股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月1日召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持表决权股份96,672,400股，占比72.1435%[3] 议案表决 - 《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》同意股数96,672,400股，占比100%[5] - 《关于修订<恒进感应科技（十堰）服份有限公司董事会议事规则>的议案》同意股数96,672,400股，占比100%[6] 人员选举 - 周祥成等4位非独立董事候选人得票数96,672,400股，占比100%当选[10] - 施军等3位独立董事候选人得票数96,672,400股，占比100%当选[14] - 许璟靓等2位非职工代表监事候选人得票数96,672,400股，占比100%当选[12] - 提名周祥成等7人董事会候选人议案获6723600票支持，支持率100%当选[15] 其他 - 律师认为本次股东会程序及决议合法有效[16] - 周祥成等7人董事及许璟靓、罗青松监事任职议案于3月1日生效[17][19] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[20]

会议安排 - 公司2025年2月14日决定3月1日召开股东会[7] - 现场会议3月1日14:50召开，网络投票2月28日15:00至3月1日15:00[8] 参会情况 - 现场4人代表96,672,400股，占比72.1435%[10] - 网络投票0人代表0股，占比0%[11] 议案表决 - 五项议案均获96,672,400股同意，占比100%[14][15][16] - 多项提名议案中小股东同意6,723,600股，占比100%[18][19][21] 结果认定 - 表决程序及股东会召集、召开等程序及决议合法有效[32][33]

会议信息 - 会议于2025年3月1日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事选举 - 选举许璟靓为公司第四届监事会主席，任期三年[6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] 公告披露 - 《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》于2025年3月4日披露[6]

人事变动 - 选举周祥成为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任万美华为公司总经理、董事会秘书，任期三年、至本届董事会结束[10][14] - 聘任贺猛、张云峰、李坤为副总经理，周小燕为财务负责人，任期至本届董事会结束[11][13] 会议情况 - 2025年3月1日在公司会议室现场召开会议[3] - 各议案表决均7票同意，无反对和弃权，无需回避和提交股东大会[6][8][10][11][13][14]

资金使用 - 公司拟用不超2.00亿元闲置募集资金现金管理[2] - 本次以闲置募集资金买1500.00万元理财产品[2] 产品投资 - 广发证券理财产品1500.00万元，年化2.02%，2025.2.28 - 2025.8.27[7] - 中邮证券武汉定制4号1000.00万元，年化2.22%，2024.10.11 - 2025.4.13[10] - 中邮证券武汉定制5号4000.00万元，年化2.25%，2024.10.16 - 2025.9.11[11] - 广发“收益宝”1号8000.00万元，年化2.14%，2024.9.26 - 2025.9.25[11] - 广发“收益宝”1号3000.00万元，年化2.07%，2024.9.26 - 2025.3.24[11] - 中邮金鸿中邮252号2500.00万元，年化2.34%，2024.9.27 - 2025.9.21[11] - 中邮国债逆回购5000万元，年化2.04%，2024.9.25 - 2024.9.28，本金收回[12] - 广发券商理财产品1500万元，年化2.02%，2024.9.26 - 2024.12.24，本金收回[12] 决策管理 - 董事会授权总经理额度内投资决策，财务负责人管理资金[7] 风险提示 - 提醒投资者现金管理投资受市场波动影响[9]

营业收入变化 - 2024年公司营业收入89,400,667.81元，同比上升21.13%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年公司利润总额23,898,606.45元，同比下降21.54%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21,462,227.53元，同比下降22.50%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,987,448.26元，同比上升5.34%[4][6] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益0.16元，同比下降38.46%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.36元，较期初增加0.30%[5][6] 资产及权益变化 - 2024年末公司总资产503,769,682.64元，较期初增加3.05%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益450,518,866.99元，较期初增加0.30%[5][6] 股本情况 - 2024年末股本134,000,000.00元，较期初无变动[5] 业绩变动原因 - 业绩变动因加大市场开拓使产品销售额增长21.13%，部分产品价格波动、下游市场变动及政府补助减少致净利润下降[7]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-005 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 2 月 14 日第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "上市规则"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、 规范性文件及《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名赵茗为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年2月14日发布独立董事提名人声明与承诺[7] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受多种处罚及谴责[4][6] - 被提名人兼任公司数、任职年限等有要求[5][6]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-004 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于拟调整董事会成员人数并修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事 会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 8 人调整为 7 人，其中非独立董 事人数 4 名，独立董事 3 名（含 1 名会计专业人士）。调整后的董事会成员人数 符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中关于董事会组成人数、 任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 针对上述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事 会构成及任 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以电话和对 话通知方式发出 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-015 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经与会职工代表推荐，现选举向 毅先先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次临时股东大 1/2 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，与非职工代表监事的 任期保持一致。 5.会议主持人：高超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应 ...