证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-032 河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事2022年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，方 拥军、楚金桥、倪晓在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项 工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | | | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或者连 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 应出席董事 会会议次数 | 表决出席董 事会会议次 | 席董事 会会议 | 事会会 议次数 | 续两次未能出席也 不委托其他董事出 | 列席股东 大会次数 | | | | 数 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-016 河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 报告期内，光伏行业持续快速发展，全球市场对光伏产品需求旺盛，受此影 响，预计公司营业总收入为 95,338.29 万元，同比增长 32.16%；归属于上市公司 股东的净利润为 18,922.42 万元，同比增长 149.64%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为 18,651.99 万元，同比增长 182.04%；公司总资产为 216,710.75 万元，同比增长 38.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为 133,742.90 万元，同比增长 96.29%。基本每股收益为 0.74 元，同 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年2月10日 [2] - 调研地点是公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 接待19家机构，包括海通证券、同系资本等 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长孟国均、董事副总经理张红钦、董事会秘书付作奎 [2] 业务数据情况 - 2022年公司硅烷气销售量约1820吨 [3] - 2022年硅烷气行业供给量约6500 - 7000吨 [3] - 2023年公司预计硅烷产量在2200吨左右 [4] 项目建设情况 - 公司3500吨硅烷项目计划一次性建成 [3] 价格影响因素 - 硅烷气未来价格走势主要受上下游供需关系影响，尤其是光伏、硅基负极材料等行业 [4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日接待了 19 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 2 月 10 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-015 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 调研机构：海通证券、同系资本、广发证券、安信证券、国泰君安证券、三 峡资本、豫信电科、河南硅都、国金证券、上海南土资产、北京凯读投资、怀新 投资、横琴智合远见、海南果实基金、首创证券、江海证券、国寿安保基金、浙 商证券、中广核产业基金 上市公司接待人员：董事长孟国均先生、董事副总经理张红钦先生、董事会 秘书付作奎先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2022 年硅烷科技硅烷气出货量？ 回答：根据对公司 2022 年度硅烷销量的统计，2022 年公司硅烷气销售量约 1820 吨左右 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-014 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 公司名称：河南硅烷科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91411000596298927Y 类型：其他股份有限公司(上市) 住所：襄城县煤焦化循环经济产业园 法定代表人：孟国均 注册资本：人民币 324,661,590 元整 成立日期：2012 年 05 月 29 日 经营范围：许可项目:危险化学品生产，危险化学品经营，货物进出口，技 术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披 露 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-013 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 8 日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披 露了《关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的公告》。经事后审 核，部分公告内容需要进行更正，具体内容如下: 更正前： 二、工商登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记手续，并取得中国许昌市襄城县市场监督 管理局换发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：河南硅烷科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91411000596298927Y 类型：其他股份有限公司(上市) ······ 更正后： 二、工商登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记手续，并取得中国许昌市襄城县市场监督 住所：襄城县煤焦化循环经济产业 ...

一、 基本情况 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-012 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于近期完成公司营业执照变更并领取新的营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披 露平台上披露的《第三届董事会第六次会议公告》（公告编号：2022-111）。 二、 工商登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记手续，并取得中国许昌市襄城县市场监督 管理局换发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：河南硅烷科技发展股份有限公司 统一社会信用代码：91411000596298927Y 类型：其他股份有限公司(上市) 住所：襄城县煤焦化循环经济产业园 法定代表人：孟国均 注册资本：人民币 324,661,590 万元整 成立日期：2012 年 05 月 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-011 河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年年度业绩预告公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司 | 18,500～19,500 | 7,579.99 | 144.06%～157.26% | | 股东的净利润 | | | | 河南硅烷科 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 1 月 12 日 [2] - 调研地点在公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有泰康基金、开源证券、申万宏源证券 [2] - 上市公司接待人员包括董事长孟国均先生、董事副总经理张红钦先生、董事会秘书付作奎先生 [2] 募投项目进展 - 一期冷氢化技术改造进入收尾工作，预计一季度试生产 [3] - 500 吨硅料项目完成 250 吨首期建设，2022 年 10 月开始试生产，下线样品检测指标符合预期，将优化指标、调试设备并接洽下游客户审厂、认证工作 [3] 新增项目建设情况 - 3500 吨硅烷新增项目于 2022 年 11 月 26 日完成奠基仪式，目前进入初步图纸设计、项目现场土地平整阶段 [4] 再融资计划 - 未来将根据战略规划及实际业务发展需要审慎考虑，如有进展会按规定履行信息披露义务 [5][6] 未来发展方向 - 确定硅、氢两条线战略定位，以工业气体为基础、电子级硅烷气为龙头，向特种气体行业扩张，通过硅、氢延链补链，做大做强新材料、新能源业务 [6] - 在现有光伏、液晶面板、半导体等业务领域稳步发展基础上，全面拓展硅碳负极、氢能源等市场 [6] - 发挥与集团公司协同效应，完善产业布局，开发专有先进技术，实现建成国内领先、国际一流的硅氢材料产业集群战略目标 [6]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-010 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 1 月 12 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：泰康基金、开源证券、申万宏源证券 上市公司接待人员：董事长孟国均先生、董事副总经理张红钦先生、董事会 秘书付作奎先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 河南硅烷科技发展股份有限公司 会严格按照相关法律法规履行信息披露义务。 问题 4：公司未来发展方向？ 回答：公司根据自身战略发展的规划，确定了硅、氢两条线的战略定位，逐 步构建以工业气体为基础、以电子级硅烷气为龙头，向特种气体行业扩张，通过 硅、氢延链补链，做大做强新材料、新能源业务。公司在现有光伏、液晶面板、 半导体等业务领域稳步发展的基础上，将全面拓展硅碳负极 ...