [14] - 电商客服：构建个性化、智能化的电商客户服务标准和体系 [14] 其他问题回复 - 二级市场股价受市场、基本面、经济周期、行业政策等多重因素影响，公司经营正常 [4] - 光圈智播在抖音等直播场景渗透率低，增长空间大，在抖店服务市场直播管理工具类目排名第一 [11] - 未来根据财务、市场、行业等因素评估融资需求，综合考虑自行拓展和海外投资并购方式 [11]

公司基本信息 - 证券代码 838227，证券简称美登科技，公告编号 2024 - 041 [1] - 2024 年 5 月 17 日在全景网“投资者关系互动平台”举办 2023 年年度报告业绩说明会 [2] 经营业绩 - 2023 年度，公司营业收入同比增长 0.90%，净利润增长 1.38% [4][8] - 2024 年第一季度，公司营业收入同比增长 34.30%，净利润增长 5.13% [8] 研发情况 - 2023 年投入研发费用 25,124,142.03 元，截至 2023 年年末拥有知识产权共计 93 项 [4] - 2023 年研发完成直播管理工具光圈智播 2.0 版、我打_微信视频号订单管理系统 1.0 版等多个产品，我打分销管理系统、我打铺货管理系统等产品在研发中 [4] 市场竞争力与应对策略 - 积极顺应行业新趋势，创新进步，加强品牌宣传和营销推广，提高产品品质 [5] - 建立客户管理体系，及时响应客户反馈，提高客户满意度和忠诚度，降低客户流失率 [5] - 通过数字化管理、大数据分析等信息化方式提高工作效率，应对人力成本上升风险 [5] 业务规划 产品拓展 - 将直播管理工具“光圈智播”从抖音拓展到快手、视频号等平台 [6][13] - 在电商客服服务领域构建个性化、智能化的电商客户服务标准和体系 [6][14] - 拓展电商供应链服务，在抖音平台上线“多宝分销”，配合建设“选品中心” [6][13] 业务布局 - 围绕电商交易链路，在营销管理、订单管理、电商客服等方面布局产品和服务 [5][12][13][14] 客服外包服务 - 提供全面培训，涵盖产品知识、客户服务技能、沟通技巧等，定期开展内外部培训交流 [6] - 优化客户服务流程，利用技术实现自动化和智能化处理 [6] - 建立客户成功团队，收集客户反馈，分析改进服务质量 [7] AI 布局 - 持续关注 AGI 技术，围绕电商服务领域引入 AI 技术降本增效，寻找新应用场景实现落地应用 [9][10] 其他业务情况 - 光圈智播在抖音等直播场景渗透率低，增长空间大，在抖店服务市场直播管理工具类目排名第一 [11] - 海外业务处于市场需求调研阶段，暂无新的重大投入和进展 [14] - 暂无跨境电商 SaaS 市场拓展计划 [12] 主要服务产品 - 营销管理产品：面向淘宝天猫的“美折”，面向抖音等平台的“光圈智播” [12] - 订单管理产品：“我打”软件在淘宝/天猫、拼多多、抖音等电商平台销售 [12] - 电商客服外包解决方案：“水手客服”面向各个电商平台 [12]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-041 杭州美登科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 17 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩 说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长邹宇先生；公司董事、总经理马 原先生；公司董事会秘书、财务总监徐靓依女士；保荐代表人黄万先 生。 三、 投资者关系活动主要内容 □分析师会议 □路演活动 问题 4：公司提及面临市场竞争加剧，如何规划保持或提升市 场竞争力？是否有特定的市场细分策略、客户定位或差异化服务来 吸引和保留客户？如何应对行业竞争导致的客户流失风险？ 回复：投资者您好！公司一方面会积极顺应行业发展的新趋势， 不断创 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间是2024年5月14日 [2] - 活动地点在杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼公司会议室 [2] - 参会单位包括东吴证券、贝寅资本等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员为董事会秘书、财务总监徐靓依女士 [3] 公司业务相关问题及回答 选品中心业务 - 新业务“选品中心”目前未对公司业绩产生贡献，因其产品研发等投入时间周期长 [3] - “选品中心”的产品目前对品类没有限制 [3] 产品布局策略 - 公司会根据电商行业发展新趋势和平台新政策进行产品布局 [3] 光圈智播产品 - 产品“光圈智播”今年计划从抖音拓展到快手、视频号等其他平台 [3] 客群互通情况 - 公司SaaS软件产品用户和水手客服用户均为电商商家，可利用已有客户资源助力水手客服业务发展 [3][4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为 2024 年 5 月 14 日 [2] - 活动地点在杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公司会议室 [2] - 参会单位及人员包括东吴证券、贝寅资本等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员为董事会秘书、财务总监徐靓依女士 [3] 新业务“选品中心”情况 - 目前未对公司业绩产生贡献，因产品研发等投入时间周期长 [3] - 产品目前对品类没有限制 [3] 产品布局策略 - 根据电商行业发展新趋势和平台新政策进行产品布局 [3] 产品“光圈智播”进展 - 今年计划从抖音拓展到快手、视频号等其他平台 [3] 客群情况 - 公司 SaaS 软件产品用户和水手客服用户均为电商商家，可利用已有客户资源助力水手客服业务发展 [3][4]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-040 杭州美登科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 14 日 活动地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 参会单位及人员：东吴证券、贝寅资本、长江证券、东北证券、 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 问题 3：公司在针对不同的电商平台进行产品布局时，有没有 策略上的倾斜？ 回答：公司会根据电商行业发展的新趋势、平台的新政策来进 行产品布局。 问题 4： 公司的产品"光圈智播"有什么新的变化或者进展 吗？ 同昭私募、万和证券、浙商证券 上市公司接待人员：董事会秘书、财务总监徐靓依女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司的新业务"选品中心"目前对公司业绩是否产生 贡献？ 回答：公司新业务"选品中心"目 ...