按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3567 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美登 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美登科技于 2023 年 12 年 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 ...

目 录 我们接受委托，审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 美登科技管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3569 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 本报告仅供美登科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为美登科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解美登科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-014 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3. 会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、 邮件方式发出 5. 会议主持人：吕兰兰女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美登科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为美登科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3568 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 美登科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭州美登科技管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，结合杭州美登科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，董事会对本公司的内部控制建立健全与实 施情况进行了检查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-025 杭州美登科技股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及合并范 围子公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、人力资 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-028 杭州美登科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王肇辉） （二）独立性自查 经过自查，本人不存在影响独立性的情况并对自身的独立性情况进行以下说 明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任 职；本人及本人的直系亲属不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王 肇辉在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王肇辉，男，1978 年出生,中国国籍,无境外永 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-019 杭州美登科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinacle ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-027 杭州美登科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石磊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人石 磊在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 石磊，男，1958 年 1 月出生，现任复旦大学经济学院教授、博士生导师，复 旦大学公共经济研究中心主任。1993 年进入复旦大学工作至今，曾任复旦大学 中国经济研究中心主任、复旦大学党委宣传部部长、复旦大学经济学院党委书记。 享受国务院政府特殊津贴。2020 年 6 月至今担任公司独 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 124,328,148.23 元，母公司未分配利润为 71,915,740.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 38,941,500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含 税），本次权益分派共派发现金红利 38,941,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不 变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司北京分公司核算的结果为准。 二、 最近三年现金分红情况 公司 合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润 为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共 计 77,883, ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-026 陈磊，男，1983 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，博士学历。现任西 南财经大学会计学院教授、博士生导师、现代会计研究所所长。2022 年 4 月至 今担任公司独立董事。 （二）独立性自查 经过自查，本人不存在影响独立性的情况并对自身的独立性情况进行以下说 明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任 职；本人及本人的直系亲属不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 杭州美登科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈磊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人陈 磊在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务，充分发挥了 ...