本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-021 河南硅烷科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2021 年收入总额（经审计）：452,300 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10166 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cox.cn】 关于河南硅烷科技发展股份有限公司2022年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZB10166号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南硅烷科技发展股份有限公司(以下 简称"硅烷科技") 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 硅烷科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模版》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设 ...

硅烷科技 838402 河南硅烷科技发展股份有限公司 Henan silane technology Development co., 2022 年度报告 公司年度大事记 公司获得博士后创新实践基地 1、2022 年 6 月，500 吨半导体硅材料募投项目建设完成主体施工并开始安装设备； 2、2022 年上半年，完成实用实用新型专利 6 项； 3、2022 年 6 月，中间罐体项目施工完毕，已投入使用； 4、2022 年 8 月 8 日，通过北京证券交易所上市委员会审核； 5、2022 年 9 月 2 日，收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河南硅烷科技发展 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025 号）； 6、2022 年 9 月 26 日，公司扩产 3500 吨硅烷三期项目启动； 7、2022 年 9 月 28 日，公司正式登陆北京证券交易所，并成为北京证券交易所第一家询 价发行企业； 8、2022 年 10 月 27 日，向襄城县慈善总会捐赠 50 万元支持慈善事业发展； 9、2022 年 11 月上旬 500 吨/年半导体硅材料项目开始投料，并于中下旬 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-037 河南硅烷科技发展股份有限公司 规范、有序运行，促进公司业务健康发展。 三、 备查文件 《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 一、 基本情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。 为确保公司业务的持续高效发展，优化管理体系，提升运营效率，同时，结合公 司战略布局及业务发展需要，设立了硅烷三厂、硅料厂，拟对公司的组织架构进 行调整。 拟调整后的组织架构图如下： 二、 组织架构的调整对公司的影响 本次组织架构的调整有助于规范公司内部治理结构，进一步保障公司高效、 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 24 日 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10165 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mb.gx.cn.cn），进行查测 ， 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10165 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅 烷科技")董事会就 2022年12月 31 日硅烷科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 硅烷科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-027 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南硅烷科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为河南省国资委，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 54.90%。 公司存在控股股东，控股股东为中国平煤神马控股集团有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 19.55%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 24 日审议并通过： 聘任苏永军先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-036 （一）对公司生产、经营的影响： 本次聘任苏永军先生为公司分管机电、工程的副总经理，符合公司管理和发展的需 要，对公司机电、工程方面具有积极影响。 三、独立董事意见 （二）任命原因 根据公司经营管理需要，聘任苏永军先生为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 苏永军，男。1983 年 7 月出生，中国共产党党员，本科学历，高级经济师。 2005.5-2012.3，河南平煤神马首山化工科技有限公司，任工程部副部长 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-029 河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开发行人民币普通股股票 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 509,210,191.90 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 43,331,150.17 元后的募集资金为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证 券股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银 行平顶山分行营业部（银行账号 8111101012901534420）。 上述资金到位情况业经立信会计师 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-030 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2023 年发生金 | 2022 年与关联方实 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 际发生金额 | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方购买蒸 | | 481,712,000 | 399,511,520.49 | 根据公司经营计划 | | 燃料和动力、 | 汽、煤气、电力及 | | | | 及发展需要作较为 | | 接受劳务 | 接受劳务 | | | | 充分的预计 | | | 向关联方销售商 | | 709,500,000 | 622,919,295.02 | 根据 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-031 河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 3 月 24 日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《公司独立董事制度》的 相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对第三届董事会第八次 会议审议的以下议案发表如下独立意见： 一、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 公司 2022 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年度报告及摘要的内容和格式符合 相关规则的要求，公司 2022 年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和 财 ...