制度通过情况 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第五次会议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》[2] 选聘制度要点 - 选聘文件资料保存至少10年[12][15] - 审计项目合伙人等满5年后续5年不得参与审计[20] - 可采用公开招标等方式选聘，由审计委员会负责监督[8] - 基本程序含提议、报送资料、审查、报批、签约[10] - 评价要素包括审计费用报价等[10] 其他规定 - 审计委员会对连续两年变更事务所等情形应谨慎关注[13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] - 有分包等严重行为的事务所，股东会决议后不再选聘[22] - 应要求披露服务年限和审计费用等信息[22] - 制度与其他规定抵触时以法律规定为准[24] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效[25][26]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《修订<内部审计制度>》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 审计委员会 - 成员全部由董事组成，独立董事占多数并担任召集人，召集人为会计专业人士[7] - 至少每年召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等[12] - 至少每年向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题[12] - 根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告，董事会需形成决议，审计委员会发表意见[20] 审计部 - 至少每年向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况以及发现的问题[13] - 在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划[13] - 在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告[13] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 审查发现内部控制缺陷时，督促相关责任部门制定整改措施和时间并进行后续审查[17] - 发现内部控制存在重大缺陷或重大风险时，及时向审计委员会报告[17] - 审计关联交易事项时关注关联方名单更新等内容[20] - 可对模范部门和个人提奖励建议，对违规部门和个人提处分建议[23] 其他规定 - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制鉴证报告[21] - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会和审计委员会做专项说明[21] - 公司建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作绩效[23] - 内部审计人员违规，董事会给予行政处分、追究经济责任[25] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[27] - 制度与相关规定抵触时，以相关规定为准[27] - 制度经董事会审议通过生效施行，修订时亦同，由董事会负责解释[28][29]

审计委员会构成 - 成员由三名委员组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，经董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由具会计专业背景独立董事担任，由董事会在委员内选举产生[8] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制，事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[11] - 监督外部审计机构聘用，定期向董事会提交履职及监督职责情况报告[14] - 监督指导内部审计机构，参与对内部审计负责人考核[15] - 监督及评估内部审计工作，内部审计机构须报告工作[16] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[16] 其他规定 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[19] - 审计委员会接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求可起诉[22] - 内审部在会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[22] - 每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席可举行[26] - 会议提前三天通知全体委员，公司不迟于会前三天提供资料[27] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[27] - 会议资料保存期限至少十年[30] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[32][33]

董事会会议 - 2025年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《修订<董事会秘书工作细则>》[2] 董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[9] - 近三年受证监会行政处罚等人员不得担任[10] 董事会秘书解聘与继任 - 履职出错等情况公司董事会可终止聘任[18] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[19] - 空缺超三月董事长代行职责[19] 制度生效规则 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[21]

制度审议 - 2025年8月26日董事会审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》[2] 制度适用 - 适用于控股股东、实际控制人等相关人员[5] 责任情形 - 违规使年报披露差错或有不良影响需追责[6] 处理情形 - 情节恶劣等从重，有效阻止等从轻[8][9] 制度施行 - 2025年8月27日发布，审议通过日起施行[13][14]

公司决策 - 2025年8月26日公司第四届董事会第五次会议审议通过资金占用管理制度修订案，7票同意，待股东会审议[3] 股东权益 - 审计委员会等在董事会怠职时有权向监管部门报告并提请开临时股东会[13]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《修订<对外担保管理制度>》，尚需股东会审议[2] 担保审批 - 单笔超最近一期经审计净资产10%担保需董事会、股东会审议[8] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需两会审议[8] - 为资产负债率超70%对象担保需两会审议[8] - 十二个月累计超最近一期经审计总资产30%担保需两会审议，股东会三分之二以上通过[8][9] - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[9] - 股东会审议为关联方担保，关联股东不表决，其他股东半数以上通过[9] 担保流程 - 被担保人提前三十个工作日提交申请及附件[10] - 董事长或授权人签担保合同，未经授权不得签[15] 担保管理 - 财务部跟踪监督被担保人，重大不利变化报董事会[18] - 提前两个月通知被担保方偿债[16] - 被担保债务展期按新担保程序申请审核[16] - 被担保人未履约及时补救并追偿[16] - 按份额担责，拒绝超份额责任[16] 信息披露 - 公司提供担保提交董事会审议并披露[16] - 被担保人未履约或偿债能力受影响及时披露[16] 监督检查 - 公司定期指定部门监督检查担保业务[18] 责任与生效 - 违规责任人视情节处分赔偿[19] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[21]

制度制定 - 2025年8月26日公司董事会审议通过《重大信息内部报告制度》[2] - 制度自通过日起施行[20] 报告义务 - 报告义务人包括实控人等，5%以上股份股东及一致行动人是其一[9] - 报告义务人为第一责任人，规定情形2个工作日内报告[10] - 知悉信息应第一时间报告，必要时2个工作日内提交文件[13][12]

融资情况 - 公司公开发行1700.00万股A股，发行价每股20.00元，募资34000.00万元，净额31251.92万元[2] 项目进展 - “感应热处理设备制造项目（一期）”主体工程完工交付，预计2025年底前完成资产回购[4] 研发中心 - 2024年6月27日通过增加“研发中心项目”实施地点[3] - “研发中心项目”拟在武汉购写字楼，增加上海和十堰地点[5] - “研发中心项目”部分课题研发慢，投入与计划差距大[5]

人事变动 - 2025年7月7日公司聘任曹磊为证券事务代表[2] - 曹磊任职至第四届董事会任期届满，自7月7日生效[2] - 曹磊1987年生，本科，2017年9月至今任职于董秘办[6] 股份情况 - 曹磊持有公司股份0股，占股本0%[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]