证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 1、审议情况 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第四次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额 度不超过人民币 3.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动 性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用， 任意时点进行现金管理的金额不超过 3.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-001 恒进感应科技（十堰）股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，恒进感 应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开了 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于修订<信 息披露管理制度>的议案》。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称" ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-005 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 1 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-006 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-004 综上，我们同意董事会提出的《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 董事会 2023 年 1 月 17 日 2 / 2 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第十次会议。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，作为公司独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公 司第三届董事会第十次会议审议的议案相关事项发表如下独立意见： 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的理财产品是在确保不影响公司主营业务正常开展并确保 公司正常经营需求的情况下实施的，目的 ...

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益， 在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用 部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括 银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品，以进一步 提高公司整体收益，为公司股东取得更多的投资回报。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-002 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 综上，公司独立董事同意董事会提出的《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的金融机构理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、 风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定 的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司会安排专人对购买的 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-003 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：会议室 4.会议主持人：周祥成 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： ...

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 7 月 7 日 [2] - 调研地点是恒进感应科技（十堰）股份有限公司 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是晨鸣资产管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员有总经理万美华女士、董事会秘书万美坤先生 [2] 公司业务情况 - 公司是从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，以中高档数控感应淬火机床为核心产品 [3] - 热处理是装备制造行业四大基础工艺之一，公司产品属金属表面热处理，表面淬火应用广且优点多 [3] - 公司主营业务收入主要源于中高档数控感应淬火机床，产品覆盖面广，不受单个下游行业周期性影响，在风电装备、工程机械、汽车制造等领域有竞争优势，客户覆盖各领域重点企业 [4] - 公司所处行业技术要求高，有技术壁垒，通过 20 余年研发建立技术优势，最新研发的感应淬火机床无软带技术属国内首创并已投入使用，受益于政策导向和国产替代需求，主营业务收入增速高且前景好 [4] 产品优势 - 价格方面，进口设备人工、物流等成本高，定价普遍大幅高于公司产品 [5] - 售后服务方面，公司在服务响应速度、技术更新升级、备品到位时效等方面比进口设备厂家有明显优势，能更快提供解决方案 [5] - 产品可控性方面，国外厂家提供特定型号，公司能提供更具柔性的定制化方案，适配性及产线一致性更出色 [5] - 产品供货周期方面，公司供货周期在 3 - 12 个月，同类进口设备在 6 - 18 个月 [5] 业绩可持续性 - 产品主要应用于风电装备、工程机械和汽车制造领域，其他领域包括机床制造、纺织机械行业等 [6] - 风电领域虽“抢装潮”已过，但在国家能源结构转型国策支持及行业大型化降本下，投资保持高速增长，公司掌握风电轴承热处理核心技术，市场前景广阔 [6] - 工程机械领域，全球制造业中心向中国转移，头部企业崛起，公司加大技术储备，扩大市场份额 [6] - 汽车制造领域，中国是全球第一大汽车消费市场，整车制造行业运行平稳、发展良好 [6] - 公司产品覆盖面广，不受单个下游行业周期性影响，各领域保持增长态势，未来业绩有望可持续，大幅下滑风险小 [7] 募投项目产能释放 - 公司业绩增长使新生产场地需求增强，“感应热处理设备制造项目（一期）”生产设施建成后将及时投产规划 [8] - 预计未来 3 年实现产能完全释放，公司将根据产能释放节奏调整经营策略，巩固原有市场，开拓更多应用场景推动业绩增长 [8]

调研基本信息 - 调研时间为2022年7月8日，形式为网络调研，调研机构是大成基金，上市公司接待人员有董事长周祥成、总经理万美华、董事会秘书万美坤 [2] 产品应用与市场认知 - 公司产品广泛应用于风电装备、工程机械等机械制造领域，能根据客户需求提供感应热处理解决方案 [3] - 感应热处理工艺在热处理行业处于高端层次，虽起步不晚但曾被进口设备占据主要市场份额，随着政策支持和新技术研发，市场范围有望扩大 [3][4] 无软带技术情况 - 无软带淬火技术消除回转轴承感应淬火软带区，用于风电主轴轴承等领域，比传统渗碳工艺速度快、能耗低，全球仅少数企业掌握，公司实现国产替代并构建专利保护体系 [5] - 公司无软带淬火设备获多个风电领域客户订单，产品满足量产标准，有望成新业绩增长点 [5] 核心零部件采购 - 公司核心零部件采购不存在过度依赖情况，以数控系统为例，可更换采购商且有多种替代品牌，使用西门子数控是为提升产品档次和顺应客户习惯 [6][7] 竞争优势 - 与国外进口产品相比，公司产品具高性价比、快速售后服务响应、柔性定制方案和快速交付周期等优势，实现多领域进口替代 [7] - 与国内厂商相比，公司专注中高端感应淬火设备定制化开发，坚持提供高效、智能等感应热处理设备及整体解决方案 [7]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 7 月 22 日至 29 日，形式为网络调研，接待 3 家机构，包括开源证券、数为资产管理有限公司、粤港澳大湾区产融资产管理有限公司 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长周祥成、总经理万美华、董事会秘书万美坤、证券代表曹磊 [2] 产品技术与发展 - 产品具完全知识产权，技术源于 20 年研发创新，主营业务和经营模式未大变，产品从功能部件到感应热处理定制化解决方案历经三阶段：2002 - 2007 年基础研究，专注关键性功能部件及简易机床研发生产；2008 - 2015 年提供成套装备及解决方案；2016 年至今向智能化等方向发展，实现进口替代 [3][4] 产品特性与市场 - 产品使用寿命长，但因定制化属性，下游客户更换设备意愿不受使用寿命影响，如风电领域机组升级推动大规格轴承淬火机床销售，主轴轴承国产化增加无软带淬火机床需求 [4] - 无软带淬火技术消除传统回转轴承感应淬火软带区，风电主轴轴承、盾构机轴承等领域需求大，随风电主轴轴承国产化和风机大型化，无软带淬火机床未来需求将增加 [5] 进口替代情况 - 产品已在风电装备、工程机械、汽车制造等多领域实现部分进口替代，但国内感应热处理装备整体实力与国外有差距，高端领域进口设备仍占相当份额，公司凭借技术进步、售后、定制和性价比优势，进口替代进程将加速并扩展到其他领域 [6] 权益分配情况 - 公司经营良好，多年持续权益分派，此次并非临时起意，且符合向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划，不影响正常经营和长期发展，不损害中小股东利益 [7][8] 募投项目进展 - 公司将对募投项目“感应热处理设备制造项目（一期）”及“研发中心项目”及时投产规划，加快人员磨合和设备安装调试释放产能，根据产能调整经营策略，利用 20 年市场经验开发量产型设备，后续进展将按要求披露 [9]