应收款项核销 - 2025年8月26日董事会审议通过核销议案[2] - 申请核销应收款项金额297,116.56元[2] - 核销不影响利润和权益，反映真实财务状况[6]

募集资金情况 - 公司发行1700万股A股，发行价每股20元，募集资金3.4亿元，净额3.125192亿元[2] - 截至2025年6月30日有3个募集资金专户，余额合计23272.160468万元[8] - 应结余募集资金23272万元，实际结余23272.16万元，差异-0.16万元[5] 项目投入与收益 - 截至2025年6月30日期初累计项目投入8774.21万元，利息收入净额1137.72万元[4] - 本期项目投入411.52万元，利息收入净额68.09万元[5] - 截至期末累计项目投入9185.73万元，利息收入净额1205.81万元[5] 各项目投入进度 - 感应热处理设备制造项目（一期）调整后投资总额为1.62亿元，本报告期投入13.787704万元，截至期末累计投入1259.619348万元，投入进度为7.78%[20] - 研发中心项目调整后投资总额为7785万元，本报告期投入397.730389万元，截至期末累计投入574.645992万元，投入进度为7.38%[20] - 补充流动资金调整后投资总额为7266.9151万元，本报告期投入0元，截至期末累计投入7351.461731万元，投入进度为101.16%[20] 资金使用与置换 - 2022年8月30日同意置换自筹资金740.771664万元，含项目投入566.913175万元、发行费用173.858489万元[11] - 2022年9月30日同意用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[11] - 至2025年6月30日，“感应热处理设备制造项目（一期）”用银行承兑汇票支付92.535万元，“研发中心项目”支付25.97632万元[12] 资金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金进行多笔现金管理，金额从950万元到8000万元不等，预计年化收益率在2.02% - 2.34%之间[14] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品审议额度为20,000万元[24] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为20,000万元[24] 合规情况 - 报告期内公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 改变用途的募集资金金额为0元，改变用途的募集资金总额比例为0.00%[20] - 截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 报告期内，公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形[17] - 2025年上半年公司未用银行承兑汇票支付募投项目[23]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，涉及法定代表人、资本划分等内容[2] - 修订内容尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[95] - 修订后条款序号将依次顺延或递减，交叉引用条款序号相应调整[94] - 《公司章程》自股东会审议批准之日起生效实施[94] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销；因合并、股东异议等情形，应在6个月内转让或注销[5] - 单个受让方受让不低于公司总股本5%的股份转让，可申请办理协议转让手续[6][7] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与限制 - 公司控股股东、实际控制人在公司年度报告公告前30日内等特定期间不得买卖本公司股票[10] - 公司董事、高级管理人员在公司年度报告、中期报告公告前30日内及季度报告公告前10日内等特定期间不得买卖本公司股票[10] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5％以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会应收回[12] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回股票买卖收益，未执行可起诉[12] - 董事会不执行收回收益规定，负有责任的董事承担连带责任[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监等给公司造成损失时可书面请求相关主体诉讼[15][16] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内召开[27] - 董事人数少于本章程所定人数的2/3等四种情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[27] - 公司召开股东会提供网络投票方式，股东通过网络或电子通信方式参会视为出席[29] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项时，需对中小股东表决情况单独计票并披露[29] - 董事会不能履行召集股东会职责时，审计委员会应及时召集和主持[31] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份等主体请求召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈[33][34] - 单独或合并持有公司3％或1％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[35] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，董事任期三年可连选连任[65][66] - 重大交易资产总额或成交金额占最近年度经审计总资产20%以上等情形需董事会审议[67] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[69] - 董事会每年度至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事和监事[70] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[70] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生[82] - 监事会中的2名股东代表监事由股东大会选举产生，1名职工代表监事由公司职工民主选举产生[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议，监事会决议需经半数以上监事通过[83] 利润分配与财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50％时可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25％[86] - 公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且无重大投资计划或现金支出事项时，可现金分红，现金分红不少于当年可供分配利润的10%[87] 其他规定 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，原监事会议事规则同步废止[96] - 公司合并需自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告等[89][90][91] - 公司分立需自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告[90] - 公司减资需自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告等[90][91] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[91] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[91] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定人员组成[92]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年9月13日15：00召开，网络投票9月12日15:00 - 9月13日15:00[7] - 会议地点为公司会议室[10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月10日，普通股股东有权出席[9] - 登记分自然人和法人股东，9月12日9时 - 11时在公司会议室登记[14][15][16] 会议审议 - 审议多项议案，含取消监事会、修订公司章程等[11] 联系方式 - 会议联系人是董事会秘书万美坤，电话0719 - 8686241等[17]

会议信息 - 会议于2025年8月26日召开[5] - 2025年8月24日发出监事会会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需股东会审议[6] - 《关于废止<恒进感应科技（十堰）股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决全票通过，需股东会审议[7]

会议信息 - 会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和视频方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 2025年8月24日以书面方式发出董事会会议通知[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要议案》表决同意7票，无需提交股东会[6] - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》表决同意7票，尚需提交股东会[7] - 《2025年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》表决同意7票，无需提交股东会[8] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》表决同意7票，尚需提交股东会[11] - 《于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》表决同意7票，无需提交股东会[12] - 《修订<董事会议事规则>》等15个子议案需股东会审议[9][10] - 《修订<信息披露管理制度>》等11个子议案无需股东会审议[12] - 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》相关议案表决同意7票[14][16][17] 其他议案 - 《关于核销部分应收款项的议案》详见2025 - 070号公告，已通过审计委员会审议[15][16] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》详见2025 - 067号公告[17] 制度情况 - 公司制定或修订包括《重大信息内部报告制度》等多项制度[13] - 多项议案无需回避表决和提交股东会审议[14][16][17]

制度审议 - 2025年8月26日召开会议审议通过《修订<承诺管理制度>》，需提交股东会审议[2] 制度目的 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[4] 承诺要求 - 公开承诺应具体、明确、可执行，含具体事项等且有履约时限[7][8] 变更豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，特殊情形可变更，需披露原因及替代方案[11][12] 监督披露 - 董事会秘书复查督办，定期报告披露承诺事项进展[14]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-081 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.11 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员（以下简称"董高人员"）薪酬的管理，科学、 客观、公正、规范地评价公司董高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约 束机制，充分调动董高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率， 促进公司的持续健康发展 ...

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《制定<子公司管理制度>》[2] 子公司定义 - 控股子公司指控股50%以上或控制董事会、持股低于50%但能实际控制的公司[5] 人事管理 - 董事长决定或提名派驻子公司人员，超2人组成派驻组并指定组长[8] - 子公司董监高人事变动和薪酬制度报总经理批准[9] 信息报告 - 子公司信息报告义务人含董事长等，重大事项向总经理汇报[15] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略，上报年度目标和计划经批准实施[18] - 子公司无权决定对外投资，由公司董事会或股东会审批[23] 交易审批 - 子公司重大及关联交易按《公司章程》报公司董事会或股东会审议[24] 财务监督 - 子公司财务部门接受公司财务部门业务指导和监督[21] - 子公司按月报送财务报表，年度结束后1个月内递交年报及预算报告[28][29] 考核奖惩 - 子公司预算完成情况作考核经营管理层主要依据[32] - 子公司绩效考核和奖惩方案经子公司董事会或执行董事批准后报总经理批准生效[24] 审计备案 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[26] - 子公司在董事会、股东会结束后1个工作日内提交会议决议备案[28] - 子公司重大事项办结后2个工作日内向董事会办公室报备[29] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[35]

制度通过 - 2025年8月26日公司召开会议通过《制定<内幕信息知情人登记管理制度>》[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] 知情人相关 - 内幕信息知情人包括特定股东及其董监高等[11] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[17] 文件提交 - 应在年报和中报披露后10个交易日提交报备文件[16] - 应在重大事项披露后10个交易日报送内幕信息报备文件[13] 自查期间 - 年度报告披露日前6个月及中期报告披露日前3个月为自查期[16] - 内幕信息知情人自查期间为董事会决议披露日前6个月[13] 管理职责 - 董事会秘书负责对外信息报送管理，办公室组织实施[20] 保密要求 - 信息未公开前控制知情范围，知情人不得泄露或谋利[22] - 定期报告公告前不得泄露财务报表及数据[22] - 控股股东等筹划重大事项需做好保密预案并签协议[24] - 提供未公开信息前需确认对方有保密义务[25] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[28]