证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-102 江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事张明瑜因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月3日15:00召开[8] - 网络投票1月2日15:00 - 1月3日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月30日[10] - 会议登记时间为1月3日14:00，地点为宁新新材会议室[15] 市场扩张和并购 - 公司拟对宁昱鸿增资9000万元[12] - 公司拟收购宁和达少数股东合计40%股权[13] 其他新策略 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13]

文章核心观点 宁新新材部分股票解除限售，公司曾在北交所上市并募集资金，目前股价破发 [1][2][4] 股票解禁情况 - 12月12日6,633,244股股票解除限售，占总股本7.1254% [1] - 解禁股东包括实际控制人李海航等及其一致行动人，还有公司董事邓婷等 [1] 上市及募资情况 - 2023年5月26日在北交所上市，发行价14.68元/股 [2] - 发行数量23,273,400股，募集资金总额3.42亿元，净额3.03亿元，5月16日资金到账 [2] - 保荐机构为方正证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为陈雯、余朝晖 [3] - 招股书显示拟募资4亿元，用于年产2万吨中粗结构高纯石墨项目及补充流动资金 [3] 股价情况 - 目前股价破发 [4]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额6,633,244股，占总股本7.1254%，2024年12月12日可交易[3] - 奉新县盛通企业管理中心等4人分别解除对应数量限售股[4] - 相关股东按所持股份25%比例解除限售[6] 股份结构 - 无限售条件股份73,193,662股，占比78.6239%[8] - 有限售条件股份19,899,738股，占比21.3761%[8] - 公司总股本93,093,400股[8] 减持规定 - 解除限售股东减持前及时履行信息披露义务[10]

公司荣誉 - 公司入选2024年江西省制造业单项冠军企业公示名单[2] 荣誉影响 - 入选是对公司产品技术等的认可，体现综合实力[3] - 入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月3日[6]

成交数据 - 2024年11月25日纳科诺尔成交价57.45元，成交数量100000股[1] - 2024年11月25日硅烷科技成交价9.1元，成交数量121000股[1] - 2024年11月25日宁新新材成交价15.16元，成交数量100000股[1]

业绩相关 - 2024年11月22日纳科诺尔成交价53.75元，成交数量50000股[1] - 2024年11月22日美之高成交价14.77元，成交数量700360股[1] - 2024年11月22日苏轴股份成交价26.15元，成交数量38249股[1] - 2024年11月22日宁新新材成交价14.86元，成交数量150000股[1]

人事任命 - 选举邓达琴为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任李海航为公司总经理，任期三年[10] - 聘任李江标、田家利、刘春根为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任田家利为公司董事会秘书，任期三年[12] - 聘任邓聪秀为公司财务负责人，任期三年[13] 其他 - 选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年[7] - 各议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[6][8][10][11][12][13] - 各议案均不涉及回避表决情形，且无需提交股东大会审议[6][9][10][11][12][13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月21日在宁新新材会议室以现场及网络结合方式召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持有表决权股份26,925,635股，占比28.9232%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[3] 换届选举 - 提名邓达琴等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名周城雄等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[5] - 提名邓永鸿、翟春桃为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] 选举结果 - 多项提名议案得票数26,925,635，得票比例100%，候选人当选[7][8][10] - 部分议案得票数405,853，得票比例100%，候选人当选[9][11] 任职情况 - 邓达琴等任职董事、孟凡景等任职独立董事、邓永鸿等任职监事于11月21日获审议通过[13][15] 备查文件 - 包含《江西宁新新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》[16] - 包含《国浩律师（北京）事务所关于江西宁新新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》[16]

会议安排 - 2024年10月29日决定召开股东大会，11月7日变更部分议案[5] - 10月30日发布原《股东大会通知》，11月7日发布《补充通知》[6] - 11月21日下午15:00在公司会议室举行股东大会[7] 参会情况 - 现场9人代表26,925,635股，占比28.9232%[8] - 网络投票0人代表0股，占比0.0000%[8] 议案表决 - 3项议案均获100%同意通过，中小投资者也均100%同意[11][14][15]