会议信息 - 董事会会议于2025年7月7日在公司会议室召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 会议发出通知时间为2025年7月5日，方式为书面[3] 人事变动 - 公司拟聘任曹磊为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[6] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[6] 公告日期 - 会议决议公告日期为2025年7月8日[8]

活动基本信息 - 活动类别为湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间为 2025 年 6 月 12 日 14:00 - 16:40 [3] - 活动地点是通过“全景路演”网站网络远程参与 [3] - 参会人员为参加 2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动的投资者 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书万美坤和财务总监周小燕 [3] 财务状况 - 2024 年度营业收入较 2023 年度增长 21.13% [5] 信息披露 - 公司及时、合规履行信息披露义务，遵守相关法律法规 [6] 发展规划 - 聚焦中高端感应热处理领域创新发展，整体规划路线未大变 [7] - 响应“制造强国”战略，践行信息化与工业化融合发展战略 [7] - 以科技创新推动热处理技术向数字化、智能化、绿色化升级 [7] - 坚持“专精特新”道路，巩固传统优势领域市场地位并提供全面服务 [7] - 积极拓展新兴应用场景，推动产品向高端化、智能化、绿色化转型升级 [7] 增长动力与研发规划 - 加大创新投入，加速产品更新迭代，研发符合市场需求的产品 [8] - 巩固传统优势领域，拓展其他领域，推出自动化生产线并推广应用 [8] - 关注国家“大规模设备更新”政策，把握市场机遇拓展业务提升业绩 [8]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2025年6月12日14:00 - 16:40召开[4][6] - 说明会在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行[4] 参与人员 - 参加人员有董事会秘书万美坤和财务总监周小燕[5] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与[5] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[6] 联系方式 - 联系人是万美坤，电话0719 - 8686241，传真0719 - 8116201，邮箱hk8686241@126.com[7]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月10日股东会审议通过[2] - 以总股本134,000,000股为基数，每10股派1.10元现金，共派发现金红利14,740,000.00元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为46,950,304.48元，母公司为49,093,140.74元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月21日，除权除息日为5月22日[5] - 委托代派现金红利2025年5月22日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款，合格境外投资者按10%税率代扣[3]

现金管理 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理[2] - 公司用1000万元闲置资金买兴业银行企业大额存单[3] 投资情况 - 兴业银行大额存单预计年化收益率2.40%，期限2025.5.13 - 2027.10.18[8] - 招商银行三笔大额存单金额各1000万，年化收益率3.10%、2.60%、2.70%[11] - 广发证券两笔收益凭证金额4000万、1000万，年化收益率2.57%、2.47%[13] 过往投资 - 长江证券2023年国债逆回购金额1652.80，收益率3.07%[14] - 广发证券多笔券商理财产品收益凭证金额不等，收益率2.66%等[14] 其他 - 董事会授权总经理投资决策，财务负责人办理事宜[7] - 公司提醒投资者注意现金管理投资风险[10] - 恒进感应科技董事会日期为2025年5月13日[17]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月10日召开，采用现场和网络投票[3] - 出席和授权出席股东8人，持股97,418,472股，占比72.7003%[4] - 通过网络投票股东4人，持股746,072股，占比0.5568%[4] 人员出席情况 - 公司7名在任董事全部出席，3名在任监事出席2人[4][5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数97,418,471股，占比100%[6][10][11][12] - 《2024年年度权益分派预案》中小股东同意票数7,469,671股，占比100%[18] 决议合法性 - 律师事务所认为本次股东会决议合法有效[16]

会议安排 - 公司2025年4月16日决定5月10日召开2024年度股东会[7] - 4月18日公告股东会通知[7] - 现场会议5月10日15:00召开，由董事长主持[8] - 网络投票时间为5月9日15:00至5月10日15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东或代表4人，代表96,672,400股，占比72.1436%[11] - 网络投票股东4人，代表746,072股，占比0.5568%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数占比100%通过[16][18][20][31][33][34][35] - 中小股东对权益分派预案表决，同意7,469,671股，占比100%[34] 会议结果 - 股东会召集、召开等符合规定，决议合法有效[37]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 8 日，地点为网络会议 [3] - 参会人员包括通过网络参加 2024 年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长周祥成、总经理万美华、财务总监周小燕、董事会秘书万美坤和保荐代表人张濛 [3] 公司经营情况 营收增长 - 2024 年报告期销售较上年同比增加 21.13%，主要因“两新政策”拉动及公司优化战略布局等 [5] 关税及贸易争端影响 - 当前关税及贸易争端对公司尚未产生影响，公司将持续关注并及时调整策略 [6] 2025 年度经营预期 - 公司深耕感应热处理领域，以技术创新为核心驱动力 [7] - 国家政策为感应热处理行业提供支撑，如国务院方案与规划形成合力，工信部要求提升设备能效标准 30%，财政部支持高端装备创新 [7] - 感应热处理设备在新能源装备制造领域渗透率逐年提升，公司在多行业已形成优势 [7] - 2025 年随着“两重两新”等政策推进，公司期望保持良性发展态势 [7] 权益分派情况 - 公司已与年报同步披露 2024 年度权益分派预案，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），尚需股东大会审议 [8]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月8日15:30 - 16:30召开2024年年度网上业绩说明会[3] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录上海证券报官网“路演中心”参与[3] 参会人员 - 参加人员有董事长周祥成、总经理万美华等[4] 问题征集 - 投资者可于2025年5月7日下午16:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[6] 联系人信息 - 联系人是万美坤，电话0719 - 8686241，传真0719 - 8116201，邮箱hk8686241@126.com[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 0300元 与2024年一季报持平 但较2023年一季报的0 0800元下降62 5% [1] - 每股净资产2025年一季报为3 39元 同比增长0 3% 但较2023年一季报的6 92元下降51 01% [1] - 每股公积金2025年一季报为1 82元 与2024年持平 但较2023年一季报的4 65元下降60 86% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0 38元 同比下降2 56% 较2023年一季报的0 97元下降60 82% [1] - 营业收入2025年一季报为0 23亿元 同比增长64 29% 较2023年一季报的0 12亿元增长91 67% [1] - 净利润2025年一季报为0 04亿元 与2024年持平 但较2023年一季报的0 05亿元下降20% [1] - 净资产收益率2025年一季报为0 94% 同比增长2 17% 但较2023年一季报的1 11%下降15 32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3095 59万股 占流通股比例46 91% 较上期减少26 80万股 [1] - 周祥成持有1168 28万股 占总股本17 70% 持股数量未变化 [2] - 万美华持有1080 44万股 占总股本16 37% 持股数量未变化 [2] - 十堰合泰创业管理中心持有600 96万股 占总股本9 11% 持股数量未变化 [2] - 秦建华持有64 06万股 占总股本0 97% 较上期减少13 00万股 [2] - 寇晓琴新进持有45 22万股 占总股本0 69% [2] - 平安证券客户信用账户新进持有32 18万股 占总股本0 49% [2] - 华泰证券客户信用账户持有30 90万股 占总股本0 47% 较上期减少0 71万股 [2] - 国信证券客户信用账户新进持有28 70万股 占总股本0 43% [2] - 吴秀芳持有27 00万股 占总股本0 41% 较上期减少0 60万股 [2] - 万美坤持有17 85万股 占总股本0 27% 持股数量未变化 [2] - 吴风波 许腾清 黄孔伦退出前十大股东 上期分别持有43 36万股 40 55万股 34 68万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]