河南硅烷科技发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10165 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mb.gx.cn.cn），进行查测 ， 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10165 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅 烷科技")董事会就 2022年12月 31 日硅烷科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 硅烷科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-027 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南硅烷科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为河南省国资委，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 54.90%。 公司存在控股股东，控股股东为中国平煤神马控股集团有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 19.55%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 24 日审议并通过： 聘任苏永军先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-036 （一）对公司生产、经营的影响： 本次聘任苏永军先生为公司分管机电、工程的副总经理，符合公司管理和发展的需 要，对公司机电、工程方面具有积极影响。 三、独立董事意见 （二）任命原因 根据公司经营管理需要，聘任苏永军先生为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 苏永军，男。1983 年 7 月出生，中国共产党党员，本科学历，高级经济师。 2005.5-2012.3，河南平煤神马首山化工科技有限公司，任工程部副部长 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-029 河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开发行人民币普通股股票 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 509,210,191.90 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 43,331,150.17 元后的募集资金为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证 券股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银 行平顶山分行营业部（银行账号 8111101012901534420）。 上述资金到位情况业经立信会计师 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-030 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2023 年发生金 | 2022 年与关联方实 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 际发生金额 | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方购买蒸 | | 481,712,000 | 399,511,520.49 | 根据公司经营计划 | | 燃料和动力、 | 汽、煤气、电力及 | | | | 及发展需要作较为 | | 接受劳务 | 接受劳务 | | | | 充分的预计 | | | 向关联方销售商 | | 709,500,000 | 622,919,295.02 | 根据 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-031 河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 3 月 24 日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《公司独立董事制度》的 相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对第三届董事会第八次 会议审议的以下议案发表如下独立意见： 一、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 公司 2022 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年度报告及摘要的内容和格式符合 相关规则的要求，公司 2022 年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和 财 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-032 河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事2022年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，方 拥军、楚金桥、倪晓在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项 工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | | | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或者连 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 应出席董事 会会议次数 | 表决出席董 事会会议次 | 席董事 会会议 | 事会会 议次数 | 续两次未能出席也 不委托其他董事出 | 列席股东 大会次数 | | | | 数 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-016 河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 报告期内，光伏行业持续快速发展，全球市场对光伏产品需求旺盛，受此影 响，预计公司营业总收入为 95,338.29 万元，同比增长 32.16%；归属于上市公司 股东的净利润为 18,922.42 万元，同比增长 149.64%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为 18,651.99 万元，同比增长 182.04%；公司总资产为 216,710.75 万元，同比增长 38.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为 133,742.90 万元，同比增长 96.29%。基本每股收益为 0.74 元，同 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年2月10日 [2] - 调研地点是公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 接待19家机构，包括海通证券、同系资本等 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长孟国均、董事副总经理张红钦、董事会秘书付作奎 [2] 业务数据情况 - 2022年公司硅烷气销售量约1820吨 [3] - 2022年硅烷气行业供给量约6500 - 7000吨 [3] - 2023年公司预计硅烷产量在2200吨左右 [4] 项目建设情况 - 公司3500吨硅烷项目计划一次性建成 [3] 价格影响因素 - 硅烷气未来价格走势主要受上下游供需关系影响，尤其是光伏、硅基负极材料等行业 [4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日接待了 19 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 2 月 10 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-015 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 调研机构：海通证券、同系资本、广发证券、安信证券、国泰君安证券、三 峡资本、豫信电科、河南硅都、国金证券、上海南土资产、北京凯读投资、怀新 投资、横琴智合远见、海南果实基金、首创证券、江海证券、国寿安保基金、浙 商证券、中广核产业基金 上市公司接待人员：董事长孟国均先生、董事副总经理张红钦先生、董事会 秘书付作奎先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2022 年硅烷科技硅烷气出货量？ 回答：根据对公司 2022 年度硅烷销量的统计，2022 年公司硅烷气销售量约 1820 吨左右 ...