一、会议召开和出席情况 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-053 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-054）。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出 本议案不涉及回避表决情况。 本议 ...

二、议案审议情况 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-052 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（公告编号：2025-055）、 《2024 年度环 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蔡前进、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 硅烷科技 证券代码 : 838402 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-049 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 296,330,178 股，占公司有表决权股份总数的 70.2104%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 740,222 股，占公司有表决权股份总数的 0.1754%。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-051 河南硅烷科技发展股份有限公司 持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张建五 | 持股 | 5%以上 | 67,639,909 | 16.0261% | 北交所上市前取得 | | | 股东 | | | | （含权益分派转增 | | | | | | | 股） | □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | | | 减持 | | | 减 | 当前持股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 (2025) 文丰顾法意第 0514 号 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具 法律意见如下: 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 1995 Pages 电话: (0371) 63715000 邮编: 450018 IIIn resem 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、巴书志律师出席了公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法性、有 效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-048 838402 1 信息披露人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券 交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购 公司董事会报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在河南硅烷科技发展股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的信息以外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在河南硅烷科技发展股份有限公司中拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外 ，没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对真实性、 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-047 河南硅烷科技发展股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍的提示性公告 （二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 益的股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数(股) | 占总股本比 | 股数(股) | 占总股本比 | | | | | 例(%) | | 例(%) | | 张建五 | 持有股份 其中：无限 | 67,178,699 | 15.9169% | 63,309,010 | 15.0000% | | | 售条件股份 | 67,178,699 | 15.9169% | 63,309,010 | 15.0000% | 二、承诺、计划等履行情况 | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的计划、承诺存在差异 | 是□ | 否√ | | --- | --- | --- | | 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等 | 是□ | 否√ | | ...

河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅烷科技"或"公 司")于 2024 年 11 月 4 日披露了《河南硅烷科技发展股份有限公司 关于国有股东之间拟无偿划转所持公司股份的提示性公告》（公告编 号：2024-125），公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以 下简称"中国平煤神马集团"）已批复同意将河南平煤神马首山碳材 料有限公司（以下简称"首山碳材"）的全资子公司河南省首创化工 科技有限公司（以下简称"首创化工"）持有的公司的 72,568,452 股 股份（占上市公司总股本的 17.19%）无偿划转至首山碳材。本次权 益变动完成后，首山碳材将持有公司 149,186,790 股（占上市公司总 股本的 35.35%），公司实际控制人仍为河南省国资委，控股股东仍为 中国平煤神马集团，首山碳材成为公司第一大股东。 二、 本次交易事项进展 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-046 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于国有股东之间拟无偿划转所持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

公司战略定位与目标 - 确定硅、氢两条线战略定位，构建以工业气体为基础、电子级硅烷气为龙头的产业，向特种气体行业扩张，完善新材料、新能源业务布局 [4] - 全面拓展硅碳负极、氢能源等市场，开发专有先进技术，实现建成国内领先、国际一流的硅氢材料产业集群的战略目标 [4] 区熔硅相关情况 - 区熔级多晶硅是电子级多晶硅高端产品，用于制造高压大功率半导体器件，公司区熔硅验证后对加强我国芯片行业硅基材料供给的安全性和自主性有积极意义 [5] - 区熔硅之外的硅料产品经处理符合高端碳化硅粉体市场需求，是公司积极开拓领域 [5] 经营与产能情况 - 2025 年一季度经营正常，具体数据关注 2025 年一季度报告 [5] - 2023 年底硅烷三期项目试生产，2024 年正式投产，硅烷产能提升至约 6100 吨/年，2024 年硅烷气产能利用率为 44.23%左右 [5][6] - 未来是否推进新生产装置，公司将根据行业发展和经营情况统筹安排 [6] 市场供需与价格情况 - 报告期内国内硅烷产能扩张、下游需求增速放缓，硅烷价格从高位回落，总体价格承受压力较大 [7][8][9] - 长期来看，光伏行业 TOPCon 渗透率提升、新能源锂电池领域硅碳负极材料技术和应用突破，有望打开电子级硅烷气新增长空间 [7][9] 收入下滑原因 - 2024 年营业收入为 7.05 亿元，较 2023 年减少 37.05%，主要因硅烷气受国内产能扩张、下游需求增速减缓影响，产品价格同比降幅较大 [8] 应对挑战措施 - 重点优化生产成本，降低能耗水平 [7][9] - 大力开发市场，维护传统客户，拓展新客户新领域 [9]