会议情况 - 2024年召开11次董事会会议、6次股东大会[4] - 2024年召开3次提名委员会会议、3次独立董事专门会议和1次战略委员会会议[5] 独立董事情况 - 独立董事楚金桥2024年现场工作15天[9] - 2024年出席11次董事会会议，投票均同意[7] - 2024年出席6次股东大会[7]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独董均出席[5] - 2024年召开2次审计、3次独董专门和1次薪酬考核会，独董均出席[6] 工作情况 - 2024年独董现场工作7天，任期至2024年4月[2][10] - 2024年独董多方面监督公司，关注经营[7][8][9][10] 人员变动 - 独董因个人及工作原因辞去职务[10]

会议情况 - 2024年公司召开11次董事会会议、6次股东大会[5] - 2024年公司召开3次提名、4次审计、1次薪酬与考核、1次战略和3次独立董事专门会议[6] 人员情况 - 2024年独立董事倪晓均出席相关会议[5][6] - 2024年倪晓现场工作时间为15天[10]

审计委员会情况 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成[2] - 2024年度审计委员会共召开4次会议，分别于3、4、8、10月召开[3][4] 审计评估 - 审计委员会认为公司财务报告编制合规，内容真实准确完整[5] - 监督评估立信会计师事务所，认为其具备专业能力和经验[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将完善内外部审计等工作，提升规范治理水平[8]

募集资金情况 - 2022年9月公开发行8996.6465万股，募资5.092101919亿元，扣除费用后4.6587904173亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3072.580143万元[3] - 2024年度募集资金净额46587.90万元，本报告期投入210.06万元，累计投入44443.31万元[17] 项目投入情况 - 硅烷装置冷氢化系统技改项目累计投入9087.91万元，进度100%，未达预计效益[17] - 500吨/年半导体硅材料项目本报告期投入210.06万元，累计投入26355.40万元，进度92.48%，未达预期收益[17] - 补充流动资金累计投入9000.00万元，进度100%[17] 合规情况 - 2024年公司募集资金使用按计划，信息披露及时准确完整[10][13] - 保荐机构和会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[11][12][13]

董责险购买 - 公司拟为董监高买责任险完善风险管理体系[3] - 累计赔偿限额不超5000万元/年，保费不超40万元/年[3] - 保险期限12个月且后续可续保或重投[3] 审议安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[3] - 会议于2025年3月19日召开[2]

审计机构聘请 - 公司聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[2][3] 立信人员数据 - 2024年末立信合伙人296人[2] - 2024年末立信注册会计师2498人[2] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[2] 立信业绩数据 - 2024年立信收入总额（未经审计）50.01亿元[2] - 2024年立信审计业务收入（经审计）35.16亿元[2] - 2024年立信证券业务收入（经审计）17.65亿元[2] 立信客户数据 - 2024年立信上市公司审计客户家数为693家[2]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296人[2] - 2024年末注册会计师2498人[2] - 2024年末签过证券审计报告注会743人[2] 业绩数据 - 2024年立信收入总额（未审）50.01亿元[2] - 2024年审计业务收入（已审）35.16亿元[2] - 2024年证券业务收入（已审）17.65亿元[2] 客户数据 - 2024年立信上市公司审计客户693家[2] 审计决策 - 公司2024年聘立信为年度审计机构[3] - 审计委认为立信具备审计资质和能力[4] - 审计委审计中与立信充分沟通掌握进度[4]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行8996.6465万股股票，募集资金总额509,210,191.90元，扣除费用后为465,879,041.73元[10][11] - 截至2024年12月31日，年初募集资金余额32,625,077.04元，本年度使用2,100,583.63元，利息收入净额201,308.02元，未使用余额30,725,801.43元[13] - 募集资金净额为16,587.90万元[27] 资金使用情况 - 2024年度公司将2,100,583.63元用于500吨/年半导体硅材料项目[13] - 报告期投入募集资金总额为210.06万元[27] - 累计投入募集资金总额为44,443.31万元[27] 项目投入进度 - 装置冷氢化系统项目调整后投资总额为9,087.90万元，至期末累计投入9,087.91万元，投入进度100.00%[27] - 500吨/年半导体硅材料项目调整后投资总额为28,500.00万元，报告期投入210.06万元，至期末累计投入26,355.40万元，投入进度92.48%[27] - 补充流动资金项目调整后投资总额为9,000.00万元，至期末累计投入9,000.00万元，投入进度100.00%[27] 其他情况 - 公司与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户存储并严格审批[17] - 500吨/年半导体硅材料项目于2024年2月已投入使用，募投项目实际进度正常开展[27]

财务数据 - 财务公司2019年增资后注册资本达30亿元，平煤神马集团出资15.3亿占比51%，天安煤业出资10.5亿占比35%，神马实业出资4.2亿占比14%[2] - 截至2024年12月31日，资产总额1388394.41万元，所有者权益总额341967.32万元[11] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款余额1043346.17万元，营业收入32594.76万元，利润总额31048.59万元，净利润23166.86万元[11] - 截至2024年12月31日，资本充足率36.54%，流动性比例64.64%，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例52.51%，集团外负债总额与资本净额比例0.00%，票据承兑余额与资产总额比例6.48%[14] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额9.70万元占比0.04%，贷款余额0万元占比0%[17] - 截至2024年12月31日，公司在其他银行存款余额23297.92万元占比99.96%，贷款余额25079.12万元占比100%[18] 风险管理 - 财务公司按《公司法》设股东会、董事会、监事会，董事会下设风险管理、审计委员会[3] - 财务公司建立风险管理三道防线，各部门、风险管理部门、稽核审计部分别为第一、二、三道防线[4] - 财务公司业务按制度流程开展，无重大操作风险等，监管指标符合要求[10] - 票据承兑余额与存放同业余额3倍比值14.00%，票据承兑和转贴现总额与资本净额比值25.51%，票据承兑保证金与各项存款比值0.86%，投资总额与资本净额比值0.00%，固定资产净额与资本净额比值0.00%，均符合监管要求[15][16] 综合评估 - 公司认为财务公司经营规范，风险管理无重大缺陷，关联金融业务风险可控[19] - 公司在财务公司的存款安全性和流动性良好[17]