证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-068 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024年三季度报告》(公告编号：2024- ...

一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十八 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》：为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正 常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障 本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现 金管理的金额不超过 1.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过股东大会 决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止，具体内容详见公司在 北京证券交易所官网披露的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关于使用闲置 自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-067 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司 ...

资金使用 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限不超12个月[2] - 公司本次用5000万元闲置募集资金买中邮证券保本型产品[2] 产品投资 - 中邮证券多笔收益凭证及国债逆回购投资，有不同金额、收益率和期限[6][11][12] 管理决策 - 董事会授权总经理决策，财务负责人管理使用资金[8] - 财务部建台账管理，及时分析跟踪[8] - 购买后按规定及时披露信息[8]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-065 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十 四次会议及第三届监事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用 效率，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用最高额度不超过人民币 2.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性 高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 2.00 亿元，拟投资的产品期限最 长不超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内 容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用闲置募集 ...

会议安排 - 2024年9月2日召开第三届董事会第二十四次会议决定9月21日开股东大会[6] - 9月3日公告股东大会通知[6] - 现场会议9月21日15:00召开，网络投票9月20 - 21日15:00进行[7] 参会情况 - 现场2人代表47,445,200股，占比35.4069%[10] - 网络1人代表43,217,600股，占比32.2519%[11] 议案表决 - 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意90,662,800股，占比100%[14][15]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-063 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 21 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 90,662,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.6588%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 43,217,600 股，占公司有表决权股份总数的 32.2519%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 4 人， ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-061 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 21 日 15 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 20 日 15:00—2024 年 9 月 ...

会议情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年9月2日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，尚需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，无需提交股东大会审议[6]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-058 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 6 月 22 日，恒进感应科技（十堰）股份有限公司发行普通股 17,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额 为 340,000,000.00 元，实际募集资金净额为 312,520,754.77 元，到账时间为 2022 年 6 月 27 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 项目 科技（十 堰）股份有 限公司 3 补充流动 资金 恒进感应 科技（十 堰）股份有 限公司 72,669,151.00 73,514,617.31 101.16 合 计 - - 312,519,151.00 85,832,829.18 - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-060 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。具 体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2024-058）。 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募 集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品可以提高资金利 （一）会议召开情况 1. ...