会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 现场会议2025年6月12日15:00召开[5] - 网络投票2025年6月11日15:00 - 6月12日15:00[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月9日[8] 审议议案 - 审议变更经营范围及修订章程议案[10] 股东登记 - 自然人股东登记需出示身份证等[12] - 登记时间2025年6月12日14:00，地点公司会议室[14] 联系方式 - 联系董事会秘书石增辉，电话0374 - 8510022[14]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月28日在公司会议室现场召开[2] - 发出会议通知时间为2025年5月21日，方式为通讯[2] - 会议主持人是董事长蔡前进先生[2] 议案表决 - 《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[4] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》表决全票通过，无需提交股东会审议[4]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月23日股东会通过[2] - 权益分派基准日未分配利润595,551,307.95元[2] - 本次派发现金红利8,441,201.34元[2] - 以总股本422,060,067股为基数，每10股派0.2元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月6日[4] - 除权除息日为2025年6月9日[4] - 委托代派现金红利2025年6月9日划入股东账户[5] 税收情况 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发0.18元[3] 公司信息 - 公司位于河南省许昌市襄城县产业园[6] - 联系人石增辉，电话0374 - 8510022，传真0374 - 8512902[6]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[2] - 原《公司章程》其他条款内容保持不变[4] - 修订内容尚需提交公司股东会审议[4] 业务拓展 - 经营范围拟增加检验检测服务[2] - 修订原因是拓展业务[5]

产品应用与布局 - 7N及以上纯度硅烷气用于高端液晶面板、半导体等材料 [4] - 电子级硅烷气是制造硅碳负极材料的原材料之一，可用于固态电池 [6] - 电子级硅烷气已对硅碳负极客户销售，销售情况正常 [12] - 区熔级多晶硅用于芯片、高功率电子元器件等领域，正进行下游客户验证，市场需求将持续增长 [13] 业务进展与合作 - 区熔级多晶硅认证中应力指标等问题已克服，部分送样产品指标合格 [4] - 与上海磬德物流科技有限公司合作，负责氢气供应及加氢站建设运营 [4] 销售策略与业绩 - 2024年营业收入同比下降37.05%，净利润同比下降74.80%，受硅烷气价格降幅较大影响 [7] - 2024年产销量较去年有所增长，重点开发液晶面板、硅碳负极等领域客户 [12] - 继续优化销售策略，根据市场和客户需求生产产品 [5] 产能与市场 - 2024年新建三期3500吨/年硅烷项目投产，现有硅烷气产能达6100吨/年 [8] - 行业面临新增产能使价格下降的挑战，也有集成电路、固态电池等带来的需求增加机遇 [10] - 客户结构转向新能源和先进制造业领域，与客户深度绑定 [10] 企业管理与认证 - 启动企业合规管理体系建设暨贯标认证工作，通过认证可提升竞争力、信誉和市场开发优势 [11] - 2024年通过加大市场拓展、创新驱动、技改提质和精细化管理提升综合竞争力，产销量增长、优化生产过程、降低成本 [12]

股份划转 - 2024年11月4日披露国有股东拟无偿划转股份提示性公告[2] - 首创化工72,568,452股（占总股本17.19%）无偿划转至首山碳材[2] - 权益变动后首山碳材将持股149,186,790股（占总股本35.35%）[2] 后续进展 - 股份转让双方已报资料至北交所并完善[3] - 待交易所确认后向中国结算申请过户登记[3] 其他情况 - 公司实控人仍为河南省国资委，控股股东仍为中国平煤神马集团[2] - 首山碳材将成第一大股东[2] - 无偿划转不影响公司治理和持续经营[4] - 公司将披露进展并督促双方披露相关文件[5]

财报披露 - 公司于2025年3月20日披露《硅烷科技：2024年年度报告》[3] 投资者活动 - 公司将参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[3] - 活动时间为2025年5月22日15:25 - 16:55[3] - 活动采用网络远程方式，可登录“全景•路演天下”参与[3] 联系信息 - 参加人员及联系人为董事会秘书石增辉先生[4][6] - 联系电话为0374 - 8510022[6] - 电子邮箱为hnsilanezg@163.com[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月19日[7]

股份划转 - 首创化工将72,568,452股硅烷科技股份无偿划转至首山碳材，划转后首创化工不再持股，首山碳材成第一大股东[2] - 划转股份占硅烷科技总股本的17.1939%[5] - 截至意见出具日，股份过户登记手续未完成，资料已报送北交所[6] 时间节点 - 2024年11月4日，硅烷科技公告股份拟无偿划转提示性公告[7] - 2025年1月9日，硅烷科技公告多份收购相关文件，持续督导期开始[3][7] - 2025年2月7日，硅烷科技公告股份无偿划转进展公告[7] - 2025年3月20日，硅烷科技在2024年年报披露股份无偿划转进展[7] - 2025年4月22日，硅烷科技公告股份无偿划转进展公告[8] 收购承诺 - 首山碳材就收购作出保证独立性、规范同业竞争、规范关联交易三项承诺且均已履行[11] - 收购人承诺不通过关联交易损害上市公司及其他股东权益，若违反愿承担直接损失，承诺有效期至不再为关联方后12个月期满[15] 未来计划 - 截至报告书签署日，收购人暂无未来12个月改变硅烷科技主营业务或重大调整计划，持续督导期间未提议调整[16] - 截至报告书签署日，收购人暂无未来12个月对硅烷科技重大资产、业务处置或重组计划，持续督导期间未提议相关操作[17][18] - 截至报告书签署日，收购人暂无调整硅烷科技现任董事或高管计划，2025年3月19日和4月23日上市公司提名张五交为董事，系自身完善治理安排[19] - 截至报告书签署日，收购人暂无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款计划，持续督导期间未修改[20] - 截至报告书签署日，收购人暂无对硅烷科技现有员工聘用作出重大变动计划，持续督导期间未变动[21][22] - 截至报告书签署日，收购人暂无对硅烷科技分红政策进行重大调整计划，持续督导期间未调整[23] - 截至报告书签署日，收购人暂无对硅烷科技业务和组织结构有重大影响的计划，2025年3月19日上市公司调整组织架构，系自身经营需求[24] 其他情况 - 本次收购不涉及管理层收购，无相关还款计划落实情况[25] - 本次收购中，收购人无其他约定义务，不存在未履行情形[26][27]

会议信息 - 2025年4月29日于公司会议室现场召开会议[5] - 2025年4月22日以通讯方式发出会议通知[5] - 监事会主席孙仕浩主持会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月29日现场召开[2] - 会议通知于2025年4月22日通讯发出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决9票同意[5] - 《关于2024年度ESG报告的议案》表决9票同意[5] 议案审议 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》经审计会审议[5] - 两议案均无需提交股东会审议[5] 报告详情 - 2025年第一季度报告详见公告2025 - 054[5] - 2024年度ESG报告详见公告2025 - 055和2025 - 056[5]