2024年履职情况 - 独立董事出席董事会8次、股东大会3次[4] - 主持审计委员会会议6次等[9][10] - 公司召开3次独立董事专门工作会议[11] - 独立董事现场工作超15天[14] 合规情况 - 2024年公司信息披露无重大违规[15] - 2024年度无提议召开董事会情况[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[19] - 关注公司经营发挥监督作用[19] - 保护投资者特别是中小投资者权益[19]

独立董事履职情况 - 2020年12月至今任职公司[2] - 2024年参加审计委员会会议6次[7] - 2024年参加提名委员会会议1次[8] 公司会议情况 - 2024年召开3次独立董事专门工作会议[8] 信息披露与议案意见 - 2024年信息披露未重大违规[10] - 对多届董事会多项议案发表同意意见[5][6] 未来展望 - 2025年将继续履职维护股东权益[14]

审计委员会成员 - 2022年12月29日选举李秉成、罗忆松、吴平为委员[1] - 2023年12月4日调整彭光伟为委员，任期至第三届董事会届满[2] - 现审计委员会由李秉成、罗忆松、彭光伟组成，李秉成任主任委员[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议[4] - 各次会议分别审议报告、预算、议案等[4]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] - 董事会下设战略委员会，由董事长、总经理、独立董事组成[8] 制度建设 - 制订《预算管理制度》等规范资金活动[11] - 制定《采购管理制度》等控制采购业务[13] - 制定《资产管理制度》建立固定资产控制流程[14] - 制定《销售管理制度》保证销售业务合规[15] - 制定《存货管理制度》等管理存货[16] - 制定《子公司管理制度》加强子公司管理[21] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[22] - 制定《对外投资管理制度》明确对外投资规定[23] 内部控制评价 - 公司保持有效的财务报告内部控制，无重大、重要缺陷[4][29] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 财务报告内控潜在错报按比例划分缺陷等级[25] - 非财务报告内控缺陷按对业务流程影响判定[27] - 无其他内部控制相关重大事项说明[31]

募集资金情况 - 2023 - 2024年累计发行股票1552.50万股，募集资金总额17667.45万元，净额16109.51万元[15] - 2023年使用募集资金4002.64万元，2024年使用4385.27万元，截至2024年末结余3368.98万元[16] - 2023年发行募集资金净额16109.51万元，超募资金1524.13万元[25] 项目资金投入 - 2024年魔芋精深加工、食品深加工技改项目分别使用募投资金1750.29万元、2634.98万元[20] - 魔芋精深加工项目截至期末投入进度49.09%，食品深加工项目76.42%[30] 资金使用调整 - 2024年3月归还2023年使用闲置募集资金补充的8000万元[22] - 2024年4月使用闲置募集资金4500万元暂时补充流动资金[23] - 魔芋精深加工项目原计划2025年2月完成，现延长至6月[30]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-033 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人； 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 中汇在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116位，注册会计师694人，2024年签过证券服务业务审计报告的注会289人[1] 业绩总结 - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业（食品制造）客户1家[2] 审计安排 - 续聘中汇为2024年年度审计机构[3] - 2025年1月14日初审后沟通，2月17日审中沟通[4] - 2025年3月20日审计委员会会议通过多项议案并提交董事会[5]

审计机构聘任 - 公司拟续聘中汇为2025年年度审计机构[2] - 2025年审计收费43万元，年报审计35万元与2024年相同[9] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10][12] 审计机构情况 - 中汇2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[2] - 中汇2023年收入108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[2][3] - 中汇2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业1家[3] - 中汇职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[3] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次[5] - 40名中汇从业人员近三年受处罚处分情况[5][6]

募集资金情况 - 2023年1月5日获证监会同意公开发行股票注册批复[1] - 2023年2月10日首次发行募资15363万元，净额13948.57万元到账[2] - 2023年3月23日行使超额配售选择权新增募资2304.45万元，净额2160.95万元到账[2] - 2023年发行超募资金1524.13万元，与募投项目资金合并管理[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3368.98万元[7] - 募集资金净额为16109.51万元，本报告期投入4385.27万元，累计投入8387.91万元[17] 募投项目使用情况 - 2024年度，魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目使用募投资金1750.29万元[9] - 2024年度，魔芋食品深加工技改项目使用募投资金2634.98万元[9] - 魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目调整后投资总额10104.89万元，本报告期投入1750.29万元，累计投入4960.85万元，投入进度49.09%[17] - 魔芋食品深加工技改项目调整后投资总额4480.49万元，本报告期投入2634.98万元，累计投入3427.06万元，投入进度76.49%[17] - “魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”原计划2025年2月21日前完成，现规划建设期延长至2025年6月[17] 闲置资金使用情况 - 2024年3月，公司归还2023年使用闲置募集资金8000万元至专用账户[11] - 2024年4月3日，公司审议通过使用闲置募集资金4500万元暂时补充流动资金[11] - 截至2024年12月31日，4500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金[11] - 2024年3月，一致魔芋和一致嘉纤分别归还2023年使用闲置募集资金补充的流动资金7000万元、1000万元[17] - 2024年4月，一致魔芋和一致嘉纤分别使用闲置募集资金补充流动资金4000万元、500万元[17] - 报告期末使用募集资金暂时补流的金额为4500万元[17] 其他情况 - 本年度公司不存在募集资金置换情况[17] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品不适用[17]

薪酬方案适用 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准与发放 - 独立董事津贴6万元/年（税前）[4] - 高管年薪制，含基本与绩效薪酬[4] - 薪金及津贴按月发放[5] - 离任按实际任期计算发放[7] 税务与审议 - 个税由公司统一代扣代缴[8] - 方案须股东大会审议通过生效[8] - 执行效果由薪酬与考核委员会评估[8] 相关会议决议 - 涉及三届董事会二十一次等会议决议[10]