证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-044 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪军民因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事李海航因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李江标因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律 ...

股价稳定预案 - 公司制定稳定股价预案并披露[1] - 上市两月内、三年内特定收盘价情况触发稳价条件[2] 触发情况 - 2024年5月29日触发稳价条件[4] 稳定措施 - 包括公司回购、控股股东和实控人增持、董高人员增持[5] 后续计划 - 拟于触发日起10日内召开董事会制定回购方案并公告[6]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-043 江西宁新新材料股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了《江西宁新新材料股份有限公司关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预 案》。该预案已分别经本公司第三届董事会第七次会议以及 2022 年第四次临时股 东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 根据公司稳定股价预案及相关承诺： 第三选择为董事和高级管理人员增持股票。启动该项选择的条件为：若公司 回购股票、控股股东、实际控制人增持公司股票后，公司股票仍未满足"股票收 盘价不低于公司每股净资产"之条件，并且公司董事和高级管理人员增持不会致 使公司将不满足法定上市条件。 1、公司股票自上市之日起两个月内，如出现公司股票收盘价连续 20 个交易 日均低于本次发行价格时（以下简称"破发稳价触 ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东13人，持有表决权股份32,280,591股，占比34.6755%[4] - 通过网络投票股东2人，持有表决权股份182,447股，占比0.1960%[4] - 公司在任董事8人全部出席，在任监事3人出席2人[4] 议案表决情况 - 《2023年年度审计报告》同意股数32,098,144股，占比99.4348%[6] - 《2023年年度报告及其摘要》同意股数32,098,144股，占比99.4348%[7] - 《2024年财务预算报告》同意股数32,098,144股，占比99.4348%[16] - 《公司2024年度董事及高管人员薪酬考核方案》同意股数5,567,162股，占比96.8268%，关联股东回避表决26,530,982股[17] - 《公司2024年度监事薪酬考核方案》同意股数32,098,144股，占比99.4348%，反对股数182,447股，占比0.5652%[18] - 《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意股数32,098,144股，占比99.4348%，反对股数182,447股，占比0.5652%[18] - 《关于变更会计政策的议案》同意股数32,098,144股，占比99.4348%，反对股数182,447股，占比0.5652%[21] - 《关于公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》同意股数32,098,144股，占比99.4348%，反对股数182,447股，占比0.5652%[23] - 《关于预计2024年度对子公司提供担保的议案》同意股数32,098,144股，占比99.4348%，反对股数182,447股，占比0.5652%[24] - 《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意股数27,098,144股，占比83.9456%，反对股数5,182,447股，占比16.0544%[26] - 《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表的专项审核报告>的议案》同意股数32,098,144股，占比99.4348%，反对股数182,447股，占比0.5652%[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润370,444,618.60元，母公司未分配利润340,579,266.55元[12] - 公司总股本93,093,400股，每10股派发现金红利1元，预计派发现金红利9,309,340元[12] 未来展望 - 2024年度公司预计向金融机构申请综合授信敞口部分总额不超10亿元[21] - 2024年度公司拟为子公司提供担保额度总计不超3亿元[24] - 2024年度公司拟使用不超5000万元自有闲置资金购买理财产品[25]

会议安排 - 公司董事会2024年4月25日决定召开股东大会，4月26日发布公告[5][6] - 5月15日决定取消部分议案并发布补充公告[5][6] - 股东大会于2024年5月17日上午10:00举行[7] 参会情况 - 现场出席股东及代表11人，代表股份32,098,144股，占比34.4795%[9] - 网络投票股东2人，代表股份182,447股，占比0.1960%[9] 议案审议 - 本次股东大会审议议案共16项[12] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况（如议案1同意32,098,144股，占比99.4348%等）[15][16][17][18][21][22][23][24][25][27][28][29][30][31]

之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0350 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-041 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 32,280,591 股，占公司有表决权股份总数的 34.6755%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 182,447 股，占公司有表决权股份总数的 0.1960%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

公司概况 - 公司主营特种石墨、负极材料石墨化代工等业务 [1][2] - 公司通过播放宣传片对公司概况进行了介绍 [3] 业绩下滑原因 - 特种石墨产品生产周期长,前期原材料成本较高 [4] - 负极材料石墨化代工业务受行业价格下滑影响出现亏损 [4] - 新投产线未全部达产,导致能源、折旧、人工等成本上升 [4] 一季度亏损原因 - 焙烧车间技改停工停产 [5] - 试生产等静压石墨产品,挤占原有产品产能 [5] 应收账款大幅增长 - 营业收入增长,应收账款相应增加 [7][8] - 下游客户回款周期拉长,导致公司回款周期增加 [7][8] - 公司采取积极催款等措施应对 [7][8] 股价下跌应对措施 - 控股股东、实际控制人等实施股价稳定增持方案 [6][10] - 公司承诺在股价低于每股净资产时启动回购义务 [6][10] - 持续深耕主业,为投资者提供更多价值回报 [6][10] 未来发展计划 - 加大市场开发力度,提高产品市场渗透率 [10] - 优化工艺流程、节约能源等方式降本增效 [10] - 积极开发新产品,进入新的细分市场 [10] - 关注监管部门市值管理要求,多渠道与投资者沟通 [11]

业绩说明会基本信息 - 活动时间为 2024 年 5 月 15 日 15:00 - 17:00，地点在中证网 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长邓达琴等 [2] 业绩下滑与亏损原因 - 2023 年度利润下滑因特种石墨产品前期原材料成本高、负极材料石墨化代工业务亏损、新生产线未达产放量 [3] - 2024 年一季度亏损是因焙烧车间技改停工和试生产等静压石墨挤占原有产能 [3] 应收账款与应付账款情况 - 2023 年末应收账款较上年增加 130.62%，原因是营业收入增长和下游客户回款周期拉长，一年以内应收账款占比 92.95%，三、四季度确认收入的在信用期内的应收账款占比 63.19% [3][5] - 2023 年末应付账款较 2022 年末下降 27.05%，因母公司二期工程及子公司原料车间等完工结算，应付工程款减少 [5] 股价与市值管理 - 股价波动受宏观经济等多因素影响，若连续 20 个交易日低于每股净资产，公司等将启动稳定股价措施 [4][8] - 2023 年 6 月至 9 月公司控股股东等实施稳定股价增持方案 [4][8] - 公司将通过规范治理、提升核心竞争力等进行市值管理，与资本市场多渠道沟通 [10][11] 公司业务与发展 - 在研项目包括半导体行业用高纯石墨粉研究等多个项目 [5] - 产品出口美国、德国等二十几个国家，出口额呈上升趋势 [5] - 产品以模压特种石墨为主，市场份额位于行业前列，下游应用于多个行业 [5] - 2024 年将加大市场开发、降本增效、开发新产品提升盈利能力 [9] - 2024 年资本运作计划请关注后续公告 [7] 现金流量情况 - 2023 年度经营活动现金流量净额下降，因新建生产线投产，购买商品等支付增加和应收账款增加 [6]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-040 江西宁新新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 15:00-17:00 活动地点：中证网（https://www.cs.com.cn） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年度报告业绩说明会的投资 者 上市公司接待人员：(1)公司董事长：邓达琴；（2）公司董事、总经理：李 海航；（3）公司董事会秘书、副总经理：田家利；（4）公司财务总监：邓聪秀； （5）公司保荐代表人：陈雯、余朝晖。 问题 1：公司上市当年公司归母净利润、扣非归母净利润下滑，上市后第一 年第一季度直接亏损，请问董事长是什么原因造成目前的业绩持续下滑和一季 度亏损？ 回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。2023 ...