证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-054 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 （三）上市公司接待人员 董事会秘书：唐华林先生 三、投资者关系活动主要内容 （一）公司基本情况 中金公司、国金证券、国都证券、中泰证券、民生证券、首创证券、兴业 公司主要从事于魔芋精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售。公 司主要产品分为魔芋粉、魔芋食品以及魔芋美妆用品三个大类，包括各种魔芋 亲水胶体、魔芋膳食纤维、魔芋休闲素食以及魔芋美妆洗护用品等若干个小类， 其中魔芋亲水胶体具有凝胶性、增稠性、保水性、成膜性、吸附性等多重特殊 的理化特性，广泛用于食品、保健品行业和美妆洗护用品行业。公司致力于为 全球用户提供安全、天然、定制的魔芋亲水胶体应用解决方案和优 ...

单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、高级管 | 本次解 限售原 | 本次解 除限售 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控制人或其 | 理人员任职情况 | | 登记股 | 占公司总 | 的股票 | | | 称 | 一致行动人 | | 因 | 票数量 | 股本比例 | 数量 | | 1 | 周丛蓉 | 否 | 原监事、监事会主席 | B | 320,000 | 0.43% | 0 | | | | 合计 | | — | 320,000 | 0.43% | 0 | 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-053 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 320,000 股，占公司总股本 0.43%，可交易时 间为 2023 年 4 ...

超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-052 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 3 月 22 日行使完毕，新增发行股票数量 202.50 万股，由此本次发行总股数扩大至 1,552.50 万股，发行人总股本由 7,172.90 万股 增加至 7,375.40 万股，发行总股数占发行后总股本的 21.05%。五矿证券有限公 司（以下简称"五矿证券"）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施 超额配售选择权操作的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施 方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 27 日在北京证 券交易所网站（h ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-051 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 1 交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的 股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（202.50 万股）。 一致魔芋在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，五矿证券作为本次 发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式 从二级市场买入本次发行的股票。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 3 月 22 日行使完毕。五矿证券有限公 司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发 ...

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"或"发行人"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 3 月 22 日行使完毕。五矿证券有限公司（以 下简称"五矿证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构及 主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授 权主承销商"）。 五矿证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，五矿证券已按本次发行价格 11.38 元/股于 2023 年 2 月 7 日（T 日）向网上投资者超额配售 202.50 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配 售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 一 ...

1 北京嘉润律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 致：五矿证券有限公司 北京嘉润律师事务所（以下简称"本所"）受五矿证券有限公司（以下简称 "五矿证券"或"主承销商"）的委托，担任湖北一致魔芋生物科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"一致魔芋"）向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行及承销（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法 律顾问，本所律师现就本次发行的超额配售选择权的实施情况出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上 市公众公司监督管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（以下 简称"《发行与承销管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资 者公开发行与承销业务实施细则》（以下简称"《发行与承销实施细则》"）等 法律、法规及规范性文件的相关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-036 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年度，我们作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应 的职责和义务，现就 2022 年度工作情况向董事会报告如下： 1 | | 委员会 2022 年第 | | 2、 关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案； | | --- | --- | --- | --- | | | 一次定期会议 | | 3、 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的 | | | | | 议案； | | | | | 4、 关于确定公司 2021 年度利润分配预案的议案 | | | | | 5、 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2021 | | | | | 年度 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-033 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 23 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 64,070,105.21 元，母公司未分配利润为 192,943,938.90 元。 公司本次权益分派预案如下：公司截至 2023 年 3 月 21 日，总股本为 71,729,000 股（未行使超额配售选择权），以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 21,518,700 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 特殊情况说明： 公司于 2023 年 2 月 21 日在北交所上市，截至 2023 年 3 月 21 日暂未行使超 额配售选择权，预计 ...

2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称 "企业内部控制规范体系"），结合湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"保荐机构")作为湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司(以下简称"一致魔芋"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用募集资金向全资子公司增资实施 募投项目事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年1月5日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意湖北一致魔芋生 物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 （2023）18 号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年2月15日,经北京证券交易所《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2023〕48 号）批准,公司股票于 2023 年 2 月 21 日成 ...