董事会提名 - 公司董事会提名周城雄为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[4] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[6] - 最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 过往任职独立董事时，连续12个月未亲自出席董事会会议次数不得超总数二分之一[9] 提名人资质 - 具有注册会计师职业资格[8]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年10月29日在宁新新材会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 审议通过换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人议案，拟提名邓永鸿、翟春桃，任期三年[6]

独立董事提名 - 周城雄被提名为江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不得任职[5] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评人员不得任职[5] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一人员不得任职[9] - 近36个月受证监会以外其他部门处罚人员不得任职[9] 周城雄情况 - 兼任独立董事境内上市公司未超三家，在国城矿业连续任职未超六年[6] - 具有注册会计师职业资格[8] - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[10]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年11月21日15:00召开，网络投票11月20 - 21日15:00[8] - 股权登记日为2024年11月18日，登记在册股东有权出席[10] - 会议及登记地点为宁新新材会议室，登记时间11月21日14:00[11][15] 审议议案 - 审议董事会换届，提名5非独董和3独董候选人，任期三年[12][13] - 审议监事会换届，提名2非职工代表监事候选人，任期三年[13] 其他 - 议案（一）、（二）、（三）为累积投票，（一）、（二）对中小投资者单独计票[14] - 会议联系人为田家利，电话0795 - 4607588，临时提案提前十日书面提交[16]

独立董事提名 - 王志朋被提名为宁新新材第四届董事会独立董事候选人[1] 任职限制 - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[3][5][7] 任职合规情况 - 王志朋兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 王志朋在国城矿业连续任职未超六年[6]

会议信息 - 第三届董事会第三十三次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决8同意0反对0弃权，无需股东大会审议[4] 候选人提名 - 提名邓达琴等5人为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[4][6] - 提名周城雄等3人为第四届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[8][9] 股东大会安排 - 董事会提请2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会，表决8同意0反对0弃权[10]

独立董事提名 - 孟凡景被提名为宁新新材第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、任职等有相关限制条件[3][5][7] - 孟凡景兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 孟凡景在国城矿业任职未超六年[6] 声明事项 - 孟凡景承诺不符条件将按规定辞职[7] - 声明日期为2024年10月30日[8]

董事会提名 - 公司董事会提名孟凡景为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上[4] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东处任职[4] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受相关处罚[6] - 最近三十六个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[7] - 在公司连续任职未超过六年[7] - 过往任职独立董事期间，连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超期间董事会会议总数二分之一[8] 资格确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[8]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于10月29日召开[2] - 应出席职工代表40人，实际出席40人[2] 选举结果 - 审议通过选举洪慧秀为第四届监事会职工代表监事的议案[3] - 洪慧秀间接持有公司20,000股股份，间接持股比例为0.02%[3] - 选举议案表决结果为同意40票，反对0票，弃权0票[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名王志朋为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属、有违法违规记录等情况不得担任[4][6][8] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[7] 声明时间 - 提名人于2024年10月30日作出声明[9]