制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[2] 离职规定 - 董事辞任、高管辞职生效时间及特定情形履职、补选要求[9][10] - 离职后5个工作日内移交文件，半年内不得转让股份[12][16] 追责机制 - 公司可对未履行承诺离职人员追责，追偿含直接损失[18] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核追责决定[18]

制度修订 - 2025年8月26日召开会议审议《修订<独立董事专门会议制度>》，待股东会审议[2] 会议通知 - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不限[7] 审议事项 - 关联交易等需经独董会议审议过半提交董事会[7] 职权行使 - 独董行使部分职权需独董会议过半同意[9] 记录要求 - 独董会议和履职需制作记录并签字确认[9][10]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[6] - 兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数不超董事总数二分之一[6] 重大事项审议标准 - 重大交易（除担保）资产总额或成交金额占最近年度审计总资产20%以上等需董事会审议[7][8] - 与关联自然人成交30万以上、与关联法人成交占最近一期审计总资产0.2%以上且超300万需董事会审议[9] - 公司提供担保须董事会审议并披露，三分之二以上董事同意[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，特定情形召开临时会议[14][16] - 定期和临时会议分别提前十日和24小时通知[17] - 会议需过半数董事出席，关联交易无关联董事过半数出席[19][23] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数同意，担保需三分之二以上董事同意[26] - 提案不明等情况会议暂缓表决，未通过提案一个月内不重审[27][29] 其他规定 - 董事不得委托签署定期报告确认意见，关联交易有回避等规定[21][22][23] - 会议档案保存十年，表决一人一票[26][34]

制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] - 制度于2025年8月27日生效并实施[15][16] 股份转让 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] 交易规范 - 转让前十五个交易日报告减持计划，实施完两日内公告[8][9] - 特定期间不得买卖本公司股票，不得6个月内反向交易[11][12] 信息申报 - 特定时点委托申报个人及近亲属身份信息[10] - 股份变动两日内报告并公告[10] 数据管理 - 董事会秘书管理身份及持股数据，季度检查买卖披露[12]

利润分配制度修订 - 2025年8月26日董事会审议通过《修订<利润分配管理制度>》，待股东会审议[2] 利润分配顺序 - 税后利润先补亏，再按10%提取法定盈余公积金，达注册资本50%可不提取[7] 公积金转增资本 - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[7] 分红条件与方案审议 - 现金分红须满足多条件，每年现金分配不少于当年可供分配利润10%[12][13] - 股票股利分配须满足如现金分配后仍有可供分配利润等条件[15] - 利润分配方案需股东会过半数通过[16] 股利派发与信息披露 - 股东会通过后2个月内完成股利派发，未实施需重新审议[21] - 及时披露方案内容和实施公告，年报、半年报披露执行情况[21] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效[25]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《修订<募集资金管理制度>》，尚需股东会审议[2] 资金管理 - 募集资金存放于专项账户，多次募集分别设专户，不得存放非募集资金[9] - 发行认购结束后验资前签订三方监管协议[9] - 募集资金专款专用，不得用于高风险投资或变相改变用途[11] 资金使用 - 可对闲置募集资金现金管理，产品需安全、流动好、期限不超十二个月且不得质押[12] - 使用超募资金应明确计划，经董事会决议、相关机构发表意见并提交股东会审议[13] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月，按规定披露和归还[16][17] 项目核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，差异超30%需调整计划并披露[17][18] - 募投项目资金投入未达50%且超期限需重新论证[19] 其他规定 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[20] - 取消或终止原募投项目等属改变用途需股东会审议[24] - 财务部建立募集资金管理和使用台帐[26] - 董事会聘请会计师事务所出具鉴证报告并随年报披露[26] - 制度由董事会负责修改、解释，股东会通过后生效[28][29]

制度制定 - 公司2025年8月26日董事会通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，7票同意[3] 制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[7] 披露规则 - 国家秘密依法豁免，特定商业秘密可暂缓或豁免披露[8] - 出现特定情形应及时披露，消除原因后说明情况[9][11] 登记要求 - 暂缓、豁免披露需登记，材料保存不少于十年[12] - 报告公告后十日内报送证监局和交易所[11]

制度修订 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《修订<独立董事工作制度>》，尚需提交股东会审议[2] 独立董事任职要求 - 董事会至少三名独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 会计专业候选人需有5年以上全职经验[8] - 候选人不得有近三十六个月违法犯罪不良记录[8] - 特定持股或股东亲属不得担任[11] 提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人，经股东会选举[14] 履职规范 - 提名人关注候选人出席会议情况[14] - 连续任职六年，三十六个月内不得提名[16] - 原则上最多在三家境内公司任职[16] - 连续三次未出席会议，董事会提请撤换[16] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] 报告与披露 - 独立董事提交年度述职报告并披露[26][27] 公司保障 - 公司通报运营情况，保障知情权[29] - 按时发会议通知，保存资料至少十年[30] - 承担独立董事费用[30] - 给予津贴，方案由董事会制订，股东会审议披露[30] 制度生效与解释 - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[34][35]

公司治理 - 2025年8月26日公司召开会议通过《修订<总经理工作细则>》[2] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[9] - 经理办公会一般每月举行一次，特殊情况可开临时会议[14] 人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名[7] - 总经理由董事会聘任或解聘，副总经理等依提名聘任或解聘[7] 职责权限 - 总经理组织实施董事会决议，主持日常工作[11] - 副总经理为助手，可代行总经理职权[12] - 经理办公会有权拟订公司发展目标等[15] 项目与财务 - 投资项目经审议批准后实施[18] - 重要财务支出经报告、审核、批准流程[20] 行为准则 - 总经理等应维护公司和股东利益[22] - 总经理等不得有违规经营和侵占行为[23] 细则说明 - 细则经董事会通过生效，由其负责解释[27] - 细则与其他规定不一致时以其他规定为准[25]

会议审议 - 2025年8月26日公司审议通过《修订<董事会提名委员会工作细则>》，7票同意，0票反对，0票弃权[2] 提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 提名委员会委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[8] 资料审查 - 股东、董事会、总经理提名的人员，需提前二十日提交资料给提名委员会审查[13] 会议召开 - 定期会议每年至少一次，两名以上委员提议，10天内召集临时会议[17] - 定期会议提前7天通知，临时会议提前5天通知[17] 会议决议 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 董事会秘书两个工作日内将议案及结果报公司董事会[20]