证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-028 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 一、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的 编制符合法律法规和规范性文件要求，客观、公允地反映了公司 2022 年度经营情 况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意《关 于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》并同意该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》比较 全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司按照企业内部控制规范体系的 相关规定，结合经营的实际情况，已建立了符合当前企业实际经营的内部控制体系， 并制定了相关内部控制制度，且相关制度能够得到有效的执行，不存在重大缺陷。 因此，我们同意《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。 三、《关于确定公司 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见 1 独立董事关于第三届董事会第三次 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-025 2023 年 3 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第三次会议拟审议相关事项，我们作为公司独立董事，本着 认真、负责的态度审阅了议案内容，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事 项发表事前认可意见如下： 一、《关于确定公司 2022 年度利润分配预案的议案》的事前认可意见 根据公司提交的相关资料，我们认为，公司 2022 年度利润分配预案综合考 虑了公司的未来发展规划及资金需求等因素，符合公司实际情况及股东利益， 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司董事 会审议。 二、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 根据公司提交的相关资料，本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供审计服务，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、 诚信情况、投资 ...

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"保荐机构"、"五矿证券")作为湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司(以下简称"一致魔芋"、"发行人"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用闲置募集资金进行现 金管理事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 7 目,湖北一致魔芋生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 发行普通股 1,350.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份),发行方式为 直接定价发行,发行价格为 11.38元/股,募集资金总额为 15,363.00 万元,实际 募集资金净额为 13,948.57 万元，到账时间为 2023年 2 月 10 日。 一、募集资金使用情况 (一) 募集资金使用情况和存储情况 截止 2023 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-042 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 11 日 15:00—2023 年 4 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-039 1 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 现将有关情况公告如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 12 月 8 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 5 日经 中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕18 号）。 公司本次发行价格为 11.38 元/股，初始发行股数为 13,500,000.00 股（不含 行 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 我们作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2022 年度的工作中， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并 提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司第三届董事会共召开 10 次会议，独立董事均亲自以通讯 方式或者现场方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有 缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，公司股东大会共召 开 6 次会议，独立董事列席了 6 次股东大会，在公司的有效支持和配合下，认 真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出 ...

一致魔芋 839273 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co.,Ltd. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 38 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 58 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 62 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 65 | | 第九节 | 行业信息 69 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 70 | | | 第十一节 财务会计报告 85 | | | 第十二节 备查文件目录 167 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人（ ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-035 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-026 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事会成员及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李力、彭光伟，独立董事钱和因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …… … 第 3 页 串网查 E 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 三、附件 …………………………………………………………第 4一7 页 (一) 本所营业执照复印件 ………………………………………………第 4 页 (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………………………第 5 页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ………………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕10-5 号 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北一致魔芋生物科技股份有限公司(以下简称一致 魔芋公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财 ...