董事会提名 - 公司董事会提名刘海生为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 被提名人不得是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等[3] - 被提名人不得在特定股东处任职[3] - 被提名人近36个月内无相关处罚及谴责通报[4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超6年[5] - 被提名人过往任职出席董事会会议符合要求[6] 资格确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[6]

独立董事提名 - 施军被提名为恒进感应第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[2][3][4][5] 任职承诺 - 施军承诺任职期间遵守要求，不符条件将辞职[5]

独立董事提名 - 恒进感应董事会提名施军为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年2月14日发布独立董事提名人声明与承诺[8] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚、兼职等方面有多项限制条件[3][4][5][7] - 被提名人具备注册会计师、会计学专业副教授资格[5]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项规定[2] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月受处罚或谴责人员不得担任[3][4] 其他条件 - 兼任公司数及连续任职年限有要求[4] - 候选人承诺不符条件将辞职[5]

独立董事提名 - 刘海生被提名为恒进感应第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2] - 最近十二个月内曾有影响独立性情形的不得担任[2] - 最近三十六个月内受相关处罚或谴责的不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在恒进感应连续任职未超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不得担任[4]

恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事、监事换届公告 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名刘海生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）非职工代表监事换届的基本情况 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过： 提名周祥成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 46,731,200 股，占公司股本的 34.87%，不是失信联合惩戒对象。 提名万美华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议于2025年3月1日14:50召开，网络投票2月28日15:00 - 3月1日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年2月25日，登记在册普通股股东有权参会[8][9] - 会议地点为恒进感应科技（十堰）股份有限公司会议室[10] 议案情况 - 审议六项议案，议案（一）为特别决议议案[12][13][14] - 议案（三）、（四）、（五）为累积投票议案，（三）、（四）对中小投资者单独计票[14] 登记相关 - 登记方式分自然人和法人股东，2月28日在公司会议室登记[14][15] 其他信息 - 会议联系人董事会秘书万美坤，电话0719 - 8686241，传真0719 - 8116201[16] - 与会股东交通及食宿自理[16]

会议信息 - 监事会会议于2025年2月14日召开，通知于2月13日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 换届选举 - 审议换届选举议案，3票同意[6] - 第三届监事会任期届满，将选新一届非职工代表监事[6] 公告披露 - 《董事、监事换届公告》2月14日披露，编号2025 - 003[6]

会议情况 - 会议于2025年2月14日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》无需提交[9]

1.会议召开时间：2025 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-001 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 97,462,994 股，占公司有表决权股份总数的 72.73%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 790,594 股，占公司有表决权股份总数的 0.59%。 （三）公司董事、 ...