战略委员会细则修订 - 2025年8月26日公司董事会审议通过细则修订[2] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[6] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前七日通知[15] - 两名委员提议或必要时开临时会，提前五日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议半数以上通过[15] 其他 - 秘书两日内报决议结果给董事会[22] - 细则经董事会审议生效，解释权属董事会[19][20] - 召集人由董事长担任[6]

制度修订 - 2025年8月26日公司审议通过《修订<累积投票制实施细则>》，需提交股东会审议[2] 累积投票制规则 - 股东会选两名以上董事应采用累积投票制[5] - 现任董事会、3%以上股份股东可提名董事候选人[7] - 股东表决权等于股份数乘应选董事人数[10] - 董事候选人得票高且超出席股东表决权半数当选[13] - 得票相同超应选人数需再次选举[13] - 当选不足应选董事分情况处理[13] - 采用累积投票制应在股东会通知说明[15] 制度生效与解释 - 制度经股东会通过后生效，由董事会负责解释[17]

关联交易制度修订 - 2025年8月26日第四届董事会第五次会议审议通过修订《关联交易管理制度》，尚需股东会审议[2] 关联方界定 - 关联法人含直接或间接控制公司等六种情形的法人或组织[10] - 关联自然人含直接或间接持有公司5％以上股份等情形的自然人[11] 关联交易事项与限制 - 公司关联交易包括购买或出售资产等十二种交易事项[14] - 控股股东等不得以下列六种方式占用公司资金[15] 决策程序 - 董事会讨论和表决关联事项时，关联董事须回避，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[20] - 股东会就关联交易表决时，关联股东应回避，关联股东所持表决权不计入有表决权股份总数，特殊情况除外[23] 交易原则与职责 - 公司关联交易应定价公允、决策程序合规，具有商业实质，不得输送利益或调节利润[5][15] - 公司董事会办公室履行关联交易控制和日常管理职责[7] 信息告知与名单管理 - 公司董事、高管、持股5%以上股东等应及时告知关联方情况，公司应建立并更新关联方名单[6] 借款限制 - 公司不得直接或通过子公司向董事、高级管理人员提供借款[18] 损失处理 - 公司发生关联方占用或转移资源造成损失时，董事会应及时采取保护性措施[17] 审议标准 - 股东会审议批准成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的关联交易，日常经营相关可免审计或评估[31] - 董事会审议批准与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的关联交易（除提供担保外）[31] - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易[31] 担保规定 - 公司为持股百分之五以下的股东提供担保，该股东应在股东会上回避表决[28] - 公司为关联方提供担保需具备合理商业逻辑，董事会审议通过后提交股东会审议[19] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[28] 定价与协议 - 关联交易定价可参考政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等，也有成本加成法等多种定价方法[34] - 关联交易协议签订应遵循平等、自愿、等价、有偿原则，内容明确、具体、可执行[26] 日常交易预计 - 公司对每年与关联方的日常性关联交易可在披露上一年度报告前预计本年度总金额并按规定审议[28] 免审议与披露情况 - 部分关联交易可免予按关联交易程序审议和披露，如现金认购公开发行证券等[29]

会议决策 - 2025年8月26日公司召开会议通过《修订<网络投票实施细则>》，需提交股东会审议[2] 网络投票要求 - 股东会通知应明确投票相关事项[7] - 网络投票首日三个交易日前申请开通服务并录入信息，股权登记日次一交易日复核[7] - 网络投票开始日前二日提供股东资料电子数据，登记日与开始日至少间隔二日[7] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对多数议案同意见，重复投票以首次有效投票为准[10][11] - 回避或放弃投票股东的投票不计入表决结果[12] - 审议重大事项时单独统计并披露中小投资者投票情况[11] 数据获取与细则生效 - 现场投票结束后通过互联网获取网络投票数据[11] - 细则经股东会通过后生效[17]

会议审议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《修订<股东会议事规则>》，尚需提交股东会审议[2] 股东会审议情形 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等五种情形需提交股东会审议[11] - 按担保金额连续12个月累计计算超过公司最近一期经审计总资产30％的担保事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情形需提交股东会审议[14] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[15] - 公司购买、出售资产交易，12个月内累计资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[20] - 董事人数少于公司章程所定人数2/3等六种情形，公司需在事实发生日起2个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，公司需召开临时股东会[20] 股东会召集与通知 - 公司召开股东会应提供网络投票方式，聘请律师出具法律意见[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[22] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[22,23,24] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[23,24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[28] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[28] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发出通知[28] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日[31] - 发出股东会通知后需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告[33] - 公司应在住所地或通知确定地点召开股东会，提供现场、网络、电子通信方式参会[35] - 股东授权委托书应载明代理人姓名、表决权等内容[37] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，股东会选举董事实行累积投票制[41] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项，对中小股东表决情况单独计票并披露[43] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 单个激励对象获授公司股票累计超公司股本总额1%需特别决议通过[53] - 公司购买、出售资产交易12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 按担保金额12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保需特别决议通过[53] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[53] - 股东会决议内容违反法律法规无效，会议召集程序、表决方式或决议内容违规，股东可60日内请求法院撤销[54] - 本规则由董事会拟订或修改，报股东会审议批准生效，由董事会解释[57]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-095 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.10 《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由《公司章 程》认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉 ...

信息披露制度修订 - 2025 年 8 月 26 日公司召开会议审议通过《修订<信息披露管理制度>》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票[2] 定期报告披露 - 年度报告应在四个月内披露，半年度报告应在两个月内披露，季度报告应在一个月内披露[12] - 年度报告应记载十项内容，中期报告应记载七项内容[13][14] - 预计不能在规定期限披露定期报告，需报告并公告原因等[15] - 年度报告财务会计报告应经审计，未经审计不得披露[15] - 拟送股或转增股本依据的中期或季度报告财务报告应经审计，仅现金分红可免审计[15] - 定期报告内容应经董事会审议，未经审议需披露原因等[15] - 财务信息应经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[16] - 预计不能在 2 个月内披露年度报告，应披露业绩快报，含营业收入等[17] 临时报告披露 - 任一股东 5%以上股份被质押等情况，公司应及时披露[21] - 发生可能影响证券交易价格重大事件且投资者未知，公司应立即披露[21] - 公司变更名称等信息，应及时披露[22] - 应在最先发生时点履行重大事件信息披露义务[22] 其他规定 - 内幕信息知情人范围涉及多类人员[32] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[35] - 持有 5%以上股份股东等情况变化需告知公司[41] - 财务信息披露前需执行内控及保密制度[44] - 对外宣传文件发布需经董事会秘书审核签发[47] - 与机构和个人沟通不得提供内幕信息[49] - 董事等接受采访调研前应知会董事会秘书[49] - 控股子公司重大事项视同公司重大事项[43] - 对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[50] - 董事等履行信息披露职责情况由董事会秘书记录并存档[50] - 以公司名义行文须经董事长审核批准并存档[50] - 应及时通报监管部门文件，收到后董事会秘书应第一时间报告[51] - 相关文件保存期限不少于 10 年[52] - 违反信息披露制度对直接责任人处分并可要求赔偿[54] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》追究法律责任[54] - 制度未尽事宜按国家规定执行，抵触时修订并由董事会审议通过[56] - 制度由公司董事会负责解释[57] - 制度自董事会审议通过之日起施行[58]

制度修订 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》[2] 管理目的 - 促进公司与投资者良性关系等多项目的[6][7][8][9][10] 基本原则 - 充分披露信息等六项原则[11] 工作对象 - 包括投资者、分析师、媒体等[14] 沟通内容 - 涵盖公司发展战略等多方面[14][15] 沟通方式 - 包括公告、说明会等多种方式[16][17] 信息披露 - 在指定网站第一时间公布信息[19] 管理架构 - 董事长是第一负责人，董事会是决策机构等[22] 员工素质 - 从事管理员工需具备多方面素质[23] 部门职责 - 有信息沟通等多项职责[25] 具体措施 - 设置咨询电话、审核媒体宣传样稿等[26][28] 会议安排 - 不晚于年度股东会召开日举办说明会[29] 档案制度 - 建立投资者关系活动完备档案制度[30] 信息发布 - 活动发布重大信息应及时报告披露[31] 公开致歉 - 特定情形下公司及相关当事人应致歉[32]

制度审议 - 2025年8月26日公司第四届董事会第五次会议通过《制定<舆情管理制度>》[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般舆情，重大舆情指影响大的负面舆情[7] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[9] 工作安排 - 董事会负责监测采集，其他部门配合上报[10] - 董事会办公室建档案并更新归档[11] 处理原则与流程 - 处理原则有快速反应等[12][13] - 一般舆情董事会秘书和董事会处置，重大舆情工作组决策[15] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，审议通过日起实施[22][23]

制度审议 - 2025年8月26日董事会审议通过《修订<对外投资管理制度>》，需提交股东会审议[2] 投资决策 - 董事会在特定范围内决策对外投资，超标准提交股东会[11][12][13] - 重大投资项目可聘请专家论证[12] 项目实施与管理 - 已批准项目由总经理办公会或总经理实施[14] - 预算调整需原审批机构批准[15][16] - 日常管理由总经理牵头[18] 投资处理 - 特定情况可收回或转让对外投资[20][22] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，董事会解释[27]