证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 关于部分核心员工参与公司首次公开发行股票并在北交所上市 战略配售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《北京并行科技股份有限公 司关于部分核心员工参与公司首次公开发行股票并在北交所上市战略配售的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司部分核心员工拟通过设立专项资产 管理计划的方式参与本次发行战略配售，本次配售比例不超过本次拟公开发行股 票数量的 10%，且承诺本次配售的股票的限售期为 12 个月，限售期自本次向不 特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。 公告编号：2023-091 公 ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 公告编号：2023-089 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：监事和有关高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京并行科技股 份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《北京并行科技股份有限公司关于部分核心员工参与公司首次公 开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-089 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 证券发行与承 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 公告编号：2023-090 北京并行科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开公 司第三届董事会第二十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》《北京并行科 技股份有限公司章程》和《北京并行科技股份有限公司独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，认真阅读了相关的会议资料并 经讨论，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、针对《北京并行科技股份有限公司关于部分核心员工参与公司首次公开 发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立意见 经审阅董事会上述议案，我们认为，公司部分核心员工拟设立专项资产管理 计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售事宜符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00010874 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意北京并行科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 北京并行科技股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第210号)等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司注册 申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 文 号 证监许可〔2023〕2199号 主 题 词 关于同意北京并行科技股份有限 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市 暨停牌进展公告 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券交 易所上市，2022 年 6 月 24 日，公司在中国国际金融股份有限公司的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）北京监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 6 月 24 日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2022 年 6月 28 日收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2022060052）， 北京证券交易所正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的申请。 公司股票已于 2022 年 6 月 27 日停牌。 （二）收到 ...

公告编号：2023-087 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《北京并行科技股份 有限公司章程》的有关规定。 4.公司财务总监列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟为控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司开 展融资租赁业务提供担保的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 38,478,711 股，占公司有表决权股份总数的 82.34%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公 ...

5-1-1 | | | | 释 义 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人、股东(实际控制人) ………………………………………………………………… 12 | | 七、发行人的股本及挂牌期间的股本演变 . | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 … | | 十三、发行人章程的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 . | | 十六、发行人的税务 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年净利润分别为 - 3157.29万元、 - 8153.74万元、 - 11219.51万元[125] - 2020 - 2022年营业收入分别为12260.33万元、22009.99万元、31277.70万元，复合增长率达59.72%[128] - 2020 - 2022年研发费用占营业收入比例分别为18.65%、20.31%和13.27%[129] - 报告期内超算云服务收入分别为9825.37万元、17212.55万元、26714.98万元，占主营业务收入比例分别为80.14%、78.20%、85.41%[136] - 预计2023年1 - 9月营业收入约为32000万元至33000万元，同比增长约64%至69%[29] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润约为 - 5500万元至 - 6000万元，亏损同比缩小约26%至33%[29] - 预计2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 - 6100万元至 - 6600万元，同比缩小约20%至26%[29] 公司运营 - 公司推进并行通用超算云业务发展，布局并行行业云、并行AI云等新业务[33] - 公司通过直接采购和共建集群模式获取算力资源[33] - 公司已实现超200款超算应用软件SaaS化[53] 市场与竞争 - 按2021年度收入规模排名，公司系中国第一大独立超算服务商及中国第一大通用超算云服务商[84] - 2019至2021年公司超算云业务收入增速排名居头部企业首位[84] - 行业竞争加剧，传统超算中心和互联网云服务商等竞争者可能削弱公司市场竞争力[32] 风险提示 - 公司超算云业务尚处成长期，营业收入规模偏小，持续亏损[16] - 公司超算云服务业务以预收模式为主，流动负债相对较高，存在流动性风险[21] - 公司业务开拓面临技术、政策、需求和竞争等市场拓展风险[22][23] - 公司可能因重大经营决策失误等触发财务类强制退市情形[25] - 宏观经济增速放缓会使下游客户需求增长不及预期，影响公司业务发展[30][31] 股权结构 - 控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[49] - 实际控制人陈健、贺玲合计控制公司37.96%的股权[51] - 本次发行股数不超过1000万股（未考虑超额配售选择权），不超过1150万股（含行使超额配售选择权发行的股份）[10][62] - 发行股数占发行后总股本的比例不高于17.63%（未考虑超额配售选择权），不高于19.75%（含行使超额配售选择权发行的股份）[62]

中国国际金融股份有限公司 北京并行科技股份有限公司（以下简称"并行科技"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐人（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《第 27 号内 容格式准则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业 务管理细则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所 ...

4-1-1 | 防 伪 编 码: | 31000006202118431L | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 北京并行科技股份有限公司 | | 审 计 期 间: | 2020 | | 报 告 文 号: | 信会师报字[2021]第ZB10691号 | | 签字注册会计师: | 冯万奇 | | 注 师 编 号: | 440400010028 | | 签字注册会计师: | 曾旭 | | 注 师 编 号: | 110000105028 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事务所电话: | 021-23280000 | 4-1-2 | 1 | . | | --- | --- | | . | œ | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | --- | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | r | 财务报表 ...