（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-055 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。 （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。 2.议案表决结果： 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话、 邮件方式发出 5. 会议主持人：吕兰兰女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-054 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《美登科技：2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-051）、《美登科技：2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-052）。 2.议案表决结果： 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公 司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-055 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》的要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告及摘要》 进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议 ...

杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，作为公司的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州美登科技股份有限公 司章程》、《杭州美登科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次董事会会议资料的基础上， 发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》的独立意见 杭州美登科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规 则的相关要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集 资金被大股东或实际控 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-056 杭州美登科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置的自有资金购买 银行的理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可 以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展， 并确保经营需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向银行 购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品， 在额度内，资金可以循环滚动使用。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟投资的品种为银行的理财产品、定期存款或结构性存款 产品，拟投资的产品安全性高、流动性好、满足公司要求。 在上述额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签 署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 （四） 委托理财期限 2023 年 ...

股本与注册资本信息 - 公司普通股总股本为38,941,500股，优先股总股本为0股[17] - 公司2022年12月21日新增注册资本8,000,000元，2023年3月17日完成工商变更登记[18] - 公司注册资本38,941,500.00元，股份总数38,941,500股，每股面值1元[129] 整体财务关键指标变化 - 本期营业收入为53,703,994.64元，较上年同期的56,334,130.90元减少4.67%[22] - 本期毛利率为70.86%，上年同期为70.01%[22] - 本期归属于上市公司股东的净利润为21,258,530.16元，较上年同期的21,620,674.94元减少1.67%[22] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为17,177,064.67元，较上年同期的20,960,549.08元减少18.05%[22] - 本期经营活动产生的现金流量净额为20,732,768.95元，较上年同期的16,341,717.67元增长26.87%[24] - 本期应收账款周转率为716%，上年同期为705%[24] - 本期总资产增长率为 -4.90%，上年同期为4.03%[25] - 本期净利润增长率为 -1.67%，上年同期为 -12.35%[25] - 报告期内公司实现营业收入53,703,994.64元，同比减少4.67%；实现净利润21,258,530.16元，同比减少1.67%[32] - 截止报告期末，公司总资产为400,222,522.06元，较上年期末减少4.90%；归属于母公司所有者净资产为387,295,376.06元，较上年期末减少4.36%[26][32] - 营业收入本期为53,703,994.64元，较上年同期减少4.67%[44] - 销售费用本期为1,376,184.96元，占营业收入2.56%，较上年同期增加38.61%[44] - 其他收益本期为3,794,137.93元，占营业收入7.06%，较上年同期增加2091.66%[44] - 资产处置收益本期为272,723.68元，占营业收入0.51%，较上年同期增加18201.15%[45] - 主营业务收入本期为53,699,369.86元，较上期减少2.62%[47] - 其他业务收入本期为4,624.78元，较上期减少99.61%[47] - 国内营业收入为53,703,994.64元，同比减少4.67%，营业成本为15,650,407.22元，同比减少7.37%，毛利率为70.86%，较上年同期增加0.85个百分点[51] - 经营活动产生的现金流量净额为20,732,768.95元，较上期增加26.87%；投资活动产生的现金流量净额为23,239,942.23元，较上期增加179.37%；筹资活动产生的现金流量净额为58,895,429.26元，较上期增加662.35%[54] - 2023年1 - 6月营业总收入53,703,994.64元，较2022年1 - 6月的56,334,130.90元下降[104] - 2023年1 - 6月营业总成本34,429,526.37元，较2022年1 - 6月的32,710,413.18元上升[104] - 2023年1 - 6月销售费用1,376,184.96元，较2022年1 - 6月的992,871.33元上升[104] - 2023年1 - 6月研发费用11,550,684.56元，较2022年1 - 6月的9,535,557.50元增加[104] - 2023年1 - 6月公司营业利润为19,866,615.11元，2022年同期为7,497,816.61元[107] - 2023年1 - 6月公司利润总额为19,545,606.97元，2022年同期为7,497,817.84元[107] - 2023年1 - 6月公司净利润为19,148,162.06元，2022年同期为7,102,620.04元[107] - 2023年1 - 6月公司基本每股收益为0.49元/股，2022年同期为0.18元/股[108] - 2023年1 - 6月公司稀释每股收益为0.49元/股，2022年同期为0.18元/股[108] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计54,352,446.48元，2022年同期为52,322,279.00元[109] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计33,619,677.53元，2022年同期为35,980,561.33元[109] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额20,732,768.95元，2022年同期为16,341,717.67元[109] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计530,315,774.92元，2022年同期为614,308.79元[109] - 2023年1 - 6月购建固定资产等支付现金1,075,832.69元，2022年同期为237,609.64元[109] - 2023年投资活动现金流出小计为5.0707583269亿美元，2022年为2989.408973万美元[110] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为2323.994223万美元，2022年为-2927.978094万美元[110] - 2023年筹资活动现金流入小计为1亿美元，2022年无相关数据[110] - 2023年筹资活动现金流出小计为4110.457074万美元，2022年为1047.30071万美元[110] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为5889.542926万美元，2022年为-1047.30071万美元[110] - 2023年半年度合并股东权益本期增减变动金额为-1768.296984万美元[114] - 2023年半年度合并股东权益期末余额为3.8729537606亿美元[116] - 2022年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为186,932,081.53元，本期期末为208,552,756.47元，本期增减变动金额为21,620,674.94元[118][120] - 2023年半年度母公司上年期末所有者权益合计为372,733,677.01元，本年期初因会计政策变更增加18,673.89元后为372,752,350.90元[121] - 2023年半年度母公司本期综合收益总额为19,148,162.06元，利润分配使所有者权益减少38,941,500.00元[121] - 2023年半年度母公司本期期末所有者权益合计为352,959,012.96元[123] - 2022年半年度上期上年期末所有者权益合计为169,783,688.56元，本期增减变动金额为7,102,620.04元[125] - 2022年半年度上期本年期初股本为30,941,500.00元，资本公积为57,630,174.01元，盈余公积为15,470,750.00元，未分配利润为65,741,264.55元[125] - 2022年半年度本年期初股本为30,941,500.00元，资本公积为57,627,575.38元，盈余公积为15,470,750.00元，未分配利润为82,892,256.15元[119] - 2023年半年度本年期初股本为38,941,500.00元，资本公积为225,758,683.55元，盈余公积为18,154,765.28元，未分配利润为89,897,402.07元[121] - 2022年半年度综合收益总额使所有者权益增加21,620,674.94元[119] - 2022年上期综合收益总额使所有者权益增加7,102,620.04元[125] - 税金及附加本期数为355,200.23元，上年同期数为460,880.68元，同比下降22.93%[193] - 销售费用本期数为1,376,184.96元，上年同期数为992,871.33元，同比增长38.60%[193] - 管理费用本期数为6,332,472.22元，上年同期数为4,798,789.17元，同比增长31.96%[193] - 研发费用本期数为11,550,684.56元，上年同期数为9,535,557.50元，同比增长21.13%[195] - 财务费用本期数为 - 835,422.82元，上年同期数为26,140.07元，同比下降3296.63%[195] - 其他收益本期数为3,794,137.93元，上年同期数为173,116.97元，同比增长2091.66%[195] - 投资收益本期数为1,064,774.92元，上年同期数为612,108.79元，同比增长73.95%[195] - 信用减值损失本期数为56,917.59元，上年同期数为 - 11,313.53元，同比增长603.03%[195] - 营业收入本期数为53,703,994.64元，上年同期数为56,334,130.90元，同比下降4.67%[191] - 营业成本本期数为15,650,407.22元，上年同期数为16,896,174.43元，同比下降7.37%[191] - 使用权资产处置收益本期数为272,723.68元，固定资产处置收益上年同期数为1,490.20元[196] - 营业外收入本期数为41.78元，上年同期数为1.29元[196] - 营业外支出本期数为330,936.71元，上年同期数为10,087.01元[196] - 所得税费用本期数为2,873,597.30元，上年同期数为2,768,359.49元[196] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数为4,654,526.14元，上年同期数为1,534,095.35元[197] - 支付其他与经营活动有关的现金本期数为3,337,935.43元，上年同期数为5,299,421.35元[197] - 收到其他与投资活动有关的现金本期数为530,315,774.92元，上年同期数为612,108.79元[198] - 支付其他与投资活动有关的现金本期数为506,000,000.00元，上年同期数为29,656,480.09元[198] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为20,732,768.95元，上年同期数为16,341,717.67元[200] - 现金及现金等价物净增加额本期数为59,639,189.06元，上年同期数为26,774,768.53元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 电商SaaS产品营业收入本期为51,389,982.56元，较上年同期减少0.54%[49] 子公司相关信息 - 威海领新信息技术有限公司注册资本5,000,000元，总资产89,767,804.33元，净资产53,009,472.53元，营业收入33,511,398.30元，净利润17,863,120.65元[60] - 杭州一登科技有限公司注册资本2,000,000元，总资产1,115,883.91元，净资产463,056.49元，营业收入972,600.03元，净利润291,299.90元[60] - 杭州海登科技有限公司注册资本100,000元，总资产945.08元，净资产945.08元，营业收入0元，净利润 - 169.71元[60] - 杭州逸登科技有限公司注册资本1,000,000元，总资产0元，净资产0元，营业收入0元，净利润0元，于2023年6月16日新设[60][63][64] 公司业务与市场风险 - 公司主打产品美折、我打及直播提效工具光圈智播，通过向电商平台卖家提供

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-057 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 人民币 1 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利 率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不同 银行间进行调整。 为提高效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内与银行签 署相关的合同、法律文件以及办理相关手续。 二、审议和表决情况 杭州美登科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 杭州美登科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通 过了《关于向银行申请授信的议案》。会议应出席董事 7 人，出席董 事 7 人。本项议案的表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议通过。 三、 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-053 杭州美登科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本 公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股（A 股）股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，保荐及承销费用 1,845.28 万元（不含增 值税），前期已支付保荐费 245.28 万元（不含增值税），坐扣本次承销费 1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00 万元，已由主承销商 国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账 户。另扣除律师费、审计费、用于本次发行的信息 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-054 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公 司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话、 邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-057 上述议案无需提交股东大会审议通过。 杭州美登科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 人民币 1 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利 率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不同 银行间进行调整。 为提高效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内与银行签 署相关的合同、法律文件以及办理相关手续。 二、审议和表决情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通 过了《关于向银行申请授信的议案》。会议应出席董事 7 人，出席董 事 7 人。本项议案的表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、必要性及对公司的影响 公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及 ...